证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-052 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 审议通过《关于转让浙江盈联科技有限公司股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2025 年7月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月29日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为进一步优化公司资产结构，化解公司经营风险，结合自身战略规划和业务 发展情况，控股公司天津市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）以 55,089,748.54元人民币的对价将其持有的浙江盈联科技有限公司（以下简称"浙 江盈联"）100.00%的股权转让给永康森韬科技有限公司。本次交易完成后，天 津茂联不再持有浙江盈联股权，浙江盈联不再纳入天津茂联及上市公司的合并报 表范围 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-053 合纵科技股份有限公司 关于转让浙江盈联科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、由于合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股公司天津市茂联科技 有限公司（以下简称"天津茂联"）持有的浙江盈联科技有限公司（以下简称"浙江 盈联"）100%股权存在冻结、质押担保情形，如未能及时解除上述情形，可能导致本 次交易无法正常进行，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次交易对方永康森韬科技有限公司（以下简称"森韬科技"）及其实际控制 人的资产与信用状况良好，具备履约能力，公司将及时督促交易对方按合同约定支付 股权转让款。虽然交易各方就本次交易方案进行了充分沟通并达成一致，但若各方未 能按照合同约定及时履行相应的权利义务，或者发生一些不可抗力，将可能带来交易 方案无法顺利实施的风险，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 一、交易概述 1、天津茂联持有浙江盈联100.00%股权。为进一步优 ...

合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告内部控制被 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了 否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无 法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审 计报告"的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出 现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报 告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，上市公司应当立 即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股 票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》。 二、采取的措施及有关工作的进展情况 公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高 度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-051 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2025 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30 开始 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 27 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ...

广东华商（长沙）律师事务所 合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 关于 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：合纵科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《合纵科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《合纵科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）的规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本 所"）接受合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 二〇二五年六月 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出 席会议人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见；并不对本次股东大会所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

Overview - The company, Hezhong Technology Co., Ltd., has approved a guarantee amount exceeding 100% of its latest audited net assets, which raises potential risks for investors [1] Guarantee Situation - The company has agreed to provide a joint liability guarantee of up to 1.8 billion RMB for its subsidiary, Hunan Yacheng New Energy Co., Ltd. The guarantee includes existing and future guarantees, effective from the date of approval by the shareholders' meeting [1][2] - As of the latest updates, the company has utilized a total of 500 million RMB and 1.44 billion RMB from the approved guarantee amount [2] Financial Performance - The total assets of the company are reported at approximately 291.59 billion RMB, with total liabilities of about 201.68 billion RMB, resulting in net assets of approximately 89.91 billion RMB [3] - The company reported an operating income of approximately 109.02 billion RMB, but a net loss of about 22.34 billion RMB [3] Guarantee Usage Details - The company has provided guarantees for Hunan Yacheng, which has a debt not exceeding 90 million RMB to Changsha Rural Commercial Bank [2][4] - The total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to approximately 275.36 billion RMB, which is 242.91% of the company's latest audited net assets [5] Guarantee Contract Terms - The guarantee period is set for three years from the debt maturity date, with provisions for extension if the debt is restructured [5] - In case of default by the debtor or guarantor, the creditor has the right to declare the debt due immediately [5] Additional Information - The company has three overdue loans totaling approximately 37.09 million RMB, which represents 3.31% of the company's latest audited net assets [5]

二、上述担保进展情况 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-050 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议 及2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授 信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股公司湖南雅 城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供不超过180,000万元的连 带责任保证担保。上述额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续 保以及未来拟签署的担保，额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额的连带责任保 证反担保。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保 额度内办理上述担保事宜，签署相关法 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for the shares held by the directors, supervisors, and senior management of Hezhong Technology Co., Ltd., emphasizing compliance with relevant laws and regulations regarding insider trading and share transactions [1][2]. Summary by Sections General Principles - The system is established to strengthen the management of shares held by the company's directors, supervisors, and senior management, clarifying procedures based on various laws and regulations [1]. Management of Share Changes - Directors, supervisors, and senior management must notify the board secretary in writing before buying or selling shares, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2][3]. - The board secretary is responsible for managing the data and information regarding the shareholdings of the aforementioned individuals and must report any violations to regulatory authorities [3]. Restrictions on Share Transfers - There are specific conditions under which shares held by directors, supervisors, and senior management cannot be transferred, including within one year of the company's stock listing and within six months after leaving the company [4]. - The maximum amount of shares that can be transferred annually is limited to 25% of the total shares held [5]. Reporting Requirements - Changes in shareholdings must be reported within two trading days, including details such as the number of shares before and after the change [18]. - Directors, supervisors, and senior management must ensure timely and accurate reporting of their shareholdings and any changes [7]. Shareholding Increase and Decrease Regulations - Specific rules govern the increase and decrease of shareholdings, including the requirement to disclose plans for share increases and reductions [10][27]. - In cases of significant corporate events, individuals must disclose their shareholding plans and any related changes [12]. Additional Provisions - The document specifies that the terms used align with those in the company's articles of association, and any matters not covered will follow national laws and regulations [31][32]. - The system takes effect upon approval by the board of directors [33].

Core Points - The document outlines the regulations for managing financial transactions between the company and its related parties to prevent fund occupation and protect the interests of the company and its stakeholders [1][2][3] - It defines both operational and non-operational fund occupation, emphasizing that related parties must not harm the company's interests [2][3] - The company is required to establish a long-term mechanism to prevent fund occupation by related parties [1][2] Group 1: Definitions and Regulations - "Related parties" are defined in accordance with existing regulations, including controlling shareholders and actual controllers [1] - Non-operational fund occupation includes various forms of financial support to related parties without genuine transactions [2] - The company must not provide funds to related parties through specified prohibited methods, including covering expenses or debts for them [8][9] Group 2: Financial Management Procedures - The board of directors is responsible for overseeing financial transactions with related parties, ensuring compliance with regulations [5][6] - The financial department must verify payment documents and ensure they align with company governance standards before processing payments [14][15] - Regular audits and checks are mandated to monitor and report on fund transactions with related parties [22][24] Group 3: Accountability and Legal Measures - The board must take action against related parties that occupy company assets, including seeking compensation for losses [26][28] - A mechanism is established to freeze shares held by controlling shareholders in cases of asset occupation [29] - Violations of these regulations by related parties will lead to legal actions and potential compensation claims [27][28]

合纵科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法 权益，规范公司股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会议 事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人士均具有约束力。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应遵守《公司法》及其他 法律法规关于召开股东会的各项规定，应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法 律法规 ...