北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-1 号 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-1 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 2 月 28 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。北京 市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接 ...

主体长期信用评级报告 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海艳 女士、胡文涛女士、苏东海先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止；同意聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自此次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 联合资信将对上述事项可能给公司经营与管理带来的影响保持关注。 特此公告 董事、董事会秘书等人员发生变动的关注公告 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）委托对其主体及其发行的"德尔转债"进行了信用评级；根据联合资信 2023 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA-，"德尔转债"信用等级为 AA-，评级 展望为稳定。 根据公司于 2024 年 2 月 24 日公告的《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于独立董事任期届 满离任暨补选独立董事的公告》《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于公司副总经理兼董事会秘书 辞职暨聘任董事会秘书的公告》，公司独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生自 2018 年 3 月 19 ...

承诺书 承诺人： 胡文涛 2024 年 2 月 23 日 本人 胡文涛 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司阜新德尔汽车部 件股份有限公司（300473）将公告本人的上述承诺。 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 董事会 2024年2月24日 附件：第四届董事会独立董事候选人简历 耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生在担任公司独立董事期间独立公正、 勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康 发展等发挥了积极作用。公司及董事会对耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 公司董事会于2024年2月23日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，经 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海艳女士、胡文涛女士、苏 东海先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 王海艳女士 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 苏东海先生 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王海艳 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

承诺人： 苏东海 承诺书 本人 苏东海 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司阜新德尔汽车部件股 份有限公司（300473）将公告本人的上述承诺。 2024 年 2 月 23 日 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 胡文涛女士 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

承诺书 本人 王海艳 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司阜新德尔汽车部件股 份有限公司（300473）将公告本人的上述承诺。 2024 年 2 月 23 日 承诺人： 王海艳 ...