目 录 一、前控股股东及前实际控制人非经营性资金占用及清偿情况 和违规借款及解除情况的专项审计说明………………………第 1—2 页 二、前控股股东及前实际控制人非经营性资金占用及清偿情况表… 第 3 页 三、违规借款及解除情况表…………………………………………… 第 4 页 前控股股东及前实际控制人非经营性资金占用及 清偿情况和违规借款及解除情况的专项审计说明 天健审〔2024〕2678 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2023 年度《前控股股东及前实际控制人 非经营性资金占用及清偿情况表》和《违规借款及解除情况表》（以下简称资金 占用和违规借款情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-044 杭州高新材料科技股份有限公司 关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2024 年4月19日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于接受关联方财务资 助转移暨关联交易的议案》，关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表 决，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。现就本次关联交易 的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易基本情况 公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》，公司与东 杭集团实际控制人、公司实际控制人胡敏先生就 2 亿元财务资助授权额度进行展 期并签订《借款展期协议》，期限为股东大会审议通过之日起 3 年，借款年利率 不超过 6%，公司以持有的自有房产、土地作抵押担保，担保范围为双方签署的 《借款合同》项下的借款本金及相应利息。具体详见公司于 ...

（二）预计投入金额 杭州高新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）主营业务为线 缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE树脂）是公司主要原材料， 为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC、PE树脂的价格波动风险，保证产品成本的相对稳 定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起12个月内，总计投入保证金不 超过500万元。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金 产生较大影响。 （三）资金来源 公司将利用自有资金进行PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 PV ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-046 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第三次会议通知于2024年4月9日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月19日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年度监事会工作报告》。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 2、审议《公司2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于2024年4月 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0385 号 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会会议通知于 2024 年 3 月 13 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 3 月 28 日（星期 四）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日上午 09:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15: ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的第二次更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原审议事项的议案名称 "《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》"有误， 现更正如下： 一、更正内容 更正前：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 更正后：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-034 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原公告标题"关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知"有误，现更正如下： 一、更正内容 更正前：关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 更正后：关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-030 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 12 日，杭州高新材料科技股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第二次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 由于近期宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划 时相比发生了较大波动。综合考虑公司市场环境因素、股票价格、保护核心团队 积极性等因素，以及结合激励对象意愿，公司继续实施股权激励计划已难以达到 预期的激励目的和效果。经研究，董事会同意：终止实施 2023 年限制性股票激 励计划；终止与之配套的《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票 激励计划 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划有关事项之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 终止实施2023年限制性股票激励计划有关事项之 法律意见书 本所律师声明事项： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 2、公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒 和遗漏。 3、本法律意见书仅对 ...