根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决 定于2025年4月29日召开公司2024年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-020 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司召开2024年年度股东会； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年4月29日上午9:15-9 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-016 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场会议和腾讯会议方式召开，会议通 知已于2025年3月15日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东会审议批准。 公司监事会经审查认为：公司对《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-015 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和腾讯会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告中的财务信息提交董事会审议前，已经审计委员会审议通 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-030 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2025年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关基 本情况公告如下： 1.董事会审议情况 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年中期分红安排的议 案》，同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。 一、关于 2025 年中期分红安排 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投 资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定 2025 年中期分红安排如下： 公司拟于 2025 年中期（包含 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-017 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 1.公司2024年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本295,703,347股剔除 已回购股份3,847,909股后的291,855,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2元人民币（含税）。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的相关审批程序 （一）董事会意见 公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报， 与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合 法性、合规性及合理性。 （二）监事会意见 公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实 际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于 濮阳惠成电子材料股份有限公司 公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6500 | 0.8000 | -18.75 | 1.4300 | | 每股净资产（元） | 8.16 | 8.25 | -1.09 | 7.83 | | 每股公积金(元) | 3.33 | 3.35 | -0.6 | 3.36 | | 每股未分配利润(元) | 3.43 | 3.46 | -0.87 | 3.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.11 | 13.79 | 2.32 | 15.97 | | 净利润(亿元) | 1.92 | 2.35 | -18.3 | 4.22 | | 净资产收益率(%) | 7.84 | 9.93 | -21.05 | 19.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | - ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 3 月 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴悲鸿、主管会计工作负责人范晓霞及会计机构负责人(会计 主管人员)娄建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公司经营中可能存在的 风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 295,703,347 股剔除已回购股份 3,847,909 股后的 291,855,438 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控 制审计机构。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-027 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 委托方 | 受托 | 产 品 | 关 联 | 金额 （万 | 产 品 | 起息 | 到期 | 预计年收 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 名 | 关 | | 类 | 日 | 日 | 益率（%） | 来 | | | | | | 元） | | | | | | | | | 称 | 系 | | 型 | | | | 源 | | | | 单 | | | 固 | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象 发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额 799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资 金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验 资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定， 结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制 度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并履行审批手续，对募集资金 ...