本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担 任公司 2023 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计 工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构，其中年度财务审计费用 66 万元（含税），年度内部控制审计费用 10 万元 （含税），合计 76 万元（含税）。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为中 密控股股份有限公司(以下简称"中密控股"或"公司")持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对中密控股《2023年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、对中密控股内部控制自我评价报告的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监事 会会议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控 制、信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完 整性、合理性和有效性进行了核查。 二、中密控股内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的依据 公司根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,369,359,792.29, representing a 12.73% increase compared to ¥1,214,683,522.79 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥346,675,535.93, up 12.09% from ¥309,287,773.74 in the previous year[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥312,863,501.09, reflecting a 17.01% increase from ¥267,377,872.07 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,029,973,183.20, an 8.96% increase from ¥2,780,703,928.51 at the end of 2022[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.6914 for 2023, which is a 12.38% increase from ¥1.5051 in 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 1,369.36 million yuan, an increase of 12.73% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 346.68 million yuan, up 12.09% year-on-year[38]. - The net cash flow from operating activities was 312.86 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 17.01%, indicating strong cash management[38]. - The comprehensive gross profit margin was 49.65%, a decrease of 1.69% year-on-year, primarily due to increased competition and price pressure in the domestic market[38]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 205,352,577 shares[3]. - The company distributed a total cash dividend of ¥205,352,577, maintaining a consistent dividend policy since its listing in 2015[72]. - The cash dividend amount for the year was CNY 102,676,288.50, representing 100% of the total profit distribution[197]. - The company proposed a cash dividend of CNY 5 per 10 shares, with no stock dividends or capital increases[197]. Research and Development - The company has maintained high R&D investment, ensuring industry-leading capabilities in independent innovation and product development[43]. - The company's R&D investment reached ¥74,740,891.79, a year-on-year increase of 21.64%, accounting for approximately 5.46% of operating revenue[70]. - The company completed 62 projects related to scientific research and technology transformation, obtaining a total of 306 authorized patents, including 40 invention patents[52]. - The company is focusing on R&D, achieving breakthroughs in perfluoroether rubber sealing rings, addressing supply chain issues in the mechanical seal segment[68]. - The company is committed to continuing investing in R&D to drive innovation and maintain competitive advantage in the mechanical seal market[130]. Market Expansion and Strategy - The company has a focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and research[12]. - The company is actively increasing its market share in developing countries, improving brand recognition in these regions[31]. - The company aims to expand its market presence in sectors such as fine chemicals, water treatment, pharmaceuticals, and new energy[124]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a 15% revenue contribution from these markets[138]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[136]. Operational Efficiency - The company is committed to enhancing production efficiency through smart manufacturing initiatives and new production lines[128]. - The company has implemented various digital systems since 2019, including ERP and CRM, to enhance internal governance and management efficiency[131]. - The company has successfully reduced operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[186]. - The company plans to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[141]. Governance and Management - The company has a complete and independent business structure, with no competition with controlling shareholders in the same industry[160]. - The company has established a robust internal audit department to ensure effective supervision and compliance with regulations[156]. - The company emphasizes transparency in investor relations, utilizing multiple communication channels to engage with investors[154]. - The company has a governance structure that includes a board of directors and supervisory board, with specific terms for each member[164]. - The company has undergone significant changes in its board and management personnel, indicating a potential shift in strategic direction[169]. Challenges and Risks - The company faces challenges in global brand recognition and delivery pressures due to high order volumes despite ongoing expansion efforts[36]. - The company is expanding its international business, facing increased risks due to complex geopolitical changes and trade issues[133]. - The company emphasizes quality control to mitigate risks associated with product quality that could lead to safety incidents[129]. - The company is focused on reducing accounts receivable risks by maintaining a strong customer credit rating and improving collection efforts[129].

中密控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，充分行 使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，聚 焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全 体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障 了公司各项工作目标的完成。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下 一、公司经营情况 2023 年，公司业务基本面未发生重大变化。根据中国证监会《上市公司行业 分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类"C 制造业"中的通用设备制造业， 行业分类代码为 C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是 一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公 司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、 核电、精细化工等领域为主。 公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作，2023 年， 公司实现营业收入 136,935.98 万元，同比 ...

中密控股股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-104 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 ...

中密控股股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中密控股股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中密控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制自 我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部 ...

中密控股股份有限公司 关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织（公司与本项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本项所 述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事 属于公司董事、监事及高级管理人员的 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-018 中密控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中密控股股份有限公司董事会 现就提名 王为民 为中密控 股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

中密控股股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党中密控股股份有限公司党总支委员会的政治核心作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家相关法律法规、规范性文 件及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及公司章程规定 的职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 中密控股股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定 ...