濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴 （个人申请自行申报的除外）； 高级管理人员薪酬方案 为进一步完善濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳 定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及 行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象 高级管理人员的年度薪酬按照其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。 四、其他事项 1.高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放； 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 3.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

董事会工作报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执 行股东大会/股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和 规范公司运作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 141,100.69 万元，较上年同期增长 2.31%；实 现归属于上市公司股东的净利润 19,155.20 万元，较上年同期下降 18.53%。顺酐 酸酐衍生物营业收入 101,311.82 万元，同比增长 1.87%。顺酐酸酐衍生物销量 8.45 万吨，同比增长 2.80%。 二、报告期内公司重点工作情况 1.坚持研发投入，推动技术产品创新 报告期内，公司始终坚持"技术引领、价值成长"的发展战略，继续保持研 发投入，持续加强自主研发创新，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新 产品的研发。公司作为国家高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品 的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行研发投入，并 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-023 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》。具体情况如下： 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股 东会召开日期。 在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权公司管理层根据实际经营 情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人 签署相关协议和文件。 特此公告。 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元 的综合授信额度。综合授信品种包括但不限 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-022 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司正常经营过程中也会出现部分自有资金暂时闲置的情况。本着股东利益 最大化的原则，为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正 常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议，同意公司及其子公司使用暂时闲置自有资 金不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期 限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资品种 公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。购买安全性高、 流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 （二）投资额度 公司及子公司计划使用暂时闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管 理，在额度范围内，资金可以滚动使用。 （三）决议有效期 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 姓名：郭越月 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 年 2022-2023 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 项目经理 | | 年 2024 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 签字注册会计师 | （3）质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：王小蕾 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了濮阳惠成 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于濮阳惠成，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计意 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合濮阳惠成电子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本的议案》，同意将回购专户中3,847,909股用途由"用于实施员工持 股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股 份进行注销。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如 下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-028 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案实施情况 公司于 2023 年 12 月 18 日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 现基于日常经营业务发展需要，濮阳联众（包含其子公司）将与公司发生日 常关联交易，预计 2025 年度交易总金额不超过人民币 6,000 万元，前述关联交 易预计金额占公司 2024 年度经审计净资产的 2.49%。 本次预计关联交易总额度有效期自董事会审议通过本事项之日起一年内有 效。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联 方签署相关交易协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规 及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无 需提交公司股东会审议。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 交易定价原则 | 2024 交易金额 | 2025 年预计交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 易内容 | | （万元） | 金额（万元） | | 向关联人销 售产品及服 | 濮阳联众（包含其 | 销售商 品及服 | 参照市场公允价 | 无 | 3000 | | | 子公司） | | 格双方协商确定 | | | | 务 | | 务 | | | | （二）日常关联 ...

一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开七次监事会，具体内容如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精 神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员 的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了 积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如 下： （一）公司在 2024 年 3 月 28 日召开了第五届监事会第七次，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了以下议案： 1.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》； 3.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4.《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财 ...