证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-006 截至本公告披露日，郑祥云女士未持有公司股份。郑祥云女士担 任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用， 公司及董事会对郑祥云女士在担任公司证券事务代表期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表， 协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告 高伟达软件股份有限公司 董事会 2025年2月18日 高伟达软件股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证 券事务代表郑祥云女士的书面辞职报告，郑祥云女士因个人原因申请 辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。郑 祥云女士辞职后将不再担任公司及子公司所有职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-005 高伟达软件股份有限公司 主要信息如下： 1．名称：高伟达软件股份有限公司 2．统一社会信用代码：91110000633713369X 3．类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 4．住所：北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间 5．法定代表人：于伟 关于公司完成工商变更登记并换发《营业执照》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由北京市海淀 区市场监督管理局换发的《营业执照》。 7．成立日期：2003 年 4 月 11 日 8．经营范围：开发计算机软件及配套硬件、系统集成；销售自 产产品、批发机电设备产品；售后技术服务、技术咨询；承接计算机 网络工程 ...

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件 方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响 公司主营业务正常经营的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自 有资金不超过 2 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性 好的理财产品，在该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会 审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实 施。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-003 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-050 高伟达软件股份有限公司 3、 会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地 中心A座E层会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12 月2日9:15至2024年12月2日15:00的任意时间。 4、 会议主持人：董事长于伟先生 5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 关于高伟达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于高伟达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-051 高伟达软件股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，并于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修改<公司章程>的议案》，同意公司变更公司注册资本，注册资本由 人民币"44,676.2257 万元"变更为"44,374.9357 万元"，同时对《公 司章程》的部分条款进行修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布 的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司 特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通 知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相 关凭证要求公司清偿债务或提供相应 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-049 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年12月2日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月2日 9:15至2024年12月2日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东 ...

高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通 ...

高伟达软件股份有限公司 章程修正案 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 | | 1 | 公司注册资本为人民币 44,676.2257 | 公司注册资本为人民币 44,374.9357 | | | 万元。 | 万元。 | | | 第十九条 | 第十九条 | | 2 | 公司股份总数为 万股， 44,676.2257 | 公司股份总数为 万股， 44,374.9357 | | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-048 本次会议经审议，通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 11 月 12 日以邮件 方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议 案》 截至 2024 年 11 月 4 日，高伟达软件股份有限公司通过回购专用 账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,012,900 股， 占公司总股本的 0.67%，成交总金额 30,001,072.00 元（不含交易费用）。 回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金 总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购 股份 ...