证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-093 广东星徽精密制造股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》的原因 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中有 3 名 激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述 人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票 785,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-096）。 公司总股本将由 46,300.1663 万股减少至 46,221.6663 万股，公司注册资本将 相应由 46,300.1663 万元减少至 46,221.6663 万元。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-096 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计划 中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象 的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除 限售的第一类限制性股票 785,000 股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制 性股票 200,000 股。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-092 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-095 广东星徽精密制造股份有限公司 关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况 更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份""公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的 议案》。按照深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《关于深圳市泽宝创 新技术有限公司业绩承诺完成情况更正说明》（以下简称"业绩承诺完成情 况更正说明"），具体内容如下： 一、交易基本情况 2018 年 12 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东星 徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2048 号），本次交易取得中国证券会正式核准。交易方案如 下：星徽股份以发行股份和支付现金的方式向孙才金、朱佳佳、Sunvalley E- commerce（HK）Limited、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥384,669,018.41, a decrease of 4.07% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥52,721,398.67, representing an 81.53% decline year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,553,008.69, a significant increase in loss of 73.03% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the current period is approximately ¥1.186 billion, a decrease of 5.1% from ¥1.250 billion in the previous period[14] - Net profit for the current period is approximately -¥41.561 million, an improvement from -¥47.408 million in the previous period[15] - The company reported a total profit of approximately -¥26.982 million, an improvement from -¥59.242 million in the previous period[15] - Basic earnings per share for the current period is -¥0.0926, compared to -¥0.1055 in the previous period[15] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period was ¥38,721,586.42, showing a substantial increase of 254.44% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities increased to approximately ¥38.722 million, compared to -¥25.072 million in the previous period[16] - The company generated cash inflow from operating activities totaling approximately ¥1.142 billion, up from ¥1.057 billion in the previous period[16] - The company recorded a net cash outflow from investment activities of approximately -¥26.535 million, an improvement from -¥279.202 million in the previous period[16] - The net cash flow from financing activities was -39,013,540.47 CNY, a decrease compared to 260,861,730.66 CNY in the previous year[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 59,473,626.44 CNY, down from 105,181,991.71 CNY year-over-year[17] - The company reported a cash decrease of 23,245,677.97 CNY during the quarter, compared to a decrease of 41,497,637.62 CNY in the same period last year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,748,070,841.35, down 12.00% from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,176,244,097.21, down from CNY 1,400,810,905.28, reflecting a reduction of about 16%[12] - Current assets totaled CNY 856,889,465.48, down from CNY 962,000,606.04, indicating a decline of approximately 11%[11] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 552,939,573.17 from CNY 565,123,372.07, a decline of approximately 2%[12] - The total owner's equity as of September 30, 2024, was CNY 571,826,744.14, down from CNY 585,626,235.21, reflecting a decrease of about 2%[13] Segment Performance - The company's revenue from the hardware segment for the first nine months of 2024 was ¥76,240.82 million, an increase of 26.95% year-on-year[7] - The net profit attributable to shareholders from the hardware segment for the first nine months was ¥24,022.6 million, a significant increase of 296.56% year-on-year[7] Other Financial Metrics - Research and development expenses rose to approximately ¥20.052 million, an increase of 60.5% from ¥12.513 million in the previous period[14] - Other comprehensive income after tax for the current period is approximately ¥50.446 million, compared to -¥18.448 million in the previous period[15] - The company received 225,050,000.14 CNY from loans, down from 321,349,691.48 CNY in the previous year[17] - The company paid 244,994,623.02 CNY for debt repayment, a decrease from 447,497,422.89 CNY year-over-year[17] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the third quarter report[18] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024[17]

关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 信达励字(2024)第 150 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-087 广东星徽精密制造股份有限公司 2、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司""星徽股份"）为 案件（（2023）粤 03 民初 6615 号，原案件号为（2021）粤 03 民初字第 98 号） 的被告； 3、涉案的金额：人民币 10,137.50 万元（资金占用费暂计至本公告披露日）； 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于该案件为一审判决，公司将在规定期 限内提起上诉，暂无法准确判断对本期利润及期后利润的影响，公司将根据案件 进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 3 月，公司通过查询银行账户获悉部分银行账户被冻结。2021 年 4 月 24 日，公司收到深圳市中级人民法院送达的《民事起诉状》等相关材料，获 悉原告 Sunvalley E-commerce(HK) Limited 向深圳市中级人民法院起诉公司。 2021 年 5 月 1 ...

一、股东股份质押的基本情况 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-086 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分股 份办理了质押手续，具体情况如下： 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计质押股份数量占其所持 公司股份数量比例未达到 50%，不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营、公司 治理等产生影响。 三、备查文件 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | | 为 ...

证券代码： 300464 证券简称：星徽股份 广东星徽精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024 — 002 | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | ☐ 媒 ...