证券代码： 300464 证券简称：星徽股份 广东星徽精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024 — 002 | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | ☐ 媒 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-084 1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟将子公司深圳 市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽宝技术"）持有的朝阳聚声泰（信丰） 科技有限公司（以下简称"聚声泰""标的公司"）27.27%股权转让给信丰谷丰 电子有限公司（以下简称"谷丰电子"），股权转让交易价格为人民币4,097.50 万元。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 一、交易情况概述 公司于 2024 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 子公司转让参股公司股权的议案》，同意公司子公司泽宝技术将其持有的聚声泰 27.27%股权转让给谷丰电子。泽宝技术与谷丰电子签订了《股权回购转让合同》， 双方约定股权转让价格为人民币 4,097.50 万元。本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，本次交易事项在 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 广东星徽精密制造股份有限公司 关于子公司转让参股公司股权的公告 本 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-085 《关于子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-084）同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东 星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司转让参股公司股权的议案》 经审议，公司拟将子公司深圳市泽宝创新技术有限公司 ...

关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-083 广东星徽精密制造股份有限公司 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 1、截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项累计 金额为人民币 101.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.18%，上述案件中 公司及子公司均作为被告/被申请人。 2、（2023）粤 0309 民初 12531 号案件（详见公司分别于 2023 年 11 月 13 日、2024 年 5 月 29 日披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2023-159）、《关 于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-061）），原告孙才金、谭志桢、谭湘民、 吴怡、李成民、张文敏提起上诉，截至目前，该案件收到原告的《民事上诉状》、 广东省深圳市中级人民法院送达的《非同步在线询问通知书》，二审案号为（2024） 粤 03 民终 30549 号，暂未收到开庭传票。 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-082 广东星徽精密制造股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东星徽精密制造股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | （ http://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） | | 15:30-16:30 。届时公司总经理蔡耿锡先生，财务总监吕亚丽女士，独 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第240号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及 现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派石力律 师、李龙辉律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-079 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股东出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 149 人，代表公司股份 187,163,473 股，占公司股份总数的 39.7704%。其中，出席本次现场股东大会的 股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 185,720,323 股，占公司股份 总数的 39.4638%；通过网络投票出席会议的股东人数 142 人，代表公司股份 1,443,150 股，占公司股份总数的 0.3067%。 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 09:15-09:25，09 ...

一、通知债权人的原由 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议、于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-080 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次激励计划中有 2 名激励 对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人 员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票 500,000 股。 广东星徽精密制造股份有限公司 上述回购注销完成后，公司总股本将由 463,501,663 股减少至 463,001,663 股，公司注册资本也相应由 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 | | 星徽股份于 2024 年 4 | | | --- | --- | --- | | | 月 日召开了 30 | 年度 2023 | | | 网上业绩说明会，编制了 | 保荐机构建 | | | 2023 | 年度网上业绩说明 议星徽股份后续 | | | 会投资者关系活动记录 | 及时在深交所互 | | 1、信息披露 | | | | | 表，并及时向深交所进行 | 动易网站刊载投 | | | 报备，但未及时在深交所 | 资者关系活动记 | | | 互动易网站进行刊载。星 | 录表。 | | | 徽股份已补刊载前述投资 | | | | 者关系活动记录表。 | | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-073 2024 年 8 月 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓华、主管会计工作负责人吕亚丽及会计机构负责人(会计 主管人员)张梅生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中的"零售业"和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号— —创业板行业信息披露》中的"电子商务业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东星徽精密制 ...