濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-009 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 6.本次股东会的召集及召开符合《 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-008 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 公司与梁仲采等 20 名股东签署关于濮阳市联众兴业化工有限公司之股权转 让协议之补充协议，详情请见《关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的 进展公告》（公告号：2025-007）。 二、股权收购进展完成情况 截止本公告披露日，濮阳联众股权转让手续已全部办理完毕。公司已按合同 约定向转让方支付对应的股权转让款项，并完成相关事项的工商登记变更。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 本次股权变更后，公司持有濮阳联众公司 47.5601%股权，濮阳联众公司变 更为公司参股子公司。 关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司 参股权完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 16 日披露计划受让濮阳市联众兴业化工有限公司（以下简称"濮阳联众"）参 股权事项，详情请见《关于筹划股权收购事项的提示性公告》（公告号：2024-082）。 公司于 ...

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-003 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 一、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 公司审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"顺 酐酸酐衍生物及研发中心项目"结项并将节余募集资金3,558.98万元（含现金管 理取得的理财收益及利 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-004 濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 经审核，监事会认为：募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动 资金事项是公司经过审慎分析后做出的决定，符合公司实际发展需要及相关法律、 法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，监事会同意公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 2025年1月24日 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于2025年1月24日以通讯的方 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-005 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司召开2025年第一次临时股 东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为：2025年2月11日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决 定于2025年2月11日 ...

关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将 濮阳惠成电子材料股份有限公司 剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"濮阳惠成"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"顺酐酸 酐衍生物及研发中心项目"进行结项并将节余募集资金 3,558.98 万元（含现金管 理取得的理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下 同）用于永久补充流动资金；同意公司终止募集资金投资项目"功能材料中间体 项目"并将剩余募集资金 13,697.89 万元用于永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-007 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的进展公告 公司截至 2024 年 12 月 31 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 净资产值（24,186.97 万元），经甲乙双方协商一致，乙方应就标的股权向甲方 支付的转让价款合计为 11,508.60 万元。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 序号 | 股东姓名 | 注册资本金额 | 持股比例（%） | 拟转注册资本金额 | 转让价格（ 元/1元注册 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （万元） | 资本） | | 1 | 梁仲采 | 1,114.13 | 25.5535% | 553.06 | 5.55 | | 2 | 杨书显 | 810.37 | 18.5865% | 481.49 | 5.55 | | 3 | 王利生 | 783.88 | 17.9789% | 783.88 | 5.55 | | 4 | 罗国荣 | 42.54 | 0.9756 ...

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为濮阳惠成 电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规和规范性文件，对濮阳惠成向特定对象发行股票募集资金投资项目 结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特 定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集 资金总额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资 ...

一、审议通过《关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的议案》 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-001 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 公司拟受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权，本次股权受让完成后，公 司将直接持有濮阳市联众兴业化工有限公司47.5601%股权。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 濮阳惠成电 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和改进濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆 ...