本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十六次会议，公 司于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-077 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议； 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-080 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司深 圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称"南方德尔"）运营发展的需要，拟以 名下位于上海市普陀区同普路 299 弄 2 号 1001、1002、1101、1102 四间办公房 地产及配套车位为南方德尔向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "光大银行深圳分行"）申请的综合授信人民币 7,100 万元提供人民币 7,100 万 元最高额抵押担保，公司和实际控制人李毅先生提供人民币 7,100 万元最高额连 带责任保证担保；同时，公司拟为南方德尔向华兴银行股份有限公司深圳分行（以 下简称"华兴银行深圳分行"）申请的综合授信人民币 2,000 万元提供人民币 2,000 万元最高额连带责任保证担保。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、增持计划的基本情况：阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔股份"）于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东增持 股份计划的公告》（公告编号：2024-029），公司持股 5%以上股东上海戊戌资 产管理有限公司-戊戌价值15号私募证券投资基金（以下简称"戊戌15号基金"） 拟自增持计划披露之日起六个月内（即 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日）， 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 6,000 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成， 戊戌 15 号基金已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,395,000 股，占公 司总股本的 0.92%，累计增持金额 30,177,800 元。 公司近日收到戊戌 15 号基金出具的《关于股份 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-074 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十五次会议，公 司于 2024 年 9 月 10 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-075 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 名 称：深圳南方德尔汽车电子有限公司 统一社会信用代码：91440300085735080K 设立日期：2013 年 11 月 29 日 住 所：深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道 69 号 7 栋 201,12 栋 法定代表人：顾焰 注册资本：10,000 万元人民币 经营范围：一般经营项目是：汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子 产品的研发与销售；嵌入式和上位机软件开发；电子产品系统集成和技术咨询； 货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经 批准的项目除外），许可经营项目是：汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车 电子产品的生产；嵌入式和上位机软件的测试；集成电路芯片的制造、封装、测 试。 与公司关系：公司持有南方德尔 100%股权，系公司全资子公司。 南方德尔 2023 年度 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-073 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司持股5%以上的股东阜新鼎宏实业有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上 股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称"鼎宏实业"）的《关于股份减持计划的 告知函》，持有公司股份 8,035,975 股（占公司总股本比例 5.32%）的股东鼎宏 实业计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方 式减持公司股份合计不超过 498,200 股，即不超过公司总股本的 0.33%。 现将有关情况公告如下： 一、拟减持的股东基本情况 1、股东名称：阜新鼎宏实业有限公司 1、减持原因：资金需求 2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份。 3、减持数量：拟减持公司股份不超过 498,200 股，即不超过公司总股本的 0.33%。 4、减持方式：集中竞 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-072 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董 事 会 2024年9月6日 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持续督 导保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的通知，根据 中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有 限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可 〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收 合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行， ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-071 阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况： | 是否为控股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 股东 | 股东或第一 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 开始日 | 解除日期 | 质权人 | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 阜新银行股份有 | 德尔 | 是 | 3,500,000 | 19.571% | 2.318% | 2023 年 8 月 15 日 | 2024 年 8 月 29 日 | 限公司细河支行 | | | | 实业 | （原西山支行） | | | | | | | | | | 2、股东股份累计被质押的情况： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 注：李毅先生所持限售股均为高管锁定股。 二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况 1、控股股东本次股份质押与上市公司生产经营无关。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东辽 宁德尔实业股份有限公司（以下简称"德尔实业"或"控股股东"）通知，获悉 德尔实业将其所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押基本情况： | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-065 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十四次会议，公 司于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 ...