中密控股股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-023 本次经营范围的增加和《公司章程》修订以工商登记机关核准登记的内容为 准。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手 续，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门 提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，上述 修改对公司具有法律约束力。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程> 的议案》，根据公司发展战略与经营工作需要，在原经营范围增加"阀门和旋塞 销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；气压动力机 械及元件销售；气压动力机械及元件制造；密封用填料销售；高性能密封材料销 售；高品质合成橡胶销售 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-009 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2024 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，公司全体监事能够严格按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司 和全体股东的利益。《2023 年度监事会工作报告》真实、 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-020 中密控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 提名霍浩廷先生、张车宁先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议。于 2023 年年度股东大会上采用 累积投票制选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事吴娟女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工 代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，最近两年 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-024 中密控股股份有限公司 公司及子公司在授权期限内使用不超过90,000万元的闲置自有资金择机购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可 以滚动使用。 一、投资概述 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五届 董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流 及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币90,000万元（除特别说明外， 以下货币单位均为人民币）闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议 通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述 额度内，资金可以滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和上述额度 内行使决策权。此议案需股东大会审议通过后生效。具体情况如下： 为提高资金使用效率，在保证不影响 ...

中密控股股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-026 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月9日（星期 四）15:00-17:00 在"中密控股"小程序举行2023年度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中密控股"小程序参与互 动交流。 参与方式一：在微信中搜索"中密控股"小程序 参与方式二：微信扫一扫以下二维码 以上内容如有变动，公司将另行公告。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 出席本次说明会的人员：董事长彭玮先生，董事、总经理何方女士，董 事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹先生，独立董事应千伟先生。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议，提升业绩说明会的交 流效果，公司特向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，截 止2024年5月5日（星期日）17:00。欢迎投资者扫描上方二维码，进入问题征集 专题页面提问或将问题发送至公司邮箱ir@sns-china ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 为提高资金使用效率，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确 保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用 效率，更好地实现现金的保值增值，为公司及子公司与股东创造更大的收益。 （二）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （三）投资额度 公司及子公司在授权期限内使用不超过90,000万元的闲置自有资金择机购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可 以滚动使用。 （四）投资品种 为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流 动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、货 币基金、国债、国债逆回购、收益凭证及收益型融资产品等。公司及子公司不得 将闲置自有资金用于其他证券投资或衍生品交易，不购买以股票及其衍生品、无 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-017 中密控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中密控股股份有限公司董事会 现就提名 应千伟 为中密控 股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加 ...

履行监督职责情况的报告 中密控股股份有限公司 2023年度董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度，审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行 了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师 事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计 师事务所的监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。 中密控股股份有限公司董事会审计委员会 二〇二四年四月二十四日 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件的要求履行监督职 责，具体情况如下： 审计委员会根据《管理办法》相关规定及董事会授权启动了选聘会计师事务 所工作，召开会议审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》后提交公司第 五届董事会第十五次会议审议，经第五届董事会第十五次会议审议通过后提交 2023年第 ...

中密控股股份有限公司 本人方炳希，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，资 产评估师。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任，东方资产评估事务所副总经理， 新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。现任中评协资产评估行业技术专家库 专家，四川资产评估协会专家库专家，中联资产评估集团有限公司西南分公司总 经理，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要 求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一） 出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如 下： 2023 年度独立董事述职报告 （方炳希） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-014 中密控股股份有限公司 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 应千伟 作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中密控股股份有限公司第五届董事会提名为 中密控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...