证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-023 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。经事后审核，原公告"附件二： 参授权委托书"中本次股东大会提案表决意见示例表内容有误，缺少"附件三： 参会股东登记表"，现更正如下： 一、更正内容 更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | | | | 可以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投 票提案 | | √ | | | | | 1.00 | 《关于公 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新橡塑 材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过， 决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-022 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-014 2024 年 1 月 30 日 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称"杭州高新"、"公司")第四届 监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开职工代表大会。经与会职工 代表审议，选举王雪萍女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。 王雪萍女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。 特此公告。 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监事会 附件 王雪萍女士：1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任杭 州三晶工艺塑料有限公司生产计划、杭州翰泽实业有限公司生产计划、杭州高新 橡塑材料股份有限公司生产计划，现任杭州高新橡塑材料股份有限公司销售内勤。 王雪萍女士未持有公司股票，与持有公 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0142号 致：杭州高新橡塑材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新橡塑材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"杭州高新"）的委托，指派赵琰律师、孔舒韫律师（以下简 称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-010 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）《公 司章程》和公司实际经营情况，公司制定新的薪酬标准，经董事会第四届薪酬与 考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公 司于2024年1月29日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董 事2024年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。同日 召开的第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的 议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 1、董事、监事薪酬调整自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 2、高级管理人员薪酬调整自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-008 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年1月29日召开第四届第三十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名胡宝泉先 生、张国强先生、陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生、陆震威先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；提名付淑威女士、吴波震先生、许强先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在法律、法规、 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-017 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴波震作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提 名为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

杭州高新材料科技股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订杭州高新材料科技股份有限公司章 程（以下简称"本章程"）。 第二条 杭州高新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由杭州高新绝缘材料有限公司整体变更设立，登记机关为浙江省市场监 督管理局，取得营业执照，营业执照号 913300007682195527。 第三条 公司于 2015年5月21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667万股，于2015年6月10 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称：杭州高新材料科技股份有限公司 2024年1月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-007 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 29 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第四届董 事会第三十次会议在议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。 应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会提名胡 宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威为第五届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-009 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"、"杭州高新"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公 司名称并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公 司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | | 英文名称 | Hangzhou Gaoxin Rubber & | Hangzhou Gaoxin Materials | | | Plastic Materials Co., Ltd. | Technology Co., Ltd. | | 证券简称 | 杭州高新（不变） | | | 证券代码 | 300478（不变） | | 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更 ...