濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 姓名：郭越月 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 年 2022-2023 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 项目经理 | | 年 2024 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 签字注册会计师 | （3）质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：王小蕾 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决 定于2025年4月29日召开公司2024年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-020 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司召开2024年年度股东会； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年4月29日上午9:15-9 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-016 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场会议和腾讯会议方式召开，会议通 知已于2025年3月15日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东会审议批准。 公司监事会经审查认为：公司对《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-015 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和腾讯会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告中的财务信息提交董事会审议前，已经审计委员会审议通 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-030 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2025年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关基 本情况公告如下： 1.董事会审议情况 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年中期分红安排的议 案》，同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。 一、关于 2025 年中期分红安排 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投 资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定 2025 年中期分红安排如下： 公司拟于 2025 年中期（包含 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-017 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 1.公司2024年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本295,703,347股剔除 已回购股份3,847,909股后的291,855,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2元人民币（含税）。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的相关审批程序 （一）董事会意见 公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报， 与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合 法性、合规性及合理性。 （二）监事会意见 公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实 际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于 濮阳惠成电子材料股份有限公司 公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6500 | 0.8000 | -18.75 | 1.4300 | | 每股净资产（元） | 8.16 | 8.25 | -1.09 | 7.83 | | 每股公积金(元) | 3.33 | 3.35 | -0.6 | 3.36 | | 每股未分配利润(元) | 3.43 | 3.46 | -0.87 | 3.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.11 | 13.79 | 2.32 | 15.97 | | 净利润(亿元) | 1.92 | 2.35 | -18.3 | 4.22 | | 净资产收益率(%) | 7.84 | 9.93 | -21.05 | 19.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | - ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-on-year growth of 15% compared to 2023[7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,411,006,910.75, representing a 2.31% increase compared to CNY 1,379,201,434.04 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 18.53% to CNY 191,551,964.64 from CNY 235,122,211.32 in 2023[20]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2024, an improvement from 10% in 2023[7]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.65 for 2024, down 18.75% from CNY 0.80 in 2023[20]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 1,411,006,910.75, representing a year-on-year increase of 2.31%[54]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 19,155.20 million, a decrease of 18.53% compared to the previous year[54]. - The company is facing significant pressure on overall revenue and profit due to low prices of its main products in 2024[30]. Research and Development - The company has allocated 150 million RMB for research and development in new technologies, focusing on organic light-emitting diodes (OLED) and other advanced materials[10]. - The company has a strong R&D team that focuses on developing new products and optimizing production processes to meet market demands[39]. - The company is currently developing OLED functional material intermediates to enhance product quality and meet diverse customer requirements[65]. - The company intends to increase R&D investment and talent acquisition to enhance its core competitiveness and innovation capabilities[93]. - The company aims to strengthen its R&D team and focus on research in fields such as optoelectronic materials and pharmaceutical intermediates, leveraging existing research platforms[95]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence by entering two new international markets by the end of 2025, targeting a 20% increase in overseas sales[9]. - The company is actively expanding into overseas markets while maintaining a high capacity utilization rate for its main products[30]. - The company has identified potential acquisition targets in the semiconductor sector to enhance its product offerings and market share[8]. - The company is committed to diversifying its business layout and integrating resources through both organic growth and acquisitions[99]. - The company is actively exploring new market areas and potential customer groups to diversify market risks and increase market share[110]. Financial Management and Investments - The company has confirmed that all remaining funds have been transferred to its own bank accounts, and the related special accounts for raised funds have been fully canceled[80]. - The company has committed to investment projects totaling approximately 78.89 million, with specific allocations of 14.33 million for the project on succinic anhydride derivatives and 22 million for working capital[83]. - The company reported a total investment of CNY 187,387,969.31 for the period, reflecting a 1.65% increase from CNY 184,341,074.20 in the previous year[76]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors and senior management, ensuring transparency and compliance with regulations[117]. - The company will ensure the proper use of raised funds and enhance shareholder returns in the coming years[180]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to multiple national environmental laws and regulations[161]. - The company has implemented strict measures to ensure compliance with air pollution discharge standards, with no exceedances reported[164]. - The company has achieved energy management system certification and is actively promoting energy-saving technologies, resulting in reduced carbon emissions[171]. - The company has established a comprehensive environmental protection strategy, ensuring that all waste gas and wastewater meet national standards before discharge[168]. - The company has invested in advanced waste gas treatment systems, including a direct combustion system and activated carbon adsorption, to effectively reduce pollutant emissions[168]. Corporate Governance - The company has a board of directors with a mix of independent and non-independent members, ensuring diverse governance[123]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[119]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices[120]. - The company emphasizes quality control and compliance, with dedicated roles in the management team focusing on these areas[133]. - The company has established a human resources management system that complies with legal requirements, promoting employee welfare and rights[173]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes talent development and team collaboration, implementing various incentive policies to boost employee engagement[46]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 817, with 282 in the parent company and 535 in major subsidiaries[146]. - The company has established a unique mentoring system for new employees, pairing them with experienced staff for guidance[149]. - Training plans are developed based on strategic planning and departmental needs, incorporating internal, external, and online training methods[148]. - The company will enhance employee training and development to improve overall staff quality and support sustainable development[100]. Risk Management - The company has disclosed potential risks related to supply chain disruptions and market volatility in its future outlook section[5]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could impact production costs and profit margins, and it is implementing measures to manage this risk[103]. - The company is enhancing its internal controls and risk management systems to mitigate the risk of bad debts from accounts receivable[104]. - The company faces risks from downstream industry slowdowns affecting demand for its products, and it plans to diversify its product applications to mitigate this risk[101]. - The company anticipates intensified competition in the chemical industry, which may challenge product margins and capacity digestion[30]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on a total share base of 291,855,438 shares after excluding repurchased shares[5]. - The company has consistently paid remuneration to directors, supervisors, and senior management on time during the reporting period[135]. - The company is focused on maintaining shareholder engagement through regular meetings and transparent communication[121]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 36.20% on April 29, 2024[121]. - The company has not proposed any changes to its cash dividend policy during the reporting period, indicating stability in its approach to shareholder returns[152].

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控 制审计机构。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-027 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 委托方 | 受托 | 产 品 | 关 联 | 金额 （万 | 产 品 | 起息 | 到期 | 预计年收 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 名 | 关 | | 类 | 日 | 日 | 益率（%） | 来 | | | | | | 元） | | | | | | | | | 称 | 系 | | 型 | | | | 源 | | | | 单 | | | 固 | ...