一、通知债权人的原由 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议、于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-080 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次激励计划中有 2 名激励 对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人 员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票 500,000 股。 广东星徽精密制造股份有限公司 上述回购注销完成后，公司总股本将由 463,501,663 股减少至 463,001,663 股，公司注册资本也相应由 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-079 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股东出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 149 人，代表公司股份 187,163,473 股，占公司股份总数的 39.7704%。其中，出席本次现场股东大会的 股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 185,720,323 股，占公司股份 总数的 39.4638%；通过网络投票出席会议的股东人数 142 人，代表公司股份 1,443,150 股，占公司股份总数的 0.3067%。 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 09:15-09:25，09 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 | | 星徽股份于 2024 年 4 | | | --- | --- | --- | | | 月 日召开了 30 | 年度 2023 | | | 网上业绩说明会，编制了 | 保荐机构建 | | | 2023 | 年度网上业绩说明 议星徽股份后续 | | | 会投资者关系活动记录 | 及时在深交所互 | | 1、信息披露 | | | | | 表，并及时向深交所进行 | 动易网站刊载投 | | | 报备，但未及时在深交所 | 资者关系活动记 | | | 互动易网站进行刊载。星 | 录表。 | | | 徽股份已补刊载前述投资 | | | | 者关系活动记录表。 | | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | ...

| 人寿外宝法 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 泰松 | 其双同公干的同公布 | 文大形法治在并 | [他关联人及书 | 我自然人及1 | 人类的同志 | 大阪浜及 | | | | | | | | | | 不要留物 | 大阪市及 | 北京台北 | 不要到 | 其对涉部 | | | | | | | | | | | | g | V | 不要留 | में | 11 | 11 | | | | | | | | | | | 公见首不处谈吵翰鑫中国 同公卿首不去谜诞心巅星 声公卿首不对戒晒啦了 | 公知育站 还认说艾市 | 中公期首金正国家嘴里示 公卿首不处谈过宝教市 | 到直外挂牌过程类型 | 云公卿首不好谈回端 | 公升责见计划体完善市 | 行语系列式(Matter | 公卿市资处巡回赠星 | 在北京市名 | | | | | | | | 巨▽呼 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-072 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五） 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-070 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计 划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励 计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销 其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 500,000 股，拟作废其已获授但尚 未归属的第二类限制性股票 400,000 股。本事项尚需提交股东大会审议。 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-069 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴劲 松先生主持。本会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法、有效。 三、备查文件 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中有 2 名首次授予激励对象因个人原因离职， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-071 广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中有 2 名 激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述 人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票 500,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。 公司总股本将由 46,350.1663 万股减少至 46,300.1663 万股，公司注册资本将 相应由 46,350.1663 万元减少至 46,300.1663 万元。 | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-073 2024 年 8 月 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓华、主管会计工作负责人吕亚丽及会计机构负责人(会计 主管人员)张梅生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中的"零售业"和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号— —创业板行业信息披露》中的"电子商务业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东星徽精密制 ...

法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 信达励字(2024)第 118 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达现出具法律 意见下： 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公 ...