阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司董事会认为独立董事未 在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合 法权益。 本人自 2018 年 3 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 本人于 2024 年 3 月辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。辞职后，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人耿慧敏，博士研究生学历，大学教授，硕士生导师，现任职于台州学院， 兼任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。主要研究方向审计 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，恪尽职守，勤勉尽责，积极参会，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及专门委员会作用，有效维护公司及全体股东，尤其是中小股东权 益，推动公司规范运作。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人胡文涛，1968 年出生，法学博士，现任上海海事大学法学院教授，历 任华南师范大学行政学院助教讲师副教授及北京师范大学法律系副教授。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。本人已根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要 求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现 ...

德尔股份(300473.SZ)发布2024年年度报告，公司 营业收入为45.13亿元，同比增长4.98%， 净利润为 3242.75万元，同比增长151.73%。 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 04 月 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管 人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"公司未来发展的展望"部分就此做了专门说明，详细描述了公 司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-022 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海德迩实业 集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海） 有限公司（以下简称"爱卓科技"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管 理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重 组上市。 3、公司于 2025 年 1 月 28 日披露的《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称 "本次交易草案"）等文件中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审 批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 4、截至本公告披露日，除本次交易草案中披露的有关风险 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-021 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请 授信及贷款的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款相关合同，尚存在不确定 性，同时上述抵押房地产存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次 拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司带来重大财务风险，符 合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司与兴业 银行股份有限公司沈阳分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-020 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议，公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议 案》 经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次 拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司带来重大财务风险，符 合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-019 一、担保情况概述 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司阜 新北星液压有限公司（以下简称"北星液压"）运营发展的需要，拟为北星液压 向中国银行股份有限公司阜新分行（以下简称"中国银行阜新分行"）申请综合 授信人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于为 全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保 事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名 称：阜新北星液压有限公司 统一社会信用代码：91210900564617276G 设立日期：2010 年 11 月 12 日 住 所：辽宁省阜新高新技术产业开发区盛开路 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-018 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第四次会议，公司于 2025年3月14日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7名， 实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的 议案》 公司本次为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资 子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率 和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保是公司在对全资子公司的盈利能 力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定， 公司可有 ...