高伟达软件股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司股份回购方案的公告》。授权公司董事会自股东大会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 3,500 万元的回购资金总额，以不超过人民币 11.16 元/股（含本数） 的价格回购公司股份，并用于减少公司注册资本。 按回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 11.16 元/ 股测算，预计回购股份约为 2,688,173股，约占公司总股本 0.60%；按 回购总金额上限人民币 3,500 万元、回购价格上限 11.16 元/股测算， 预计回购股份约为 3, ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-033 高伟达软件股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监 事孙颖女士的书面辞职申请，孙颖女士因退休与公司的劳动关系解除， 不再担任公司监事职务。孙颖女士原定任期届满日为 2026 年 6 月 5 日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，孙颖女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，经控股股东鹰潭 市鹰高投资咨询有限公司提名，公司股东大会同意由李妮女士担任公 司第五届监事会股东代表监事（简历见附件），任期自公司 2024 年第 一次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之 日止。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 13 日 附件： 李妮女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。2017 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-031 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议决 议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议。审议 事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日 9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

| 7 | #蒋辉 | 1,058,500 | 0.24 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 黄理涛 | 870,000 | 0.19 | | 9 | 董理 | 821,000 | 0.18 | | 10 | 董昱清 | 808,400 | 0.18 | 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次 临时股东大会股权登记日（即 2024 年 9 月 6 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告 如下： 序 ...

关于回购股份事项前十名股东及 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-029 高伟达软件股份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回 购股份方案前一个交易日（即 2024 年 8 月 23 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告 如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比 例（%） 1 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 101,886,476 22.81 2 银联科技有限公司 37,101,580 8.30 3 田亚南 4,28 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-026 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日 9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年9月6日（星期五） 7、出席对象： 1、股 ...

高伟达软件股份有限公司 关于公司股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购的主要内容： 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-026 （1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 （2）回购金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 3,500 万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 （3）回购价格：不超过 11.16 元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票 价格、公司资金状况和经营情况确定。 （4）回购数量：按回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 11.16 元/股测算，预计回购股份约为 2,688,173 股，约占公司总股本 0.60%；按回购总 金额上限人民币 3,500 万元、回购价格上限 11.16 元/股测算，预计回购股份约为 3,136,200 股，约占公司总股本的 0.70%。具体以实际回购数量为准。 （5）本次回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案决议之日 起 12 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：高伟达软件股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 1-6 月 | | 2024 年 6 月 末占用资金 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 初占用资 | | | | | | | 偿还累计发生 | | | | | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | 发生金额(不含利息) | | | 资金的利息(如有) | | 金额 | | 余额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-025 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会 决议通过之日起至第五届监事会届满之日。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司监事会主席孙颖主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文和摘要的议 案》。 《<2024 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的 信息真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-028 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 27 日 高伟达软件股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监 事孙颖女士的书面辞职报告，孙颖女士因退休不再担任公司股东代表 监事职务，其原定任期届满日为 2026 年 6 月 5 日，辞职后不在公司 担任其他职务。 截至本公告披露日，孙颖女士未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。鉴于孙颖女士不再担任公司监事导致公司监事 人数少于《公司章程》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定，孙颖女士的辞职应当在股东大会选举 出新任监事填补其缺额后生效。在此之前，孙颖女士仍将依照法律、 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行 监事的相关职责。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 ...