上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铭智能"） 聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司 2024 年度审计机构，上会事务所对公司 2024 年度财务报告进行审计，出具了保留意 见的审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、保留意见涉及事项的详细情况 2024 年 9 月 6 日，华铭智能收到中国证监会下发的《立案告知书》（证监 立案字 0032024032 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对华铭智 能立案。截止审计报告日，尚未收到调查结论，上会事务所无法判断立案调查可 能对华铭智能财务报表产生的影响。 （二）发表保留意见的详细理由和依据，包括注册会计师认为保留意见涉及 事项对财务报表不具有审计准则所述的广泛性影响的原因 1、合并财务报表整体的重要性水平 1 上会事务所在华铭智能 2024 年 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等规章制度的规定，本着切实维护广大股东利益的精神，依法独 立行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营管理、财务状况、 重大事项、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行 了有效监督，对公司的规范运作起到了积极的作用。 现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序、出席会 议的人数和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定。监事会具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - 法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年12月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 原则，公司对上述可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理：张亮先生 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司拟举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于浙 江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》，现将相关情况公告如下： 一、收购国创热管理的基本情况 1 | | | 自 2022 年 9 月 1 日起，公司将国创热管理纳入合并报表范围。具体详见公 司于 2022 年 9 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于将国创热管理纳入公司合并 报表范围的公告》，公告编号：2022-049。 二、业绩承诺情况 （一）业绩承诺方及业绩承诺期 1、业绩承诺方：指王文评、陈辉，业绩承诺方之间承担连 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币 60,000 万元 进行现金管理，在上述额度内，可以滚动使用。 3、投资品种 银行、券商等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括 大额存单、人民币结构性存款、中低风险银行、券商等金融机构理财产品、中低 风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资 产品不得用于质押。 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金 安全、操作合 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年3月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 原则，公司对上述可 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等规定和要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日 2023年度，上会事务所共为68家上市公司提供审计服务，审计收费总额为 0.69亿元，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应 业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信 息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公 共设施 ...