中密控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-025 根据上述《准则解释第16号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变 更。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将执行财政部于2022年发布的《准则解释第16号》要求，自2023年1月1 日起对租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）以 下简称"《准则解释第16号》"的要求变更会计政策。本次会计 ...

关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 中密控股股份有限公司独立董事候选人 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：王为民 二〇二四年四月二十四日 根据中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议决议，本人王为民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件的要求，为规范履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 中密控股股份有限公司 2023 年度 关于中密控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控 股公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0058 无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中密控股公司编制了本专项说明所附的中密控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是中密控股公司的责任。我们对汇总表所载资料 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | -- ...

本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地 履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经 营运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人应千伟，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四 川大学商学院会计学教授、会计与金融系主任。曾任华西能源工业股份有限公司 独立董事、成都邻你生活股份有限公司独立董事，现任四川武胜农村商业银行股 份有限公司独立董事，成都爱科加乐科技有限公司监事，凉山农村商业银行股份 有限公司外部监事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 中密控 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-008 中密控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通 知及相关资料已于2024年4月12日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2024年4月23日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，《2023 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2023 年 度公司 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-013 中密控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方炳希 作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中密控股股份有限公司第五届董事会提名为 中密控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

中密控股股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-023 本次经营范围的增加和《公司章程》修订以工商登记机关核准登记的内容为 准。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手 续，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门 提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，上述 修改对公司具有法律约束力。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程> 的议案》，根据公司发展战略与经营工作需要，在原经营范围增加"阀门和旋塞 销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；气压动力机 械及元件销售；气压动力机械及元件制造；密封用填料销售；高性能密封材料销 售；高品质合成橡胶销售 ...

中密控股股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-026 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月9日（星期 四）15:00-17:00 在"中密控股"小程序举行2023年度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中密控股"小程序参与互 动交流。 参与方式一：在微信中搜索"中密控股"小程序 参与方式二：微信扫一扫以下二维码 以上内容如有变动，公司将另行公告。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 出席本次说明会的人员：董事长彭玮先生，董事、总经理何方女士，董 事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹先生，独立董事应千伟先生。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议，提升业绩说明会的交 流效果，公司特向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，截 止2024年5月5日（星期日）17:00。欢迎投资者扫描上方二维码，进入问题征集 专题页面提问或将问题发送至公司邮箱ir@sns-china ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-024 中密控股股份有限公司 公司及子公司在授权期限内使用不超过90,000万元的闲置自有资金择机购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可 以滚动使用。 一、投资概述 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五届 董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流 及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币90,000万元（除特别说明外， 以下货币单位均为人民币）闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议 通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述 额度内，资金可以滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和上述额度 内行使决策权。此议案需股东大会审议通过后生效。具体情况如下： 为提高资金使用效率，在保证不影响 ...