杭州高新材料科技股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见 涉及事项影响消除情况的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州高新材料科技股份有限公司（以 下简称杭州高新）2022 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（天健审 〔2023〕4498 号）。公司董事会就 2022 年度审计报告中保留意见所涉及事项影 响消除进行了专项说明，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出 如下审核意见： 经审核，监事会认为公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告中 保留意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所出具的专项说明表示认可， 公司 2022 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。今后公司监事会将 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 杭州高新材料科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥388,560,853.95, representing a 5.64% increase from ¥367,805,472.55 in 2022[15] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,647,032.67, a significant turnaround from a loss of ¥21,653,341.50 in 2022, marking a 209.21% increase[15] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1867, compared to a loss of ¥0.1709 per share in 2022, reflecting a 209.25% improvement[15] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥341,239,268.99, a 2.21% increase from ¥333,873,733.33 at the end of 2022[15] - The net assets attributable to shareholders increased by 34.46% to ¥92,270,846.44 in 2023, up from ¥68,623,813.77 in 2022[15] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥34,613,264.63 for 2023, a slight improvement from -¥35,022,668.96 in 2022[15] - The company's weighted average return on equity was 29.39% in 2023, a significant increase from -28.55% in 2022[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥39,475,336.60 for 2023, compared to -¥32,373,861.62 in 2022, indicating a 21.94% decline[15] Revenue and Market Trends - In Q1 2023, the company's operating revenue was CNY 71,542,269.82, which increased to CNY 115,050,496.94 by Q4 2023, showing a growth of approximately 61% over the year[21] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,058,750.20 in 2023, compared to CNY 778,984.04 in 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 35.9%[22] - The company reported a total of CNY 63,122,369.27 in non-operating income for 2023, a significant increase from CNY 10,720,520.12 in 2022[22] - The cable industry is experiencing structural adjustments and technological innovations driven by the rise of new energy and infrastructure investments, which the company is strategically positioned to capitalize on[28] - The demand for new cable products is driven by the development of clean energy and low-carbon economy, particularly in wind, solar, and nuclear energy sectors[34] Research and Development - The company has obtained 33 patents in polymer materials, including 7 invention patents[40] - R&D expenses increased by 21.77% to ¥23,891,232.99 in 2023 from ¥19,620,673.33 in 2022, reflecting a focus on technological innovation[52] - The proportion of R&D investment to operating revenue rose to 6.15% in 2023 from 5.33% in 2022[53] - The company is developing several new products, including a high-temperature resistant cable and a low-smoke halogen-free cable, expected to enhance product offerings and sales[52] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining a balanced governance structure[75] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring effective oversight and decision-making[75] - The company emphasizes transparent information disclosure and investor relations management to protect shareholder rights and maintain communication[76] - The company has established a complete and independent financial accounting system, complying with accounting regulations and maintaining separate bank accounts[80] Strategic Initiatives - The company plans to enhance R&D capabilities and increase investment in new product development, focusing on high-performance, environmentally friendly cable materials[66] - The company is actively pursuing the recovery of 77 million yuan in equity transfer payments that remain unpaid due to legal disputes[71] - The company is committed to retaining high-quality talent, recognizing that talent competition will intensify as the polymer materials industry expands[70] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on companies specializing in sustainable materials[84] Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes clean production and adheres to environmental laws and regulations, implementing measures to reduce carbon emissions and improve resource utilization efficiency[126] - The company emphasizes the protection of employee rights, providing various social insurances and a safe working environment[129] - The company has donated 100,000 yuan to the Jing Mountain Town Common Prosperity Development Fund on April 6, 2023[131] - The company has actively participated in community welfare activities, contributing to social harmony and stability[130] Shareholder and Market Dynamics - The company plans to hold its first temporary shareholders' meeting of 2023 as approved on April 4, 2023[96] - The company reported a significant management turnover, with multiple executives resigning for personal reasons, including the Vice General Manager and the General Manager[86] - The company has a total debt repayment obligation of 12.31 million yuan, which has been settled as of July 20, 2023[137] - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[138] Risks and Challenges - The company faces industry risks due to the mature state of the cable industry, with traditional demand stabilizing and new growth areas like wind power and photovoltaics emerging[69] - There is a risk of declining sales and gross margins as the company primarily serves traditional cable customers in a competitive market, with potential price decreases due to new capacity[70] - Raw material costs, particularly for PVC, PE, and EVA resin, significantly impact production costs, and fluctuations in these prices pose a risk to short-term profitability[70] Financial Management - The company has maintained a strong cash position, with cash reserves of 500 million as of the end of 2023[84] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[84] - The company has a comprehensive salary and performance evaluation system for its directors, supervisors, and senior management[94] - The company has implemented an annual training plan focusing on new employee orientation and systematic business skills enhancement[112]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-045 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

