濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (唐玉荣) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 的职责情况报告如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐玉荣，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月生，本科学历， 教授级高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执 业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行 业优秀领军人才等称号。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，河南省会计学会副秘书长，安阳钢铁股份有限公司独立董事，云南国钛 金属股份有限公司独立董事。 2.独立性说明 2024 年 ...

| | | | 被担保 | | 本次新 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前 | 增担保 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 额度（万 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 例 | 产负债 | （万元） | 元） | 期净资产 | 担保 | | | | | 率 | | | 比例 | | | 公 | 濮阳惠成新材料产业 技术研究院有限公司 | 100% | 3.18% | 0 | 10,000 | 4.15% | 否 | | 司 | 福建惠成新材料有限 | | | | | | 否 | | | | 100% | 10.26% | 0 | 10,000 | 4.15% | | | | 公司 | | | | | | | 本次为合并报表范围内子公司提供担保的事宜经公司第五届董事会第十九 次审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规 定，上述担保无需提交公司股东会审议批准。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了濮阳惠成 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于濮阳惠成，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计意 ...

董事、监事薪酬方案 为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事薪酬方案，具体 如下： 一、适用对象 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.监事薪酬方案 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事。 二、生效条件及期限 1.生效条件：董事、监事薪酬（或津贴）经股东会审议通过后生效。 2.期限：2025 年1 月1 日至2025 年12月31日。 三、薪酬/津贴方案 1.董事薪酬/津贴方案 （1）独立董事在公司领取津贴，津贴的标准为人民币 4.8 万元/年，按月发放。 （2）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务， 按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 （3）未在公司担任实际工作岗位的外部董事，综合考虑其承担的相应职 责及对公司规范运作与科学决策发挥的重要作用，参照独立董事施行津贴方案。 2025年3月27日 监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 四、其他规定 1.公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告 一、2024 年决算报告 公司 2024 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，现将公 司 2024 年财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： | （一）主要会计数据和财务指标 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,411,006,910.75 | 1,379,201,434.04 | 2.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 191,551,964.64 | 235,122,211.32 | -18.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 178,662,406.55 | 206,405,642.00 | -13.44% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 246,703,905.22 | 347,046,364.62 | -28.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.80 | -18.75% ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 2025年3月27日 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合濮阳惠成电子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴 （个人申请自行申报的除外）； 高级管理人员薪酬方案 为进一步完善濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳 定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及 行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象 高级管理人员的年度薪酬按照其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。 四、其他事项 1.高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放； 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 3.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-021 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特定对 象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，募集资金总 额 799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 788,898,808.02 元。以 上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 27 日 出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。 2024 年度实际使用募集资金 14,330 万元，累计使用募集资金 65,666.12 万元（含 收益），其中顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计使用募集资金 43,502.04 万 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-026 濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日 披露《2024 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 11 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 https://eseb.cn/1dfoV0zSso0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 为提升交流效果，公司202 ...