证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-100 万向新元科技股份有限公司 关于变更公司法定代表人、选举公司董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 暨变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》。公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第五 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 公司已完成第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席 的选举及聘任总经理。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。 公司法定代表人相应由朱业胜先生变更为吴贤龙先生。现将相关情况公告如下： 三、选举公司第五届监事会主席 经公司第五届监事会第一次会议审议，选举李雅婷女士为第五届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-098 万向新元科技股份有限公司 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案二：《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》 自公司第五届董事会起，朱业胜先生不再担任公司董事长职务，朱业胜先生 作为公司创始人，在其担任董事长、总经理期间勤勉尽责，为公司发展倾注了大 量心血，引领公司不断发展壮大，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市， 为公司发展作出了重大贡献。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开 2024 年第五次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，通讯方式通知各董事于 2024 年 10 月 28 日以通 讯表决方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议由全体董事共同推举吴贤龙 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的 ...

本次董事会换届选举完成后，朱业胜先生不再担任公司董事长、总经理，公 司及公司董事会对朱业胜先生为公司发展所做出的重大贡献致以衷心的感谢和 崇高的敬意！鉴于朱业胜先生对公司发展做出的重大贡献，以及朱业胜先生具有 丰富的行业经验、企业管理经验，公司董事会决定聘任朱业胜先生为公司终身名 誉董事长。 名誉董事长不属于公司董事、监事或高级管理人员，朱业胜先生将在公司产 业趋势研判、发展战略规划等方面提供支持和帮助，为公司高质量发展保驾护航， 以更好的业绩回报公司股东和社会。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-101 万向新元科技股份有限公司 关于聘任朱业胜先生为公司终身名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的 议案》。同意聘任朱业胜先生为公司终身名誉董事长，现将具体情况公告如下： 朱业胜先生作为公司创始人，在其担任董事长、总经理期间勤勉尽责，为 公司发展倾注了大 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-099 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开2024 年第五次临时股东大会，会议选举产生了第五届监事会成员，经第五届监事会全 体监事同意豁免会议通知的时间要求，通讯方式通知各监事于2024年10月28日以 通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举李雅 婷女士主持。本次会议应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下决议： 议案一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第五届监事会 工作的顺利开展，同意选举李雅婷女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。 李雅婷女士个人简历： 李雅婷，女，1994 年生，无境外永 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李雅婷女士、赵秋 丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事宋文点女士共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。非职工代表监事简历 详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的 公告》（公告编号：临-2024-080）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公 告》（公告编号：临-2024-095）。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-097 万向新元科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-094 万向新元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14：00 网络投票时间：2024年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年10月25日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-095 万向新元科技股份有限公司 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 25 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选 举宋文点女士为公司第五届监事会职工代表监事。宋文点女士将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届 满。 宋文点个人简历： 宋文点，女，1988 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于永安馨 （北京）母婴护理有限公司、三河市燕达金色年华健康养护中心、星光阿曼（北 京）母婴护理有限公司、深圳飞行家信息技术有限公司。现就职于本公司。 截至本公告日，宋文点女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 574 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 10 月 25 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第三十七次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第四届监事会第二十次 会议决议公告》《万向 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-096 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴贤龙先生、张光华先生、 钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举彭易梅女士、 韩佳益先生和刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第五次 临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详 见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公 告》（公告编号：临-2024-079）。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥54,710,403.71, a decrease of 33.01% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥29,695,049.99, down 27.75% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥34,068,346.75, a decrease of 45.18% compared to the previous year[3] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 275,280,746.33, an increase from CNY 203,990,233.02 in the same period last year, representing a growth of approximately 35%[15] - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 346,462,620.82, up from CNY 289,909,849.58, indicating a rise of about 19.5%[15] - The net loss for Q3 2024 was CNY 61,921,766.71, compared to a net loss of CNY 101,361,600.39 in Q3 2023, showing an improvement of approximately 38.8%[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -58,232,529.66 CNY, compared to -90,047,961.88 CNY in the same period last year, showing an improvement[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.21 CNY, compared to -0.33 CNY in the same period last year, showing an improvement[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,513,550,155.19, representing a decrease of 6.79% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 1,513,550,155.19 from CNY 1,623,850,361.56, a decline of about 6.8%[15] - The total liabilities decreased to CNY 972,090,086.86 from CNY 1,039,820,427.21, reflecting a reduction of approximately 6.5%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥565,489,816.81, down 8.26% from the end of the previous year[3] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥123,691,710.55, a decline of 13.66% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -123,691,710.55 CNY, compared to -108,828,498.12 CNY in the previous year, indicating a continued cash outflow[19] - Cash inflow from operating activities totaled 187,370,951.29 CNY, down from 263,203,135.02 CNY year-over-year, reflecting a decrease of approximately 29%[19] - Cash outflow from operating activities was 311,062,661.84 CNY, compared to 372,031,633.14 CNY in the previous year, marking a reduction of about 16%[19] - The net cash flow from investing activities was 9,011,277.58 CNY, a significant improvement from -2,587,489.84 CNY in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities was 43,337,376.46 CNY, down from 74,311,820.57 CNY year-over-year, indicating a decline of approximately 42%[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 5,701,587.01 CNY, a decrease from 11,793,192.80 CNY in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,231[8] - The largest shareholder, Jiangxi Guolian Dacheng Industrial Co., Ltd., holds 7.79% of shares, totaling 21,450,873 shares[8] - Zhu Yesheng, a significant shareholder, increased his holdings by 1,016,000 shares, amounting to 4.3622 million RMB[11] - The company has signed a voting rights entrustment agreement, delegating rights for 38,471,100 shares (13.98% of total shares) to Newhui Holdings[11] - Newhui Holdings has committed to providing 60 million RMB in loans to the company, with 30 million RMB already provided[12] - The company plans to grant 44 million restricted stock options, representing approximately 15.98% of the total share capital[12] - The company has a total of 14,236,532 restricted shares at the end of the period, with 14,172,032 shares held by Zhu Yesheng[10] Tax and Charges - The company experienced a 60.53% decrease in tax and additional charges, amounting to ¥998,594.44[6] - The company received 321,293.86 CNY in tax refunds during the quarter, a significant decrease from 25,958,372.70 CNY in the previous year[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -5.14%, a decrease of 2.11% compared to the previous year[3] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥5,701,587.01, a decrease of 51.65% compared to the previous year[7] - The cash and cash equivalents as part of current assets totaled CNY 838,782,311.90, down from CNY 976,695,966.79, a decrease of about 14.1%[15] - The inventory level was CNY 235,750,291.70, down from CNY 261,440,069.55, indicating a reduction of approximately 9.8%[15] - The deferred income tax assets increased to CNY 69,131,428.31 from CNY 45,305,362.49, an increase of about 52.7%[15] - The company reported a significant increase in investment income of CNY 37,750,134.24, compared to the previous period[16] - The cash inflow from the disposal of fixed assets was 15,542,820.00 CNY, compared to 38,918.00 CNY in the previous year, indicating a substantial increase[19] - Accounts receivable at the end of the period stand at 512,946,933.46 RMB, slightly up from 509,654,838.73 RMB at the beginning[13] - The company's long-term equity investments remained stable at CNY 3,979,054.58, unchanged from the previous year[15]