证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-074 万向新元科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第三十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议并通过《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份 有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天 津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 1000 万元的授信额度，公司 为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度用于支付采购款、员工工资、工程 款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。 二、被担保方基本情况 （一）天津万向新元科技有限公司 董事会认为，为子公司向银行申请授信提供担保，是为了满足生产经营所需， 有利于其进一 ...

在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司高级管理人员、核心团队 | | 划 | | 成员及核心业务/技术人员进行的长期性激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理 | | | | 人员、核心团队成员及核心业务/技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁止转 | | | | 让的期限 | | 解除限售条件 | 指 | 根据限制性股票激励计划激励对象所获股权解除限 | | | | 售所必需满足的条件 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《万向新元科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-075 万向新元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十六次会议决议，公司定于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年9月25日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15: ...

第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-069 万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心骨干及核心技术人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 邮编：100033 | | | | 释义 3 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、《激励计划（草案）》的合法合规性 7 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 18 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 20 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露 21 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 21 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关联董事回避表决情况 22 | | 九、结论意见 22 | 释 义 在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司（含子公司）董事、高级 管理人员、核心骨干及核心技术人员进行的长期性激 | | 划、本计划 | | | | | | 励计划 | | ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-073 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 （1）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，且激励对象未留 在公司或者公司其他控股子公司任职的，其已解除限售的限制性股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国 人民银行同期存款利息之和进行回购注销。鉴于公司已将所持有的清投智能（北 京）科技有限公司的 97.01%的股权转让给三河市华腾北搪设备有限公司，清投 智能不再是公司控股子公司，清投智能及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。 公司对清投智能及其子公司员工段芹、蒋雪莲、蒋超、白 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-070 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年9月13日在公司现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。本次会议通知于2024年9月4日以通讯方式送达，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认 真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心骨干及核心技术人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则， ...

证券简称：新元科技 证券代码：300472 万向新元科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《万向新元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由万向新元科技股份有限公司（以下简称"新元科 技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划为限制性股票激励计划（第一类限制性股票）。股票来源为公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象限制性股票 4,400 万股，涉及的标的股票种 类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 275,258,621 股 的 15.98%。本激励计划拟一次性授予 4,400 万股，约占本激励计划拟授出限制性 股票总数的 100%，无预 ...

| | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | --- | --- | --- | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | 是 | | | 决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 | | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | 是 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | 收益的计算原则、操作程序、完成期限等 ...

证券简称：新元科技 证券代码：300472 万向新元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 3.5 元/股。在本激励计划公告 当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派 发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将 根据本激励计划做相应的调整。 五、本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限 2 制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。 六、本激励计划首次授予的激励对象共计 35 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干和技术骨干 人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 七、授予的限制性股票在限制性股票授予登记完成之日起满 12 个月后分二 期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50% ...