根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东星徽精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴静、陈 敏、夏泉贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东星徽精密制造股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的任职经历、兼职情况、主要社会关 系等有关信息以及其签署的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈敏作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 一、独立董事的基本情况 陈敏先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2009 年，担任普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）广州分所并购咨询部经理；2009 年至 2012 年，担任美 的集团海外战略部经理；2016 年至今，担任广东爱苏生物科技有限公司董事； 2016 年至 2022 年任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2017 年至今任广 州恺华投资咨询有限公司监 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-018 广东星徽精密制造股份有限公司 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润-76,092,497.39 元，母公司净利润-39,167,434.25 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，分配 2022 年股利 0 元，加上年初未分配利 润-693,873,274.71 元，期末母公司可供股东分配利润-733,040,708.96 元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星徽精密制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司资金现 状和实际经营需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》和公司《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度衍生品交易业务情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、衍生品投资的审议情况 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交 易业务的议案》，同意公司及子公司配合外币业务开展以套期保值为目的特定 金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 10 亿人民币，期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》 （公告编号：2022-032）。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，于 2023 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-020 广东星徽精密制造股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司担保的总额 超过公司最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者注意担保风险。 一、申请综合授信额度及担保事项的概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2024 年度为子公司提供总额度不超过人 民币 6 亿元或等值外币的担保。 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融 机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，授 信期限不超过 3 年，授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保 函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生交易等业务。 授信额度、授信期限和授信形式最终以各家银行等金融机构、非金融机构实际审 批的结果为准，具体融资金额将 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计 的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项 进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、申请综合授信额度及担保事项的概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2024 年度为子公司提供总额度不超过人 民币 6 亿元或等值外币的担保。 为满足公司及子公司生产经营和 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 实际控制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人 蔡耿锡先生、谢晓华女士为公司的关联自然人，其控制的星野投资为公司的关联 法人，公司本次接受关联方提供担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次无偿接受关联方提供担保属 于公司董事会审议决策事项，可豁免提交股东大会审议。 二、关联方的基本情况 1、星野投资的基本情况 的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了核 查，相关核查情况及核查意见如下： 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-009 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币 24,250.53 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本 期利润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项的基本情况 原告：深圳市泽宝创新技术有限公司 被告一：孙才金 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 被告二：伍昱 被告三：魏立虎 被告四：黄浩钦 （二）诉讼事实和理由 1、被告孙才金、伍昱、魏立虎、黄浩钦曾在泽宝技术担任董事、监事、高 级管理人员，上述人员任职期间实际掌握泽宝技术经营权和重大事项执行决定权。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省深圳 市中级人民法院送达的《受理案件通知书》，因公司控股子公司深圳市泽宝创新 技术有限公司（ ...

关于子公司破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司被申请破产清算情况概述 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-008 广东星徽精密制造股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》（（2023）粤 03 破申 1158 号），获悉公司子公司深圳市邻友通科技发展有限公司（以下简称"深圳邻友 通"）的债权人深圳市迈测科技股份有限公司（以下简称"迈测科技"）以深 圳邻友通不能清偿对其的到期债务并且明显缺乏偿债能力为由，向广东省深圳市 中级人民法院申请对深圳邻友通进行破产清算。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被法院裁定受理破产清算的提示性公告》 （公告编号：2024-007）。 广东省深圳市中级人民法院出具的《决定书》（（2024）粤 03 破 30 号）主 要内容如下： 依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条之规定，本院随机指定深圳 市卓效清算事务有限公司 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于子公司被法院裁定受理破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-007 | 公司名称 | 深圳市迈测科技股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地 | 深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 | | | 3601 | | 法定代表人 | 侴卓 | | 注册资本 | 万元人民币 4,529.6812 | | 统一社会信用代码 | 91440300691159386H | | 公司类型 | 其他股份有限公司（非上市） | | 成立时间 | 年 月 日 2009 7 8 | | 营业期限 | 长期 | | 经营范围 | 电子产品的硬件、软件的研发、批发；进出口及相关配套业务（不涉 及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的 | | | 商品，按国家有关规定办理申请）；II 类医疗器械、III 类医疗器械的 | | | 技术开发；一类医疗器械的销售。电子产品的硬件、软件生产；二类、 | | ...