交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （乔玉湍） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 12 月 22 日开始担任交信（浙江）信息发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法 规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席1次。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况 如 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥246,483,467.57, a decrease of 6.47% compared to ¥263,524,360.24 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥184,883,477.63, representing a decline of 15.97% from -¥159,423,326.40 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥75,848,785.72, which is a 27.92% increase in outflow compared to -¥59,293,672.09 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,345,760,771.51, reflecting a 41.01% increase from ¥954,353,201.77 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased significantly by 560.76% to ¥577,224,844.96 at the end of 2023 from ¥87,357,952.95 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.79, a slight decrease of 1.28% from -¥0.78 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was -41.57%, an improvement from -135.22% in 2022[24]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥35,693,912.79 in Q1 2023, down from ¥40,201,020.68 in Q1 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥118,767,178.54, indicating a significant loss compared to previous quarters[27]. Strategic Initiatives - The company is actively promoting its "smart transportation" strategy, focusing on the integration of Beidou and vehicle networking technologies, although revenue recognition in this area remains limited during the reporting period[6]. - The overall scale of Beidou applications is steadily increasing, with significant advancements in infrastructure and standardization, indicating a robust market potential for the company's "smart governance" business[7]. - The company plans to enhance its business structure and improve product R&D and operational service capabilities to drive growth in both "smart transportation" and "smart governance" sectors[9]. - The company aims to leverage strategic mergers and investments to rapidly capture market share in the enterprise service industry[9]. - The company is positioned to leverage the growing digital economy, with a target of achieving a software business revenue exceeding ¥14 trillion by 2025, reflecting an annual growth rate of over 12%[35]. - The company is focusing on the development of core technologies in the "Beidou+" and "AI+" sectors, with ongoing investments in research and development to enhance its product offerings[36]. - The company aims to expand its market applications by integrating Beidou technology with AI algorithms to optimize urban governance and infrastructure monitoring[36]. - The company is committed to enhancing its data product development and market expansion efforts, focusing on compliance, professionalism, and innovation[36]. - The company anticipates a robust market outlook in smart transportation and digital governance, aligning with national strategies for digital transformation[35]. Technology and Innovation - The company has been focusing on integrating modern information technology into its food traceability system to enhance food safety[24]. - The company has successfully developed a comprehensive road health monitoring solution that combines drone inspections with high-precision Beidou positioning technology[36]. - The company has implemented the Information Development 3.0 strategy, utilizing technologies such as Beidou, IoT, blockchain, and big data to provide industry-specific cloud services for smart transportation and digital governance[38]. - The Beidou Free Flow mileage fee business integrates multiple technologies to achieve "free passage, no-fee charging" for vehicles, enhancing user experience and expanding value-added applications[40]. - The company is leveraging the Beidou technology to collect mileage fees and provide financial services, with future revenue streams expected from mileage fee operations, insurance services, and carbon management[40]. - The company is developing a comprehensive logistics technology platform, aiming to reduce logistics costs and enhance service quality for freight vehicle drivers and logistics enterprises[49]. - The company has developed smart traffic management solutions, smart highway solutions, and AI maintenance solutions for highways, enhancing infrastructure management technology[51]. - The company is actively utilizing advanced technologies such as blockchain, cloud computing, big data, and artificial intelligence to innovate its digital transformation and data services[61]. Market and Revenue Insights - Revenue from smart transportation reached ¥39,120,083.05, representing 15.87% of total revenue, a significant increase of 14.86% from ¥2,668,994.85 in 2022[130]. - Revenue from smart government services was ¥206,204,040.99, accounting for 83.66% of total revenue, down 1.75% from ¥225,077,484.69 in 2022[130]. - The technology support and services segment saw a revenue increase of 17.84%, totaling ¥134,755,952.64, with a gross margin of 20.28%[130][133]. - The revenue from the Traceability Cloud segment was ¥38,052,639.82, with a gross margin of 38.51%, reflecting a 1.98% increase in revenue compared to the previous year[133]. - The company reported a seasonal business pattern, with peak revenue periods in the third and fourth quarters due to client acceptance cycles[132]. Research and Development - The company plans to expand its product research and development team to approximately 15 members over the next three years[108]. - The company aims to enhance its core product capabilities in the Beidou integration positioning and smart highway information sectors[109]. - The company has achieved multiple certifications, including CMMI3 and various management system certifications, enhancing its competitive edge[106]. - The company is focusing on building a robust software and hardware development team to support its industry-specific products[110]. - The company has successfully constructed 6 provincial-level digital archives and 5 sub-provincial-level digital archives, with a total of 26 clients passing national demonstration digital archive evaluations[111]. Governance and Compliance - The company held 1 annual general meeting and 6 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[182]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring a clear separation of ownership[186]. - The company has established an independent financial department and accounting system, allowing for autonomous financial decision-making[186]. - The company has a complete business system and operates independently in production and sales, with no competition or unfair transactions with its controlling shareholder[187]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence with a target revenue of 4.25 billion by 2026, indicating a strategic growth plan[192]. - Future guidance indicates a focus on increasing operational efficiency and expanding service offerings to capture a larger market share[192]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[192]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion strategies[200].

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张金牛） 各位股东及股东代表： 本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席16次，实际出席16次。本 人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象， 出席董事会情况如下表： | 独立董 | 任职状 | ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关 于2023年度计提资产减值的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 本次计提资产减值，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。公司及下属子公司对2023年度末各类存货、应收款项、其他应收款、 固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，本着谨慎性原 则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。 （二）本次计提资产减值的资产范围和预计金额 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-015 关于2023年度计提资产减值的公告 对2023年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值明细如下： 单位：元 项目 年初余额 本期计提金额 转销及其他变动 年末余额 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 2024年4月25日 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截 至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，现 发表意见如下： 2023年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合 公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。 内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起 到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全 体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制自我 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司（以下简称"交信北斗北京"） 拟与公司关联方国交信息股份有限公司（以下简称"国交信息"）签订《数据服 务框架协议》，合同约定数据服务采购含税总价款为 200,000 元。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于二级控股子公司拟与关联方发生关联交易 的公告 交信北斗北京系公司二级控股子公司，其为公司控股子公司交信北斗（浙江） 科技有限公司全资子公司。公司实际控制人交通运输通信信息集团有限公司通过 北京国交信通科技发展有限公司持有国交信息股份有限公司 50%股权。因此，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，本次交易构成关 联交易。 截至本次关联交易前，公司近十二个月与实际控制人及其控制子公司累计关 联交易签约额为 298.86 万元（不含前期已审议披露）。本次交易后，按照连续 十二个月累计计算原 ...

本人作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真 行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （倪受彬） 各位股东及股东代表： 1、参加董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席15次。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况 如下表： | 独立董 | 任职状 | ...

我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司(以下简称"信 息发展")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12096 号 的无保留意见审计报告。 信息发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12099 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司二级控 股子公司拟与关联方发生关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司（以下简称"交信北斗北京"） 拟与公司关联方国交信息股份有限公司（以下简称"国交信息"）签订《数据 服务框架协议》，合同约定数据服务采购含税总价款为200,000元。 交信北斗北京系公司二级控股子公司，其为公司控股子公司交信北斗 （浙江）科技有限公司全资子公司。公司实际控制人交通运输通信信息集团 有限公司 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-019 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股 东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ...