证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-013  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 睿远基金：邓梦琳、郑斌；Protium Capital：Gorlen Zhou； 参与单位名称及 Manulife AM：Wenlin Li；Ninety One：Alec So；Pleiad 人员姓名 Investment Advisors：Simon Sun；Sumitomo Mitsui DS AM： Maggie Sun ；开源证券：熊亚威、孟鹏飞；华美国际：李政文 时 间 2024年5月21日 地 点 公司四楼会议室、线上会议 董事、总经理 陈虹 上市公司接待人 董事会秘书 沈小华 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、设备更新政策对我们有什么影响吗？ 答：从石化领域来看，设备更新的需求其实非常迫切，效 益差、安全隐患大的老旧产能占比很大。近期针对石化领域有 ...

中密控股股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制订本制度。 第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名 独立董事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监 会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事最近两年内 均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低 于监事总数的三分之一。 公司第五届监事会成员邓杰先生已连任多届公司监事会监事，根据其工作安 排与个人情况，本次换届后邓杰先生不再担任公司监事职务，但仍将在公司担任 其他非董监高职务。邓杰先生担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对 邓杰先生为公司的规范运作与高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邓杰先生持有公司股份 1404000 股，约占公司目前总股 本的 0.67%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律 法规、规范性文件的相关要求进行管理。公司会严格按照相关法律法规和《公司 章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。邓杰先生不 ...

中密控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会选举出公司第六届董事会，公司第五届董事会聘任的高级管理人 员、董事会秘书、证券事务代表届满。 一、新一届高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表聘任情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-036 公司董事会同意聘任陈虹先生为公司总经理，聘任奉明忠先生、尹晓先生、 王泽平先生、张昕先生为公司副总经理，聘任奉明忠先生为公司总工程师，聘任 沈小华先生为公司董事会秘书，聘任刘小强先生为公司财务总监，聘任梁玉韬先 生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 ...

中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在公司召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的 议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意彭玮先生、丁运秋女 士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立 董事，同意方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事， 前述九名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起三年。 三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳 证券交易所备案审核无异议，公司第六届董事会成员均符合相关法律、法规所规 定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情 形。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-037 中密控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-035 中密控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023年 年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，与第六届职工代表监事共 同组成第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求， 于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持， 董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会董事，经第六届董事会全体董事同意，豁免会 议通知时间要求，于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会 议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-034 中密控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形 成了以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反 ...

中密控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-033 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024 年5月17日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室 召开。本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17 日9:15至15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东大会的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 宝盈基金：徐也；上海仁布投资管理有限公司：周浩；汇丰晋 参与单位名称及 信基金：吴天齐；甬兴证券：刘荆；中信建投：曾浩迅、李长 人员姓名 鸿；玖玖投资：钟群辉、谷云山；航发基金：邓嘉文 时 间 2024年5 月16日 地 点 公司四楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、公司今年业绩的增长空间主要来自于哪些方面？ 答：从现阶段的情况来看，今年主要的增长点，第一是随 着公司前期增量业务逐步转化为存量业务,公司存量业务会 保持小幅稳定增长。第二是国际业务经过多年的积累，发展迅 速，处于历史最高位的在手订单也为国际业务的持续增长奠 ...