濮阳惠成电子材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度 执行。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规所规定的独立性或任职条件，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关规定以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《濮阳惠成电子材料股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司董事会应当聘请律师出席股东会，并对以下问题出具法律意见 并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定； ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到非独立董事马伟英女士提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，马伟英 女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事提名委员 会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，马伟英女士辞职后 将继续在公司担任其他职务。 二、职工董事选举情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-042 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会提名 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 2. 职工代表大会决议。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2025年6月20日 公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 马伟英女士为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），马伟英女士与其他董 事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。马伟英女士当选公司职工董事 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-043 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 经公司第五届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会，审议通过《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专户中 3,847,909 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 册资本"，并将该部分回购股份进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 14 日办理完成 公司。公司总股本由 295,703,347 股减少为 291,855,438 股。公司注册资本由 295,703,347 元相应减少至 291,855,438 元。 二、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目的进展公告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-045 濮阳惠成电子材料股份有限公司 二、投资主体情况 统一社会信用代码：91410900MA3X8UAA3Y 法定代表人：冯海东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1.2022年1月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于投资"功 能材料研发及中试一体化项目"的议案》，同意公司全资子公司濮阳惠成新材料 产业技术研究院有限公司（以下简称"惠成研究院"）投资建设"功能材料研发及 中试一体化项目"，公司董事会授权管理层在投资预算范围内具体实施该项目， 并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。 惠成研究院作为"功能材料研发及中试一体化项目"的投资主体，基本情况如 下： 由于本次投资项目尚需办理备案、环评等手续，尚需取得项目所需用地，存 在一定的不确定性。项目投资金额为预估数，如未来规划发生调整，该预估数存 在调整的可能性。公司决定在本次董事会后 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-046 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会 决定于2025年7月8日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司召开2025年第二次临时 股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-041 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚 需提交股东会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证 ...