广东星徽精密制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东星徽精密制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及 时将有关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (三)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； (四)公司控股股东和实际控制人； (五)持有公司 5%以上股份的其他股东； (六)公司各部门 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证劵交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广东星徽精密制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等法律、行政法规和部门规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构布局或业 务发展需要而依法设立的全资子公司，及公司直接或间接持有其50%以上的股份 的控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至子公司的董事 ...

《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司特制订本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 广东星徽精密制造股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范高级管理人员行为，提 高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》及 （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层的组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及 公司的其他高级管理 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、 行政法规、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《创业板上市规则》《创业板规范 运作》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 1 第六条 公司和其他信 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规及《广东星 徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、广播、电视、网络、社交媒体、自媒体平台等媒体对公 司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合 ...

第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第五条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 广东星徽精密制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东星徽 精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息或事项时， 根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东星徽精密制造股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目 建设资金。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，应符合相关法律法 规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。 （四）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资信状况及财 务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构，并与受托 方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务 及法律责任等。 1 第二章 审批权限及执行程序 第五条 公司进行委托理财应当在董事会或股东会审议批准的理财额度内、 审批同意的委托理财范围内进行委托理财。在董事会或股东 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 第一条 为加强广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司 的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部 ...

Core Viewpoint - Guangdong Xinghui Precision Manufacturing Co., Ltd. has released a "Share Buyback Management System" to regulate share repurchase activities and protect investor interests [1] Group 1: Buyback Conditions and Situations - The buyback is applicable for reducing registered capital, employee stock ownership or equity incentives, convertible bond share conversions, and maintaining company value and shareholder rights [2] - Specific conditions for buyback include stock price being below net asset value per share, a cumulative decline of 20% over 20 trading days, and being below 50% of the highest closing price in the past year [2] Group 2: Buyback Methods and Funding Sources - The company can repurchase shares through centralized bidding, tender offers, or other methods approved by the Securities Regulatory Commission [3] - Funding sources for buybacks include self-owned funds, funds raised from issuing preferred stocks and bonds, and surplus funds from common stock [3] Group 3: Buyback Scale and Pricing - The company must reasonably arrange the buyback quantity and funding scale, with clear upper and lower limits, and the upper limit cannot exceed double the lower limit [4] - If the buyback price exceeds 150% of the average trading price over the last 30 trading days prior to the board resolution, justification is required [4] Group 4: Implementation Procedures and Information Disclosure - Proposers with the right to propose can suggest buybacks, and the company must convene a board meeting to review and announce the proposal promptly [5] - The board must carefully evaluate the buyback matters, and any changes to the buyback plan after disclosure are not allowed without just cause [5] Group 5: Handling and Regulation of Repurchased Shares - Repurchased shares must be handled according to regulations, including cancellation or transfer, and can be sold through centralized bidding after a specified period [6] - The company and related parties must manage insider information properly, ensuring no leaks occur before the disclosure of buyback information [6]

证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2025-073 广东星徽精密制造股份有限公司 关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向控股股东 一致行动人借款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向控股股东一致行动人 广东星野投资有限责任公司（以下简称"星野投资"）申请无息借款，借款总额 度不超过人民币 15,000 万元，公司及子公司可根据资金周转需要分批借款，并 可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。具体借款期限、借款金额等条款以 实际签署的合同为准。借款额度期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三 年内。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案已经公司第五届董 事会第四次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人 蔡耿锡先生、谢晓华女士 ...