北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 北京赛微电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 公司董事会下设证券投资法务部，处理董事会日 ...

北京赛微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 北京赛微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京赛微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，并向董事会报告。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘 任的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，应由公司独立董事 委员担任 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立北京赛微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、 监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积 极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 2、监事包括监事会主席、非职工监事、职工监事； 北京赛微电子股份有限公司 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 3、高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； 4、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本制度所指的"董事、监事、高级管理人员薪 ...

北京赛微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，应由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京赛微电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《北京赛微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京赛微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事依据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，认真履 行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京赛微电子股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北 京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司的董事、副总经理、财务总监或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理 人员的任职要求外，公司应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备 1 北京赛微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与 ...

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

北京赛微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 北京赛微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）外 汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结 算；未按照本制度规定由董事会或股东大会审议通过，不得进行杠杆交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险 的外汇衍生品交易 ...

北京赛微电子股份有限公司 募集资金管理制度 北京赛微电子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）公开募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

北京赛微电子股份有限公司 审计委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为强化其董事会的 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完 善公司内部控制体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（一 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事 会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成。 其中，由公司独立董事担任的委员不少于 2 名，且至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委 ...