证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-100 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 股东出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 158 人，代表公司股份 187,591,948 股，占公司股份总数的 39.8615%。其中，出席本次现场股东大会的 股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 185,511,523 股，占公司股份 总数的 39.4194%；通过网络投票出席会议的股东人数 151 人，代表公司股份 2,080,425 股，占公司股份总数的 0.4421%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证 律师列席了本次股东大会。 网络投票时间：通过深圳证券交 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程 ...

关于深圳市泽宝创新技术有限公司 业绩承诺完成情况更正说明的专项审核报告 CAC 专字[2024]2921 号 CAC 审计机构：中审华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) CAC 关于深圳市泽宝创新技术有限公司 业绩承诺完成情况更正说明的专项审核报告 CAC （2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 目录 页次 CAC 一、 关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况 更正说明的专项审核报告 1-2 二、 关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况 更正说明 1-4 三 、 附 件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 专字[2024]2921 号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称星徽股份）管 理层编制的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供星徽股份为深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情 况更正说明披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 星徽股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-094 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励 计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销 其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 785,000 股，拟作废其已获授但尚 未归属的第二类限制性股票 200,000 股。上述程序合法、合规，本次回购注销部 分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票不会影响本次股票激励计划 的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024-096）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东星 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-091 广东星徽精密制造股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任朱晔女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 朱晔女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，已取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0757-26332400 联系传真：0757-26326798 电子邮箱：sec@sh-abc.cn 联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇工业园科业路 3 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-093 广东星徽精密制造股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》的原因 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中有 3 名 激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述 人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票 785,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-096）。 公司总股本将由 46,300.1663 万股减少至 46,221.6663 万股，公司注册资本将 相应由 46,300.1663 万元减少至 46,221.6663 万元。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-096 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计划 中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象 的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除 限售的第一类限制性股票 785,000 股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制 性股票 200,000 股。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-092 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-095 广东星徽精密制造股份有限公司 关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况 更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份""公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的 议案》。按照深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《关于深圳市泽宝创 新技术有限公司业绩承诺完成情况更正说明》（以下简称"业绩承诺完成情 况更正说明"），具体内容如下： 一、交易基本情况 2018 年 12 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东星 徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2048 号），本次交易取得中国证券会正式核准。交易方案如 下：星徽股份以发行股份和支付现金的方式向孙才金、朱佳佳、Sunvalley E- commerce（HK）Limited、 ...