北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-001 北京赛微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会于2024年1月3日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-159 北京赛微电子股份有限公司 关于控股子公司 MEMS-IMU 通过验证并启动试产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 2 特此公告。 1 北京赛微电子股份有限公司董事会 近年来，赛莱克斯北京持续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各 类 MEMS 器件的生产诀窍，努力为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等 各领域客户，尤其是中国本土客户提供优质的 MEMS 工艺开发及晶圆制造服务， 积极推动公司在本土形成和提升自主可控的 MEMS 生产制造能力，加速国产替代。 2023 年 12 月 29 日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克斯北京"）代 工制造的某款 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机 械系统，简称为微机电系统）-IMU（Inertial Measurement Unit 的缩写，即惯 性测量单元 ...

北京赛微电子股份有限公司 对外担保管理制度 北京赛微电子股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《北京赛微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下 合并简称"子公司"）依据《担保法》和担保合同或者协议，按照公平、自 愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的 行为，包括公司对子公司的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担 保总额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。公司控股子公司对于向公司合并报 表范围之外的主体提供担保的，应 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-155 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-153 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 3 日(星期三)召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的通 知于 2023 年 12 月 15 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次 股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定， 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-156 北京赛微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议 案尚需提交公司股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下： 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，拟修改《公司章程》中相应条款，现将《公司章程》的修订内容 公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第六十二条 独立董事有权向董事会 | | 第六十二条 独立董事有权向董事会 | 提议召开临时股东大会，独立董事提议召开 | | 提议召开临时股东大会，对独立董事要求 | 临时股东 ...

第一章 总则 第一条 为依法规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量， 确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 北京赛微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京赛微电子股份有限公司对外提供财务资助管理制度 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第五条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其控股子公司等关联人提供财务资助。 第六条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联 法人、关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司 控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提 ...

北京赛微电子股份有限公司 战略委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性， 提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事 会报告。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括公司董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行 ...

北京赛微电子股份有限公司 关联交易管理制度 北京赛微电子股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的 规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定 ...