| | | | 被担保 | | 本次新 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前 | 增担保 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 额度（万 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 例 | 产负债 | （万元） | 元） | 期净资产 | 担保 | | | | | 率 | | | 比例 | | | 公 | 濮阳惠成新材料产业 技术研究院有限公司 | 100% | 3.18% | 0 | 10,000 | 4.15% | 否 | | 司 | 福建惠成新材料有限 | | | | | | 否 | | | | 100% | 10.26% | 0 | 10,000 | 4.15% | | | | 公司 | | | | | | | 本次为合并报表范围内子公司提供担保的事宜经公司第五届董事会第十九 次审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规 定，上述担保无需提交公司股东会审议批准。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 2025年3月27日 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-026 濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日 披露《2024 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 11 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 https://eseb.cn/1dfoV0zSso0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 为提升交流效果，公司202 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-025 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过2亿元的票据池 额度，票据池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事 会审议该事项的召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生 额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益 最大化原则确定。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10077 号 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"濮阳惠 成")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10075 号的 无保留意见审计报告。 濮阳惠成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告 一、2024 年决算报告 公司 2024 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，现将公 司 2024 年财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： | （一）主要会计数据和财务指标 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,411,006,910.75 | 1,379,201,434.04 | 2.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 191,551,964.64 | 235,122,211.32 | -18.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 178,662,406.55 | 206,405,642.00 | -13.44% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 246,703,905.22 | 347,046,364.62 | -28.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.80 | -18.75% ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-021 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特定对 象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集资金总 额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02 元。以 上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 27 日 出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。 2024 年度实际使用募集资金 14,330 万元，累计使用募集资金 65,666.12 万元（含 收益），其中顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计使用募集资金 43,502.04 万 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10078号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下 简称"濮阳惠成"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 濮阳惠成董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年 3 月 18 日召开公司 ...

董事、监事薪酬方案 为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事薪酬方案，具体 如下： 一、适用对象 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.监事薪酬方案 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事。 二、生效条件及期限 1.生效条件：董事、监事薪酬（或津贴）经股东会审议通过后生效。 2.期限：2025 年1 月1 日至2025 年12月31日。 三、薪酬/津贴方案 1.董事薪酬/津贴方案 （1）独立董事在公司领取津贴，津贴的标准为人民币 4.8 万元/年，按月发放。 （2）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务， 按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 （3）未在公司担任实际工作岗位的外部董事，综合考虑其承担的相应职 责及对公司规范运作与科学决策发挥的重要作用，参照独立董事施行津贴方案。 2025年3月27日 监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 四、其他规定 1.公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 ...