证券简称：新元科技 证券代码：300472 万向新元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 3.5 元/股。在本激励计划公告 当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派 发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将 根据本激励计划做相应的调整。 五、本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限 2 制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。 六、本激励计划首次授予的激励对象共计 35 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干和技术骨干 人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 七、授予的限制性股票在限制性股票授予登记完成之日起满 12 个月后分二 期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50% ...

万向新元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 万向新元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心骨干及核心技术人员的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考 核工作，并根据考核结果确定激励对象各限售期限制性股票的解除限售资格与解 除限售数量。 2、公司董事会办公室、人事行政部、财务部组成考核工作小组（以下简称"考 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-072 万向新元科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王金本保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人王金本符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人王金本未直接或间接持有万向新元科技股份 有限公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据万向新元科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王金本作为 征集人就公司拟于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中审议 的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-068 万向新元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）14：00 网络投票时间：2024年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票出席会议 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 488 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 9 月 4 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第三十五次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第四届监事会第十八次 会议决议公告》《万向新元 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 万向新元科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月19日在公司现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。本次会议通知于2024年8月15日以通讯方式送达，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事 认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议 案》 2024 年 8 月 14 日，朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、宁波世纪万向 企业管理合伙企业（有限合伙）与湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新辉 控股"）签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的公司 38,471,100 股（占 上市公司总股本 13.98%）股份所享有的表决权、提名和提案权、参会权、监督 建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使。新辉控股拥有公司单一 ...

万向新元科技股份有限公司 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-063 第四届董事会第三十五次会议决议公告 为全力支持公司发展，新辉控股拟于《表决权委托协议》公告后 1 年内向公 司提供 6,000 万元的有偿借款（其中，在表决权委托协议公告后 1 个月内通过有 偿借款方式向公司提供 3,000 万元的流动资金支持）。2024 年 8 月 9 日，新辉 控股与公司签订了《借款合同》，借款金额 3,000 万元，借款期限为 12 个月， 利率为 6%/年，款项将于《表决权委托协议》公告后一月内汇入公司指定银行账 户。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》相关规定，由于新辉控股拥有公司单一最高比例表决权，本次交 易构成关联交易。 表决结果：关联董事朱业胜先生回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权， 赞成票占董事会有效表决权的 100%。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-066 万向新元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议决议，公司定于2024年9月4日召开2024年第三次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年8月30日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月4日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00； ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-065 万向新元科技股份有限公司 关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》。现将具体事项 公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 8 月 14 日，朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、宁波世纪万向 企业管理合伙企业（有限合伙）与湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新辉 控股"）签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的公司 38,471,100 股（占 上市公司总股本 13.98%）股份所享有的表决权、提名和提案权、参会权、监督 建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使。新辉控股拥有公司单一最高 比例表决权。 为全力支持公司发展，新辉控股拟于《表决权委托协议》公告后 1 年内向公 司提供 6,000 万元的有偿 ...

万向新元科技股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司： | 万向新元科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | | 股票简称： | 新元科技 | | | 股票代码： | 300472 | | | 信息披露义务人： | 湖南新辉控股集团有限公司 | | | 住所/通迅地址： | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 号楷林商务中心 53 | 座 A | | | 1508 | | | 一致行动人（一）： | 朱业胜 | | | 住所/通迅地址： | 北京市海淀区****** | | | 一致行动人（二）： | 曾维斌 | | | 住所/通迅地址： | 北京市海淀区****** | | | 一致行动人（三）： | 姜承法 | | | 住所/通迅地址： | 北京市海淀区****** | | | 一致行动人（四）： | 宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 住所/通迅地址： | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 | D0679 | 股份权益变动性质： 表决权委托 二〇二四年八月 本部分所述词语或简称与 ...