本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-051 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2025 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30 开始 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 27 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ...

广东华商（长沙）律师事务所 合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 关于 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：合纵科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《合纵科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《合纵科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）的规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本 所"）接受合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 二〇二五年六月 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出 席会议人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见；并不对本次股东大会所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-050 合纵科技股份有限公司 公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议 及2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授 信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股公司湖南雅 城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供不超过180,000万元的连 带责任保证担保。上述额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续 保以及未来拟签署的担保，额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起 证反担保。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保 额度内办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2025年4月29日 在巨潮资讯网披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公 ...

二、上述担保进展情况 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-050 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议 及2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授 信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股公司湖南雅 城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供不超过180,000万元的连 带责任保证担保。上述额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续 保以及未来拟签署的担保，额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额的连带责任保 证反担保。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保 额度内办理上述担保事宜，签署相关法 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-046 合纵科技股份有限公司 基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地 址由"湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-16"变更为 "北京市房山区弘安路87号院5号楼2层235室"。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2025 年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月6日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 为规范公 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-049 合纵科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-047 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第 七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》 《关 于拟修订 <公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册地址的情况 基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地 址由"湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道 588 号芯城科技园 2 栋 401-16"变 更为"北京市房山区弘安路 87 号院 5 号楼 2 层 235 室"。 二、拟修订《公司章程》的情况 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定及前述注册地址变更事宜，公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订和完善，修订的具体情况公告如 ...

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技 股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及 规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-048 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第 七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订公司制度的原因说明 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 上述制度的修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至 第8项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其余 制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。 本次修订的相关制度全文详见公司 ...

合纵科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理机制，强化公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职能， 提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《合纵科技股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《合纵科技股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，制 定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第五条 审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司编制的年度财务会 计报表，审计委员会应当会同独立董事参加与年审会计师的见面会，和会计师就 会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通，尤其 特别关注公司的业绩预告及其更正情况。 第六条 年审会计师 ...

合纵科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 《合纵科技股份有限公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理办法》的相关规定。本制度的适用范围：公司各机 构、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公 司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内 ...