2023 年度董事会工作报告 报告人：胡宝泉 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，全面认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理机制，建立 健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责， 维护公司利益，提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一.2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 38,856 万元，较上年同期增长 5.64% ；归属 于上市公司股东的净利润 2,364.7 万元，较上年同期增加 209.2%；扣除非经常 性损益的净利润-3,947.53 万元，较上年同期下降 21.94%。 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年 12 月 22 日，上述债权被杭州耐德机电设备有限公司拍得。 2024 年 1 月 5 日，公司已收到全部拍卖款项。 3、股权激励实施情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 ...

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡宝泉先生，总经 理陈亚洲先生，副总经理倪云康先生，董事会秘书王春江先生，独立董事许强先 生。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-047 杭州高新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日 在中国证监会指定信息披露网站上披露了2023年年度报告及相关公告。为了让广 大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月9日（星期四） 下午15:00 -17:00举行公司2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。参与本 次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月20日 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴长顺，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年 度独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴长顺，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教 授级高级工程师。现任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，西安交通大 学外聘教授，德威新材独立董事、恒飞电缆股份有限公司董事、远程电缆股份有 限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年出席董事会及股东大会情况 经查阅相关会议资料，本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法 律法规和公司 ...

一、独立董事基本情况 本人付淑威，1969 年 1 月出生，中国国籍，南京审计大学本科学历，在读 中南财经政法大学 EMBA。无境外永久居留权。高级会计师、高级审计师、国际 项目管理师、国际注册内部审计师、浙江省女职工建功立业标兵。曾任中国铝业 股份有限公司河南分公司审计负责人、华立控股集团高级审计分析师、德意控股 集团审计监察总监、波司登羽绒服有限责任公司审计法务总监；浙江省内审实务 专家、浙江省内审协会副秘书长等。现任博地控股集团审计法务总监、浙江大学 特聘讲师、浙江工商大学研究生导师等，公司独立董事。 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人付淑威，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年 度独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 ...

一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 保留意见所涉及事项 如上期审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，杭州高新公司原实际控 制人高长虹在未经公司内部审批流程及相关决策程序的情况下以杭州高新公司 的名义与债权人签订了借款合同和担保合同。2019 年至 2021 年，相关债权人对 杭州高新公司提起诉讼。根据判决或调解结果，杭州高新公司需要向债权人归还 借款或承担担保责任，后续实际支付时即被认定为高长虹资金占用。截至 2022 年 12 月 31 日，杭州高新公司尚未收回高长虹原资金占用利息 1,495.40 万元， 杭州高新公司因支付的代偿款或偿还款而形成高长虹资金占用本金 4,571.99 万 元。因杭州高新公司存在资金占用且截至审计报告日尚未整改完毕，我们无法判 断上述事项对杭州高新公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响。 第 1 页 共 2 页 目 录 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 的专项说明………………………………………………………第 1—2 页 关于对杭州高新材料科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告 所涉及事项在 2023 年度消 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州高新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，不得借予他人。自相应 银行通过授信起 1 年内有效，在授信期限内，额度可循环使用。与本次授信融资 相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济 责任全部由本公司承担。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2024 年4月19日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 向银行申请2024年综合授信额度的议案》，该议案已经审计委员会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、基本情况 根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向有关银行申请不超过 5 亿元 的综合授信额度，分别向中信银行余杭支行等商业银行申请综合授信额度；授信 种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、 进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），公司及子公司 可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所 负债务提供担保，具体内容以本公司与 ...