董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 中密控股股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 ...

中密控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-067 中密控股股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | | 申请日 | 期 限 | 授权公告日 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | （年） | | | | | 一种宽温域 自适应调节 | 发明 | ZL 2018 1 | | 2018 | 年 | | 2023 年 12 | 证书号第 6537043 | | 1 | 多功能摩擦 | 专利 | 1346385. | 中密控股 | 11 月 | 13 | 20 | 月 05 日 | 号 | | | | | | | 日 | | | | | | | 磨损试验机 | | 1 | | | | | | | | | 食品医药行 | 实用 | ZL 2022 | | 2022 | 年 | | | 19440563 | | 2 | ...

中密控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障公司股东尤其是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法 规、规范性文件的规定，公司特设立独立董事专门会议，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

国泰君安证券股份有限公司 2、培训人员：周丽涛 3、培训对象：中密控股的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制 人等相关人员 4、培训地点：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号四楼会议室。 二、培训内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规定，重点介绍了上市公司募集资金运用、信息 披露、股权激励等相关内容。 关于中密控股股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为中密控股股份有 限公司（以下简称"中密控股"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对中密控股的董事、监事、高级 管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报 如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 15 日 1 密控股相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 2023年持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构：中密控股 保荐代表人姓名：周丽涛 联系电话：021-38674297 保荐代表人姓名：薛波 联系电话：021-38674297 现场检查人员姓名：周丽涛、杨辰韬 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月15日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：核查公司三会文件、公 司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召 集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-068 中密控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通 知及相关资料已于2023年12月18日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2023年12月22日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-042  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华泰资管：秦瑞；富达：Tina Tian、Lynda Zhou、 Nitin Bajaj、 参与单位名称及 Nan Sheng、Luke Li、Theresa Zhou、Ronald Chung、Jeffrey 人员姓名 Wang 时 间 2023年 12 月15 日 地 点 公司五楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、请简要介绍一下公司的历史和发展过程？ 答：公司由科研院所发展而来，科研基础深厚。1978 年， 公司的前身“四川省机械研究设计院密封技术研究所”成立， 四十多年来，一致专注于机械密封的研究；1993 年，公司与 日本广岛县日机工业株式会社共同出资设立“四川日机密封 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-041  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江自营:蔡念恒；平安基金：张聪；申万宏源：刘建伟 人员姓名 时 间 2023年12 月4日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、国际市场最近情况怎么样？ 答：国际市场的拓展很顺利，订单增长非常快，交付也会 有大幅度增长，从在手订单来看，明年国际业务的收入也会不 错。 2、公司的国际市场拓展模式还是主要通过和主机厂合作 吗？有海外客户主动找公司询价吗？ ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-040  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中邮证券：刘卓 人员姓名 时 间 2023年11 月28日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、请问中密的主要产品，国内市场容量每年平均是多少 亿？公司占比是多少？ 答：公司产品主要是中高端机械密封，国内中高端机械密 封市场有约 60 亿~70 亿的存量业务市场容量，公司在国内中 高端机械密封存量市场的占有率约 8%。增量业务的市场容量 受宏观政策的影响比较大，存在不确定性，公司近几年在新项 ...