阜新德尔汽车部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投资 者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特定 对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一般公众投 资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕 ...

第一条 为建立健全阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（独立董事除外，下同）、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《阜新德尔汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会在委员中选举产生。 阜新德尔汽车部件股份有限 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公 司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《阜新德尔 汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： (一)公司独资设立的全资子公司； (二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股或非控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司董事、监事及高级管理人 员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工 作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度 ...

第一条 为强化和规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《阜新德尔汽车部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第一章 总 则 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司" ）财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第五条 公司对外提供财务资助应遵循以下规则： （一）公司不得为《上市规则》规定的关联自然人和关联法人提供资金等财 务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联方控 制的主体）的其他股东按出资比 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司章程指引》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第七条 公司董事、 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关规定以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。公司董事会成员 中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合 理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《阜新德尔 汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国 家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本办法中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并 且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、 递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）等有关法律法规以及《阜新德尔汽车部件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括为其控股子公司提供担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证明和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 上市公司控股子公司对上市公司提供的担保不适用前款规定。 上市公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视 同上市公司提供担保，应当遵守本办 ...

第二条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任，对公司和董事会负责。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规以及《阜新德尔 汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百 ...