证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-010 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 序号 | 项目 | 投资总额（单 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 位：万元） | 金额（单位：万元） | | 1 | 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产 | 5,054.86 | 4,920.00 | | | 品智能化改扩建项目（一期） | | | | 2 | 爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目 | 3,026.43 | 2,350.00 | | 3 | 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 合计 | 9,081.29 | 8,270.00 | 除上述调整外， 原发行方案中其他内容不变。 本议案属于关联交易事项，关联董事李毅回避对本议案的表决。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 在 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-011 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第三次会议， 公司于 2025 年 1 月 24 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》 公司拟通过发行 A 股股份的方式向上海德迩实业集团有限公司购买其所持 有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称"标的公司"或"爱卓科技"） 70%股权（按照爱卓科技股东全部权益价值作价），拟以零对价受让上海兴百昌企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有爱卓科 ...

东方证券股份有限公司 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年一月 声明和承诺 东方证券股份有限公司接受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德 尔股份"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任德尔股份发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和 要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用 和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报 和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为 ...

本次交易方案调整系调减配套融资金额，具体调整情况如下： 调整前： | 序号 | 项目（单位：万元） | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品 | 5,054.86 | 5,000.00 | | | 智能化改扩建项目（一期） | | | | 2 | 爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目 | 3,026.43 | 3,000.00 | | 3 | 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 4 | 标的公司补充流动资金、偿还银行借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 15,081.29 | 15,000.00 | 东方证券股份有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司本次交易方案调整 不构成重大调整的核查意见 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈阜新德尔汽车部 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年一月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关 数据的真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 ...

☑同向上升 2024年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-009 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 盈利：2,800.00 万元–4,000.00 万元 | | | 公司股东的 | | 盈利：1,288.17 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：117.36%-210.52% | | | 扣除非经常 | 盈利：1,750.00 万元–2,600.00 万元 | | | 性损益后的 | | 盈利：157.32 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：1012.40%-1552.71% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所审计。 三、 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-004 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第二次会议， 公司于 2025 年 1 月 14 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件 的议案》 公司拟通过发行 A 股股份的方式向上海德迩实业集团有限公司（以下简称 "上海德迩"或"交易对方"）购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公司 （以下简称"标的公司"或"爱卓科技"）70%股权（按照爱卓科技股东全部权益 价值作价），拟以零对价受让上海兴百昌企业管理咨 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-008 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于＜阜 新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，因本次交易构成关 联交易，关联董事李毅已回避表决，具体内容详见公司与本公告同时披露的相关 公告。 公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事 会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东 大会审议。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海德迩实业集 团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有 限公司（以下简称"爱卓科技"或"标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议对第五届董事会第二次会议 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等 有关规定，在提交阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）第五届董事会第二次会议审议前，公司已召开第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下： 一、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 经审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监管办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等现行法律、 法规及规范性文件中规定的条件。 二、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 经逐项审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 上海德迩实业集团有限公司免于发出要约事宜 之 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-2 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受阜新德尔汽车部件股份有限公司 （以下简称"德尔股份"或"上市公司"）的委托，担任德尔股份发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"、"本次收购"或"本次 交易"）的专项法律顾问，并出具了《北京市汉坤律师事务所关于阜新德尔汽车 部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》 （以下简称"重组法律意见书"）。根据上市公司的委托，结合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）等有关法律、法规以及中 国证券监督管理委员会的有关规定，本所现就本次交易是否符合免于发出要约事 宜进行核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对与本 ...