证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-007 一、重要提示 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度未变更会计师事务所。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施2024年度权益分派时的股权登记日总股本扣 除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务、主要产品及其用途 ■ （二）经营模式 1、销售模式 公司及子公司产品均为按订单的定制化产品，且产品性能直接影响客户装 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-018 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨 减少公司注册资本的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中剩余的209,540 股股份，本次注销完成后，公司总股本由208,171,277股变更为207,961,737股， 公司注册资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元。该议案尚需 提交公司2024年年度股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、回购股份的实施情况及使用情况 2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于 人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2023年4月23日，前述 回购方案已经实施完成，该次累计回购公司股份2,818,700股，占公司当时总股 本的1.3540%，最高成交价为41.28元/股，最低 ...

中密控股股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 中密控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0051 中密控股股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中密控股公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中密 ...

中密控股股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 459,999,965.04 元，扣除全部发行费用人民币（不含税）14,243,395.41 元后，实 际募集资金净额为人民币 445,756,569.63 元。以上募集资金到位情况业经信永中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2020 年 12 月 30 日出具的 XYZH/2020CDAA60012 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金已累计 使用募集资金 452,739,069.98 元，其中报告期内使用募集资金 5,869,025.42 元， 募集资金余额 0.00 元。 具体情况如下： 单位：人民币元 关于中密控股股份有限公司 2024 年度募集资金存 ...

第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 董事会议事规则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家相关法律法规、规范性文 件及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 中密控股股份有限公司 第三条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及公司章程规定 的职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司 ...

中密控股股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《中密 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要 求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。 中密控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄学清） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间（2024 年 5 月 17 日换届离任）严格遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真 按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2024 年度工 作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，详细了解公司的经营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄学清，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究 员级高级工程师。曾任中国核动 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员7名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事委员占多数且至少有一名独立董事委员为会计专业人士，有职工代表 董事1名。 中密控股股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》中规 定的职权。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责召集和主持审计委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会委员一致 ...

第三条 本制度适用于公司及其纳入合并报表范围内的公司的一切对外投 资行为。本制度所称纳入合并报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、 公司控股公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下统称为"子公司"）。 第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应遵守公司《关联交易制度》 的相关规定。 中密控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金及其他可以用货币估价 ...