第一条 为规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，完善内部控制机制，防范经营风险，保障财务信息真实完整，依据国 家有关审计的法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的审查与评价活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、全资及控股公司以及具 有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，作为公司内部审计机构，对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司审计部 对董事会负责，接受审计委员会的监督指导，并向审计委员会报告工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作。内部审计人员应该具备 与审计工作相适应的审计、会计、法律、经济管理、工程技术等相关专业知识和 业务能力，熟悉公司的生产经营活动和内部控制，具 ...

第一条 为进一步完善广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，激励公司董事、高 级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、高级管理人员任职津贴 制度。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《广东星徽精密制造股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 广东星徽精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书（以下简称"高管人员"）。 独立董事津贴参照《上市公司独立董事管理办法》以及《广东星徽精密制造 股份有限公司独立董事工作制度》执行。 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考 核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事薪酬方案及独立董 事津贴方案经公司股东会批准后实施。 第三条 公司薪酬制度遵循以 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行战略委员会主任委员职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资 格，董事会根据本议事规则第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应广东星徽精密制造股份有限公司（下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广东星徽精密制造股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 1 | 4 4 | | --- | --- | | ਮ | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由其前身广东星徽金属制 品有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可 [2015]961 号"批复，获准首次向社会公众发行人民币普通股 2,067 万股，并于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东星徽精密制造股份有限公司 英文全称：Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd. 第五条 公司住所：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3 号之 三。 邮政编码：528311 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易应当具有商业 实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易 条件，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成 本和利润的标准； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化年报信 息披露责任意识，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及 其相关负责人，子公司负责人，以及公司内部负责年报数据提供的部门负责人及 直接经办人、其他与年报信息披露有关的工作人员。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏等情形，或出现被证券监 管部门认定为重大差错的其他情形。 （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第六条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，调查核实后按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批 准。 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数推选，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 当薪酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的联络人。公司应当设立信息披露事 务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任及解聘 第六条 董事会秘书由总经理提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书可以由专职 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《广东 星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不履行或不能履行职务时， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 董事会召开定期会议和临时会议，证券事务部应分别于会议召开 10 日前和 5 日前以 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及其关联方占用资金的长效机制，杜 绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分 之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是 指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人 或者其他组织。 第三条 本制度所称"控股股东及其关联方"是指公司控股股东；实际控 制人；根据相关法律、法规和《深圳证券交易 ...