证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-057 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上述回购注销完成后，公司总股本将由 469,633,663 股减少至 463,501,663 股，公司注册资本也相应由 469,633,663 元减少至 463,501,663 元。具体以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 5 ...

关于对广东星徽精密制造股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 83 号 广东星徽精密制造股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 162,569.81 万元，同比下降 30.85%，其中精密五金业务实现营业收入 81,699.71 万元，同比下降 27.43%，毛利率 18.56%，同比增 长 3.57%；跨境电商业务实现营业收入 80,870.10 万元，同 比下降 33.99%，毛利率 34.05%，同比增长 2.74%；实现归母 净利润-7,609.25 万元，同比增长 70.77%。 请你公司： （1）结合生产经营情况、产品结构、销售渠道及客户 类型、主要客户变动、销量及单价等因素，分别说明各业务 板块收入下滑的原因； （2）说明跨境电商业务网络平台销售将商品发出并交 付物流公司时作为控制权转移时点确认收入是否符合会计 深 圳 证 券 交 易 所 1 准则的有关规定，与同行业相比是否存在差异； （3）结合对问题（1）的回复及生产成本、仓储物流成 本等因素，分业务板块 ...

各位股东及股东代表： 本人吴静作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吴静女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山 大学管理学院，管理学博士。曾任广东培正学院会计系教师、香港中文大学研究 助理，2014 年起任广州大学会计系教师。现任宏景科技股份有限公司和马可波 罗控股股份有限公司的独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-017 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 366,414,359.02 | 466,738,622.25 | -21.49% | | ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 2024 年 4 月 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓华、主管会计工作负责人吕亚丽及会计机构负责人(会计 主管人员)张梅生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公司实现营业收入 16.26 亿元，比上年同期下降 30.85%；归属 于上市公司股东的净利润-7,609.25 万元，与上年同期相比亏损大幅减少。净 利润亏损原因：因诉讼计提预计负债 3,309.08 万元，电商子公司收到海外税 款缴纳通知书，涉及以前年度税款和罚金，计入本年度损益 1,832.75 万元， 影响本期利润，电商业务经营及其他亏损 2,399.17 万元。 公司主营业务仍为精密五金业务和跨境电商业务，公司核心竞争力未发 生重大不利 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人周林作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周林先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大 学硕士。1986 年 7 月至 1996 年 7 月，任职江西省计划委员会，1996 年 7 月至今， 任综合开发研究院副主任研究员、主任研究员。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 本 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-022 关于实际控制人及其一致行动人为公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于实际控制人及其一致行动人 为公司提供担保暨关联交易的议案》，无偿接受广东星野投资有限责任公司（以 下简称"星野投资"）、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司提供担保，总担保额度 根据公司实际融资需求而定，具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以 担保人与公司实际签署的合同为准。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表 决。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人 蔡耿锡先生、谢晓华女士为公司的关联自然人，其控制的星野投资为公司的关联 法人，公司本次接受关联方提供担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | | 二、广东星徽精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告 | 1-10 | | | 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星徽股份向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为星徽股份向特定对象发行股票的必备文件，随同其 他材料一起报送。 三、管理层的责任 星徽股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企 业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日内部控制有效性作出认定， 并对上述认定负责。 1 内部控制鉴证报告 CAC 证内字[2024]0011 号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称星 徽股份)管理层编制的《内部控制自我评价报告》涉及的2023年12月31日与财务 报表相关的内部控制有效性的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 ...

2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，相 关核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 东莞证券股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲 置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用。额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在该额度范围内行 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股 东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，努力提升公司的经营效益，全体董事认真履职、勤勉尽责， 保证了公司持续、稳定的发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事 会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司总共召开 12 次董事会会议，所有会议的召开都符合法定程序， 全体董事能够按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等制度勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会 议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会 ...