阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向 上海德迩实业集团有限公司（以下简称"上海德迩"）等交易对方以发行股份等 方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称"爱卓科技"或"标 的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对阜 新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》（以下简称"问询函"）。根据问询 函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对《阜新德尔汽 车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善。上市公司于 2025 年 5 月 12 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（ ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年五月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关 数据的真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保 证。 本公司控股股东以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如在本次交易过 程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第八 次会议决议,决定于2025年5月29日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-038 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月29日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29 日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-037 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第六次会议， 公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据深圳证券交易所出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组 问询函》以及公司的回复情况，公司对《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行 了相应的补充与修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、公司第五届监事会 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-036 阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第八次会议，公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据深圳证券交易所出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组 问询函》以及公司的回复情况，公司对《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行 了相应的补充与修订。 本议案属于关联交易事项，关联董事李毅回避对本议案的表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审 ...

Group 1: Solid-State Battery Development - The company has established a solid-state battery sample trial line in Shanghai and is conducting various technical tests [4][16][27] - The company is capable of customizing solutions based on different application scenarios and technical requirements for customers [3][16][29] - The company plans to gradually advance the pilot and mass production lines for solid-state batteries based on customer development validation and market demand [4][16][30] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 4.513 billion, a year-on-year increase of 4.98%, and a net profit of CNY 32.42 million, up 151.73% from 2023 [12][19] - The company's asset-liability ratio decreased from 62.17% at the end of 2023 to 57.89% at the end of 2024, a reduction of 4.28 percentage points [12][19] Group 3: Market Position and Strategy - The company’s solid-state battery products are expected to have a wide range of applications, including in new energy vehicles, robotics, and energy storage [16][27][33] - The company has signed a strategic cooperation agreement with Jiangling New Energy for solid-state batteries, indicating a focus on partnerships with established manufacturers [14][33] - The company aims to enhance its market share in the new energy sector by focusing on product innovation and expanding its product lines [32][36] Group 4: Challenges and Risks - The company faces challenges from high material costs and competition in the automotive parts industry, which may affect profitability [12][36] - The reliance on major customers is significant, with the top five customers contributing 52.26% of revenue, which may limit bargaining power [18][36] - The company is actively monitoring international trade policies and potential impacts from tariffs, particularly in the U.S. market [22][36]

Group 1 - The noise control concept sector increased by 2.20%, ranking 6th among concept sectors, with 14 stocks rising, including Del's shares, Xiangyuan New Materials, and Evergrande High-tech, which rose by 8.52%, 6.97%, and 4.24% respectively [1][2] - The main capital inflow into the noise control concept sector was 4.93 million yuan, with Del's shares receiving the highest net inflow of 15.91 million yuan, followed by Tiansheng New Materials, Weiye Shares, and Guochuang High-tech [2][3] - The net inflow ratios for Weiye Shares, Tiansheng New Materials, and Guochuang High-tech were 11.62%, 9.31%, and 8.07% respectively, indicating strong investor interest in these stocks [3] Group 2 - The noise control concept sector had a total of 14 stocks with varying performance, with some stocks like Longhua Technology, Xinlaifu, and Kairun Shares showing declines of 1.46%, 1.23%, and 0.09% respectively [1][2] - The trading volume and turnover rates for the top stocks in the noise control sector were notable, with Del's shares having a turnover rate of 8.33% and Tiansheng New Materials at 8.18% [3] - The overall market sentiment reflected a mixed performance across various sectors, with some sectors like PEEK materials and dyes showing positive gains while others like supercritical power generation and shipping concepts faced declines [2]

Group 1 - The A-share automotive parts sector showed strong performance at the beginning of trading, with significant gains in various companies [1] - Disengli reached the daily limit increase, while New Coordinates rose over 9% [1] - Huami New Materials and Sanxiang Technology both increased by over 8%, with Del Shares and Zhengqiang Shares also experiencing upward movement [1]

Core Viewpoint - Delong Automotive Parts Co., Ltd. (德尔股份) reported significant growth in Q1 2025, with revenue reaching 1.22 billion yuan, a year-on-year increase of 15.13%, and net profit attributable to shareholders at 22.7382 million yuan, up 276% [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.22 billion yuan in Q1 2025, reflecting a 15.13% increase compared to the previous year [1] - Net profit attributable to shareholders was 22.7382 million yuan, marking a substantial growth of 276% year-on-year [1] Group 2: Business Strategy and Development - The company is focusing on a dual-driven development model of "automotive parts + solid-state batteries," which is expected to enter a harvest period as the solid-state battery industrialization process accelerates in 2025 [1] - Delong has established a research and development center in Japan since 2018 to conduct forward-looking research on solid-state batteries [1] Group 3: Solid-State Battery Advancements - The solid-state battery developed by Delong features an oxide electrolyte, offering high safety, simple process flow, and ease of mass production, with strong competitiveness in performance and cost [1] - At the Tokyo International Battery and Energy Storage Exhibition in February, the company showcased its new generation solid-state battery with an energy density of 260 Wh/kg, aiming to exceed 400 Wh/kg in the next generation [2] - The company plans to increase investment in the Shanghai sample trial line to enhance equipment and processes, improving trial efficiency and sample quality for pilot and mass production [2]