Group 1 - The board meeting of Guangdong Xinghui Precision Manufacturing Co., Ltd. was held on August 25, 2025, with all 7 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The company's 2025 semi-annual report was approved, reflecting the company's operational status and results accurately [2][3] - The board approved amendments to the company's articles of association and related regulations to enhance corporate governance and operational standards [2][3] Group 2 - The company plans to apply for a total interest-free loan of up to RMB 150 million from its controlling shareholder, Guangdong Xingye Investment Co., Ltd., to improve capital utilization efficiency [5] - The company intends to use its surplus reserves to cover accumulated losses, with a proposal to be submitted for shareholder approval [6][7] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 10, 2025, to discuss various proposals, including the use of surplus reserves [7]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-076 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00。 开。 （1）在股权登记日 2025 年 9 月 4 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinghui Co., Ltd. (SZ 300464) held its 14th meeting of the 5th Board of Directors on August 25, 2025, to discuss the revision of the "Rules of Procedure for the Audit Committee of the Board" [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Xinghui Co., Ltd. is as follows: manufacturing of construction and safety metal products accounts for 64.95%, cross-border e-commerce accounts for 33.54%, and other businesses account for 1.51% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Xinghui Co., Ltd. is 2.7 billion yuan [1]

格隆汇8月25日丨星徽股份(300464.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入7.26亿元，同 比下降9.38%；归属于上市公司股东的净利润-1013.67万元，同比盈转亏；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润925.94万元；基本每股收益-0.0220元。 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 第一条 为依法规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东星徽精密制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 第三条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供资金等财务资助，公司在使用超募资金永久补充流动资金后 十二个月内不得为控股子公司以外的对象提供财务资助。 第四条 公司存 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及 《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息知情人登 记报备工作，做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易 或配合他人操纵证券及其衍生品种交易价格。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会或深圳 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由全体委员过半数推选，并报请董事会批准产 生。 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行提名委员会主任委员职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资 格，董事会根据本议事规则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 独立董事辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符 合法律法规或者《公司章程》规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完 成补选。 第一章 总则 第一 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学 发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律、法规、规章、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任包括公司在践行环境保护、履行对利益 相关方责任及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应当积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣 传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东星徽精密制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或 者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应 当实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三 十及以上情形的公司，应当采用累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用 的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一普通股（含表决权恢复 的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工 代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，不适用于本实施 细则的相关规定 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 ...