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德尔股份(300473) - 关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告
2025-05-16 08:00
证券代码:300473 证券简称:德尔股份 公告编号:2025-039 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年5月22日(星 期四)下午14:30召开公司2024年年度股东大会,本次股东大会通知已于2025年4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登,本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年年度股东大会的议案》,决定召开股东大会,召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...
德尔股份(300473) - 金证(上海)资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》之回复
2025-05-13 10:33
金证(上海)资产评估有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问 询函》之回复 二〇二五年五月 277 T3 7F | 021-63081130 | https://www.jzvaluation.com 1 / 79 深圳证券交易所: 贵所于近日出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》(创业 板并购重组问询函(以下简称"问询函")已收悉。按照贵所要求,阜新德尔汽车部件 股份有限公司(以下简称"德尔股份"、"上市公司")会同金证(上海)资产评估有限 公司(以下简称"金证评估")就问询函所提问题进行了认真分析与核查,现就有关事 项回复如下。 除特别说明外,本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《阜新德尔 汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 (以下简称"重组报告书")中的含义相同。在本问询函回复中,若合计数与各分项数 值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 本问询函回复的字体代表以下含义: | 黑体(加粗) | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 277 ...
德尔股份(300473) - 众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳证券交易所《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》之回复
2025-05-13 10:33
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所《关于对阜新德尔汽车部件 股份有限公司的重组问询函》 之回复 众会字(2025)第 07235 号 深圳证券交易所: 贵所于近日出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》 (以下简称"问询函")已收悉。按照贵所要求,阜新德尔汽车部件股份有限公 司(以下简称"德尔股份"、"上市公司"、"公司")会同东方证券股份有限公司 (以下简称"东方证券"或"独立财务顾问")、北京市汉坤律师事务所(以下简 称"汉坤律师事务所")、众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华 会计师事务所")、金证(上海)资产评估有限公司(以下简称"金证评估")等 相关中介机构就问询函所提问题进行了认真分析与核查,现就有关事项回复如下。 除特别说明外,本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《阜新 德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书(草案)》(以下简称"重组报告书")中的含义相同。在本问询函回复中,若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 本问询函回复的字体代表以下含义: | 黑体(加粗) | 问询函所列 ...
德尔股份(300473) - 东方证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》回复之核查意见
2025-05-13 10:33
东方证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重 组问询函》回复 之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 深圳证券交易所: 贵所于近日出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》 (以下简称"问询函")已收悉。按照贵所要求,东方证券股份有限公司(以下 简称"东方证券"或"独立财务顾问")就问询函所提问题进行了认真分析与核 查,现就有关事项回复如下。 除特别说明外,本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《阜新 德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书(草案)》(以下简称"重组报告书")中的含义相同。在本问询函回复中,若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 本问询函回复的字体代表以下含义: | 黑体(加粗) | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 1 | | | | 一、关于重组方案 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 15 | | 问题 | 3 23 | | 二、关于标的公司 | 42 | | ...
德尔股份(300473) - 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》之回复
2025-05-13 10:33
证券代码:300473 证券简称:德尔股份 上市地点:深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对阜新德尔汽车部件 股份有限公司的重组问询函》 之回复 签署日期:二〇二五年五月 深圳证券交易所: 贵所于近日出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》 (以下简称"问询函")已收悉。按照贵所要求,阜新德尔汽车部件股份有限公 司(以下简称"德尔股份"、"上市公司"、"公司")会同东方证券股份有限公司 (以下简称"东方证券"或"独立财务顾问")、北京市汉坤律师事务所(以下简 称"汉坤律师事务所")、众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华 会计师事务所")、金证(上海)资产评估有限公司(以下简称"金证评估")等 相关中介机构就问询函所提问题进行了认真分析与核查,现就有关事项回复如下。 除特别说明外,本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《阜新 德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书(草案)》(以下简称"重组报告书")中的含义相同。在本问询函回复中,若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 本问询函回复 ...
德尔股份(300473) - 东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
2025-05-13 10:33
东方证券股份有限公司 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告(修订稿) 独立财务顾问 二〇二五年五月 声明和承诺 东方证券股份有限公司接受阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"德 尔股份"、"上市公司"或"公司")的委托,担任德尔股份发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和 要求,以及证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调查,本着诚实信用 和勤勉尽责的态度,就本次交易认真履行尽职调查义务,对上市公司相关的申报 和披露文件进行审慎核查后出具的,旨在就本次交易行为 ...
德尔股份(300473) - 北京市汉坤律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(二)
2025-05-13 10:33
北京市汉坤律师事务所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 汉坤(证)字[2025]第 35659-3-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话:(86 10) 8525 5500;传真:(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书(二) 补充法律意见书(二) 汉坤(证)字[2025]第 35659-3-O-3 号 致:阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(以下简 称"中国")法律执业资格的律师事务所。本所受阜新德尔汽车部件股份有限公司 (以下简称"德尔股份"或"上市公司")的委托,担任德尔股份发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称"本次重组"或"本次交易")的专项法 律顾问,并就德尔股份本次交易所涉及的相关法律事宜出具了《北京市汉坤律师 ...
德尔股份(300473) - 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明
2025-05-13 10:31
阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟向 上海德迩实业集团有限公司(以下简称"上海德迩")等交易对方以发行股份等 方式购买其持有的爱卓智能科技(上海)有限公司(以下简称"爱卓科技"或"标 的公司")100%股权,并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以 下简称"本次交易")。 公司于近日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于对阜 新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》(以下简称"问询函")。根据问询 函的要求,公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复,对《阜新德尔汽 车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)》进行了相应的修订、补充和完善。上市公司于 2025 年 5 月 12 日召 开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)( ...
德尔股份(300473) - 阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
2025-05-13 10:31
证券代码:300473 证券简称:德尔股份 上市地点:深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)(修订稿) | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期:二〇二五年五月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关 数据的真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定 ...
德尔股份(300473) - 阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
2025-05-13 10:31
证券代码:300473 证券简称:德尔股份 上市地点:深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)摘要(修订稿) | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保 证。 本公司控股股东以及全体董事、监事、高级管理人员承诺:如在本次交易过 程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前不转让在上市公司 拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票 ...