濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-006 濮阳惠成电子材料股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会 决定于2026年3月6日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司召开2026年第一次临时 股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为：2026年3月6日9: ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-005 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 第五届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会对相关 人员任职资格进行审核，同意提名王中锋先生、陈淑敏女士为公司第六届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）， ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《濮阳惠成电子材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第二章 薪酬与激励 第四条 兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行； 其他在公司任职的董事的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定；未在公司 任职的董事原则上不在公司领取薪酬。 公司根据股东会批准的标准向独立董事发放独 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞任原因，公司收到辞职报告之日起辞任生效。高 级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人员辞职的具体程序和 办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第一章 总 则 第一条 为规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职 ...

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职 责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 履职指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《濮阳惠成电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月12日召 开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商 变更登记》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-009 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提请股东会审议 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提请股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 董事会审议 | | 4 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 董事会审议 | | 5 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《濮阳惠成电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章 作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种 安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士 的利益。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事会，董事 ...

第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 38 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 41 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 | | 第二节 | 内部审计 ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举一名独立董事委员 担任,负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备《公 司章程》《 ...