中密控股股份有限公司 本人方炳希，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，资 产评估师。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任，东方资产评估事务所副总经理， 新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。现任中评协资产评估行业技术专家库 专家，四川资产评估协会专家库专家，中联资产评估集团有限公司西南分公司总 经理，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要 求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一） 出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如 下： 2023 年度独立董事述职报告 （方炳希） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-014 中密控股股份有限公司 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 应千伟 作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中密控股股份有限公司第五届董事会提名为 中密控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

中密控股股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （黄学清） 各位股东及股东代表： 本人作为中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，在 2023 年度工作中，审慎、勤勉、认真地 履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经 营运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 本人黄学清，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究 员级高级工程师。曾任中国核动力研究设计院副院长，中广核工程有限公司总工 程师，中广核工程有限公司科技委副主任，中广核研究院有限公司顾问，华能核 能技术研究院有限公司技术专家，现任本公司独立董事。 报告期内， ...

中密控股股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 XYZH/2024CDAA6F0027 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司全体股东： 我们对后附的中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 中密控股公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证 ...

中密控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《中密控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的 行为适用本制度。 1、公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； 第三条 本制度适用于公司及其纳 ...

中密控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合在任独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，认为公司在任独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中关于独立董事任职 资格及独立性的要求。 特此公告。 中密控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信建投：赵宇达、李长鸿；睿远基金：孙瑶月；中英人寿： 参与单位名称及 汪凯成；Picea Oriental：Rebecca Xu；博道基金：吴子卓； 人员姓名 华夏久盈：赵佳；国金基金：范亮；国泰基金：陈雨杨；华泰 证券：杨任重 时 间 2024年3 月21日 地 点 公司五楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、去年机械密封各板块经营情况如何？ 答：石油化工板块炼油项目相对较少，乙烯等化工项目较 多，增量业务较前年可能持平或者略有下降。但是随着前期增 量业务转化为存量业务，存量业务有所增加；另外，去年 12 ...

Group 1: Market Overview - The domestic mid-to-high-end mechanical seal market has a stock business capacity of approximately 6 billion to 7 billion RMB, with the company's market share in this segment being around 8% to 9% [1] - In the petrochemical sector, the stock business accounts for about 25% of the total market, with the company holding a market share of approximately 20% in this area, indicating a relatively fast growth rate [2] Group 2: Product Lifespan and Market Replacement Cycle - The average lifespan of sealing products is gradually increasing, but this change impacts the replacement cycle in the stock market very slowly [1] - The extension of the average lifespan of sealing products leads to a slow influence on the replacement cycle of existing market products [1] Group 3: Industry Challenges - The mechanical seal industry faces challenges due to the high technical requirements and the need for extensive experience in design, manufacturing, and testing [2] - The past engineering performance of similar devices serves as a significant barrier to entry in the industry, making it difficult for new suppliers to break into the market [2] Group 4: Acquisition and Integration Strategy - The company focuses on building a large sealing industry cluster and adheres to a specialized development path rather than a diversified one [2] - In acquisitions, the company considers the strategic alignment of the target company, potential synergies, and cultural compatibility, emphasizing the importance of integration post-acquisition [2]

Group 1: Nuclear Power Business Insights - The company's nuclear power business revenue was below expectations last year due to high safety requirements and a slow production process, leading to longer execution cycles than anticipated [1] - The trend towards domestic production in the nuclear power sector is strong, with a significant shift from imported products to local alternatives expected [1] - The market for nuclear power is unique, with existing business accounting for a larger share than new business, and the main pump seals represent over 50% of the total sealing value in nuclear power plants [1] Group 2: Market Share and Growth Potential - The company has broken the foreign monopoly in the main pump seal market, and with proactive import substitution policies, a rapid increase in market share in the nuclear power sector is highly likely within the next 3-4 years [2] - Currently, the domestic market for high-end mechanical seals has a total volume of approximately 6-7 billion, with the company holding an 8-9% market share, indicating significant room for growth [2] - The company's revenue from incremental and existing businesses is roughly equal, with each accounting for about 50% of total revenue [3] Group 3: Pricing and Business Dynamics - The pricing of incremental business does not significantly affect the pricing of existing business, as they are governed by different contracts and negotiation processes [3] - The company is committed to maintaining its market share in incremental business, even if it means reducing prices in competitive projects, to ensure a solid foundation for future existing business [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 dsfsfd 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于首次公开发 行前持股 5%以上股东减持公司股份预披露公告》（公告编号：2023-044），持 有公司 3,873,600 股股份（约占公司目前总股本的 1.8608%，占剔除公司回购专 用账户中股份数量后的总股本比例 1.8863%）的公司股东黄泽沛先生计划以集中 竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份累计不超过 2,800,000 股，即合计减持不超过公司总股本的 1.3450%、不超过剔除公司回购 专用账户中股份数量后的总股本的 1.3635%（若减持期间公司有派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。 公司收到黄泽沛先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，其股 份减持计划期限届满，未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将有关情况公告如下： 证券代码：300470 ...