证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-012 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本 次股东大会的相关事项做如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 15 日 ...

（二）聘任年审会计师事务所履行程序 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议及 2023 年 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 致同所成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，经董事会审议通过后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事工作细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构,保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股东 及利益相关者的权益,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,结合公司的 实际情况,特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

公司董事会根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》确定的利润分 配政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑 股东尤其是中小股东和独立董事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者的合 投资回报并兼顾公司当年的公司实际经营和可持续发展情况。 二、股东分红回报规划制定考虑因素 一、股东分红回报规划制定原则 公司着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、战略发 展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境及公司所处行业发展阶段带来的投资需求等因素的影响，在平衡股 东短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，以建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定周期 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-005 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事 会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份 有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-013 一、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条 款进行修订，具体情况如下： | 序 | 原条款 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第九条 根据《中国共产党章 | 第九条 根据《中国共产党章 | | | 程》规定，设立中国共产党的组织， | 程》《中国共产党国有企业基层组 | | 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第一次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金对全资子公 司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,221.89万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称"轩宇空间"） 增资，用于募投项目"顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目"的实施。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目 实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大 会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康 拓红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）2019 年重大资产 重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对航天智装关于使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核 查具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向 北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584 号）核准，上市公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 616,999,982.40 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康 拓红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）2019 年重大资产 重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对航天智装关于部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查具 体情况和核查意见如下： 2019 年 12 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出 具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股 后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411 号），确认募集资金到账。为规 范公司募集资金管理和使用，上市公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、 独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监 ...