证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-077 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 1、2023年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四） 下午14:30； 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、2023年第一次临时股东大会网络投票时间为：2023年11月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年11月9日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李毅先生； 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表29人，代表股份54, ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于向下修正"德尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、债券代码：123011 债券简称：德尔转债 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，阜新德尔汽 车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年7月18日公开发行了564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 56,470.66 万元。 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司 债券于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称"德尔转债"，债券代码 "123011"。 二、可转债转股价格向下修正的依据和原因 根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第[35659-1]-O-3 号 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第[35659-1]-O-3 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律 ...

关于召开公司2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月9日（星 期四）下午14：30召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于2023 年10月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 1、本次股份质押基本情况： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量(股) | | | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 德尔 | 是 | 3,846,154 | 13.336% | 2.556% | 否 | 否 | 2023 年 11 月 2 日 | 质权人办理解除 | 田明明 | 担保 | | 实业 | | | | | | | | 质押 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,061,912,447.99, representing a 4.99% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,047,205.73, a significant increase of 138.39% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,023,286.85, up 114.13% year-over-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0335, reflecting a 135.71% increase compared to the previous year[5] - The company reported a total revenue of RMB 856,060 million for the third quarter of 2023, reflecting a significant performance in the automotive parts sector[13] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥3,225,166,405.06, an increase of 10.5% compared to ¥2,918,686,055.62 in the same period last year[22] - Operating profit for the period was ¥3,736,033.50, a significant recovery from a loss of ¥38,929,881.14 in the previous year[22] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥10,952,979.60, compared to a loss of ¥41,412,273.84 in the same period last year[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥54,394,723.68, recovering from a loss of ¥32,258,765.27 in the previous year[24] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0728, recovering from a loss of ¥0.3031 in the previous year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,169,283,106.96, a decrease of 1.44% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 4,169,283,106.96, a decrease from CNY 4,230,050,054.85 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 1.43%[19] - Current assets totaled CNY 2,192,371,149.15, down from CNY 2,248,591,575.33, indicating a decrease of about 2.5%[20] - Total liabilities decreased to CNY 2,192,371,149.15 from CNY 2,248,591,575.33, indicating a decline of approximately 2.5%[20] - The total liabilities decreased to ¥2,623,593,707.96 from ¥2,741,549,367.11 in the previous year[22] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 4.07% to CNY 1,534,446,465.48 compared to the end of the previous year[5] - The company's total equity increased to ¥1,545,689,399.00 from ¥1,488,500,687.74 in the previous year[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 188,897,355.44, an increase of 100.33% year-over-year, mainly due to increased sales collections[10] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 188,897,355.44, an increase of 100.5% compared to CNY 94,294,846.69 in Q3 2022[26] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 3,258,428,506.70, up from CNY 2,959,252,532.29, reflecting a growth of 10.1% year-over-year[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 3,069,531,151.26, compared to CNY 2,864,957,685.60, indicating an increase of 7.1%[26] - The net cash flow from investing activities was -CNY 132,211,329.84, worsening from -CNY 118,458,224.02 in the previous year[26] - Cash inflow from investing activities totaled CNY 7,132,367.84, significantly higher than CNY 214,219.50 in Q3 2022[26] - Cash outflow from investing activities increased to CNY 139,343,697.68 from CNY 118,672,443.52, marking a rise of 17.5%[26] - The net cash flow from financing activities was -CNY 89,989,110.62, a decline from CNY 191,707,624.21 in the same quarter last year[26] - Total cash inflow from financing activities was CNY 465,229,358.95, down from CNY 1,238,541,110.46, reflecting a decrease of 62.5%[26] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 360,505,664.91, compared to CNY 322,702,754.06 at the end of Q3 2022, showing an increase of 11.7%[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,523[12] - The number of preferred shareholders and their holdings were not applicable for this report, indicating a focus on common stock performance[14] - The company has a total of 5,496,896 restricted shares that were released during the reporting period, with no new restricted shares added[14] - The company plans to lift restrictions on shares held by major shareholders on February 20, 2023, which may impact stock liquidity[14] - The report indicates that the company is actively managing its shareholder structure, with a focus on institutional investors[16] Strategic Outlook - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this quarter, suggesting a potential area for future growth[16] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current report, highlighting a stable operational strategy[16] - The company is maintaining its current strategies without significant changes, which may reflect a cautious approach in the current market environment[16] - The report does not provide specific future guidance or performance outlook, indicating a need for further analysis in upcoming quarters[16] - Overall, the company appears to be in a stable position with a focus on managing existing shareholder relationships and maintaining operational consistency[16]

| | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 17 日，公司股票在连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 29.76 元/股的 85%，即 25.30 元/股的情形，已触发公司《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修 正条件。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权益，支 持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司 董事会提议向下修正"德尔转债"转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。 为确保本次向下修正"德尔转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修 正"德尔转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第二 十四次会议决议,决定于2023年11月9日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月9日（星期四） ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]264 号"文核准，公司于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 56,470.66 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2018]363 号"文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司 债券已于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 10 日，阜新德尔汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照 《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、证券代码：300473 证券简称：德尔股份 2、债券代码：123011 债券简称：德尔转债 3、转股价格：人民币 29.76 元/股 4、转股时间：2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 18 日 5、根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 ...