证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-097 香农芯创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-094）。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

香农芯创科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 30 | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 45 | | 第一节 通 ...

（2023）承义法字第 00325 号 致：香农芯创科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以 下简称"本律师"）就香农芯创召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第四届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的 网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的香农芯创股东和股东代表共 12 名，代表公司有表 决权股份数 187,618,399 股，占公司股份总数的 41.0036％。其中，参加现场会议的股 东和股东代表共有 6 人，代表公司有表决权股份数 187,300,499 股，占 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-098 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电话和口头方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。董事会会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长范永武先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了 会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）薪酬与考核委员会：独立董事徐平先生、独立董事郭澳先生，董事黄 泽伟先生，其中独立董事徐平先生为主任委员。 战略委员会委员不变。 1 公司第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满为止。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-096 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 2000 万元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为 25.09 亿元（美元合同汇率按照 2023 年 12 月 6 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1140 元 人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 131%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2 月 23 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-094 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，现 决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 14:50。 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 ...

香农芯创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 香农芯创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 第一条 为进一步完善香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律、法规、规范性文件及规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-089 香农芯创科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 因第四届董事会独立董事李鑫先生、李朝阳先生任期已到 6 年，公司董事会 已于近期收到李鑫先生、李朝阳先生的书面辞职报告，辞去公司独立董事及董事 会专门委员会中职务，李鑫先生及李朝阳先生辞职后将不再担任公司任何职务， 其原定任期至 2023 年 11 月 26 日。 鉴于李鑫先生及李朝阳先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比 例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等有关规定，李鑫先生及李朝阳先生的辞职将在公司股东大会选举出新任 独立董事后生效。在此之前，李鑫先生及李朝阳先生仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，李鑫先生及李朝阳先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事 ...

（本页无正文，为《香农芯创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 李 鑫 ____________ 李朝阳 ____________ 关于第四届董事会第三十六次(临时)会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独 立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第四届董事会第三十六次 （临时）会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于提名独立董事候选人的独立意见 经核查，我们认为：董事会提名的独立董事候选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。 候选人不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒， 不属于失信被执行人，其任职资格符 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-092 香农芯创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为香农芯创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名为香 农芯创科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过香农芯创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...