证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-068 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中有 2 名激励 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 章 程 2024 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 ...

1 | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | --- | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | 是 | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | 是 | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段： | | | | 1）对公司有关三会文件进行查阅； | | | | 2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； | | | | 3）查阅信息披露的相关支持文件； | | | | 4）核查了公司信息披露相关制度等有关文件 | | | | 5）访谈管理层，了解公司信息披露相关情况； | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | | 3. ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股 份 广东星徽精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与星徽股份2023年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024年04月30日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 总经理 蔡耿锡 财务总监 吕亚丽 上市公司接待人员姓名 独立董事 吴静 董事会秘书 鲁金莲 1.领导您好，公司在2023年的营业收入较上年下降了30.85%，请 问这种下降主要是由哪些因素导致的？ 投资者关系活动主要内容 尊敬的投资者您好！营业收入下降主要是公司五金业务受海外 客户去库存销售收入下滑、电商业务原品牌销售收入减少共同影响。 介绍 2.公司净利润亏损的原因包括诉讼计提预计负债、电商子公司的 税款缴纳等，请领导能否具体说明这些因素对公司财务状况的长期 影响？ 尊敬的投资者您好！公司的诉讼计提预计负债、电商子公司的税 款等已按照谨慎性 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | | | | | | | | | | | | 办理解除 | 珠海市汤 | 个人 | | 谢晓 | | | | | | | | | 居装饰工 | | | | 是 | 550 | 5.38 | 1 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-063 广东星徽精密制造股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为让公司更加专注主营业务经营，优化公司资产结构，公司拟将子公司 深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽宝技术"）持有的Sunvalley（HK） Limited（以下简称"SKL""标的公司"）100%股权转让给广东星阳互娱科技有 限公司（以下简称"星阳互娱"），股权转让交易价格为人民币10万元。 2、星阳互娱属于公司实控人控制的子公司，本次交易构成关联交易，本次 关联交易发生前的12个月内公司与星阳互娱未发生关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司""星徽股份"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权 暨关联交易的议案》，同意公司子公司 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-064 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东 星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 1、公司第五届董事会第八次会议决议； 2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 经审议，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市 泽宝创新技术有限公司拟转让股权所涉及的 Sunva ...

东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份转让子公司股权暨关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易情况概述 星徽股份于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司子公司深圳市泽宝创新技术有 限公司（以下简称"泽宝技术"）将其持有的 Sunvalley（HK） Limited（以下 简称"SKL""标的公司"）100%的股权转让给广东星阳互娱科技有限公司（以 下简称"星阳互娱"）。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案 已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同 意。 2024 年 6 月 25 日，泽宝技术与星阳互娱签订了《深圳 ...

4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本 期利润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项的基本情况 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-062 广东星徽精密制造股份有限公司 关于公司提起诉讼暨累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币 8,911.34 万元（不含违约金）。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）于 2024 年 6 月 6 日收到广东省佛山市中级人民法院出具的《受理通知书》，因公司与孙 才金等 11 人发生合同纠纷，公司向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼，目前 案件已被受理，案号为（2024）粤 06 民初 65 号。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：广东星徽精密制造股份有限公司 被告一：孙才金 被告二：朱佳佳 被告三：Sunvalley E-com ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-061 广东星徽精密制造股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月，公司收到深圳市龙华区人民法院送达的《传票》《举证通知 书》等相关材料。原告孙才金、谭志桢、谭湘民、吴怡、李成民、张文敏起诉公 司及泽宝技术，要求公司、泽宝技术支付原告超额业绩奖励、案件受理费等合计 2,680.10 万元。具体案件情况详见公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露 的《关于诉讼的公告》（公告编号：2023-159）。 2024 年 5 月 28 日，公司收到广东省深圳市龙华区人民法院出具的《民事判 决书》（（2023）粤 0309 民初 12531 号），孙才金等六名原告与公司、泽宝技术发 生的合同纠纷案已判决。 二、本次诉讼的进展情况 1、案件判决日期：2024 年 5 月 27 日 2、判决结果：驳回原告孙才金、谭志桢、谭湘民、吴怡、李成民、张文敏 的全部诉讼请求。案件受理费 175,805 元和保全费 5,000 元，由原告孙才金、谭 ...