证券代码: 300482 证券简称: 万孚生物 提名人广州万孚生物技术股份有限公司董事会现就提名段朝晖 广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王继华女士、 彭仲雄先生、赵亚平先生、李大立先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因注销部分回购股份导致公司股本减少，"万孚转债"的转股价格调整前 为 49.73 元/股，调整后为 49.72 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日 生效。 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送 红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股 增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办 法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 当公司出现上述股份和/或股东权益变化 ...

关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次注销的回购数量为 195,560 股，占注销前公司总股本的 0.0414%。本 次注销完成后，公司总股本由 471,967,037 股变更为 471,771,477 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 回购股份注销日期为 2024 年 5 月 23 日。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司根据《公 司法》、《公司章程》及相关规定对公司回购专用证券账户中的 195,560 股进行注 销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 10 日披露在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份并 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-071） ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码"123064"。万孚转债转股的 起止日期：即自 2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日 （二）可转债转股价格调整情况 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 转股价格：人民币 49.73 元/股 转股时间： ...

法律意见书 二零二四年五月 广州万孚生物技术股份有限公司 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | 传真: (86-532)6869 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东大会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 208,171,235 股， 占上市公司有表决权股份总数的 44.4417％。（公司有表决权的总普通股股数 468,413,777，已剔除回购账户中公司股份 3,55 ...

公 司 点 评 报 告 ＃assAuthor＃ ＃相关报告 relatedReport＃ 黄翰漾 huanghanyang@xyzq.com.cn S0190519020002 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） 投资要点 ＃summary＃ ⚫ 2023 年业绩符合预期，常规业务显著恢复：2023 年，公司实现营业收入 27.65 亿元，同比-51.33%。分业务来看，1）传染病业务收入 9.52 亿元，同比-75.82%， 主要原因是新冠相关收入大幅减少，但常规传染病业务如呼吸道、血液传染 病检测等产品呈现显著恢复性增长；2）慢病管理检测业务收入 11.19 亿元， 同比+19.11%，国内院端诊疗需求恢复趋势明显，公司化学发光平台采取管式 发光、单人份发光双线并行战略，2023 年实现快速增长，其中特色项目血栓 六项同比实现接近翻倍增长；3）毒品检测业务收入 3.31 亿元，同比+12.68%， 公司持续深化北美毒检市场研产销一体化建设，并新增获得了多项毒检产品 的准入认证，进一步丰富了产品线；4）优生优育检测业务收入 2.67 亿元， 同比+10.08%。 ⚫ ...

关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用 效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构 开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能 进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 广州万孚生物技术股份有限公司 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务主要为远期结售汇业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不 超过 3,000 万美元（或等值其他货币）。在上述额度范围内，资金累计使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The company reported a significant decline in revenue and net profit for 2023, with total revenue of 2.765 billion yuan, down 51.33%, and net profit of 488 million yuan, down 59.26% [5] - The company has achieved strong growth in its conventional business and made breakthroughs in new platforms and projects, including receiving FDA emergency use authorization for its COVID-19, H1N1, and H3N2 test kits [5][6] - The company is expected to maintain steady growth in the coming years, with projected net profits of 655 million yuan, 846 million yuan, and 1.043 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, representing year-on-year growth rates of 34.2%, 29.2%, and 23.3% [8] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 2.765 billion yuan, with a year-on-year decline of 51.33%. The net profit was 488 million yuan, down 59.3% [9] - The company’s revenue from infectious disease testing was 952 million yuan, down 75.82%, while chronic disease management revenue increased by 19.11% to 1.119 billion yuan [6][9] - The company’s gross margin improved to 62.6% in 2023, with expectations for further increases in the following years [9] Business Segments - The infectious disease testing segment saw a significant decline, but conventional infectious disease businesses showed recovery and growth [6] - The chronic disease management segment is experiencing a clear recovery trend in the domestic hospital market, with rapid growth in the chemiluminescence platform and expansion in overseas markets [6] - The drug abuse testing segment achieved revenue of 331 million yuan, up 12.68%, while the prenatal and reproductive health testing segment grew by 10.08% to 267 million yuan [6][9] Future Outlook - The company is expected to continue its growth trajectory with the launch of new products and upgrades to existing ones, supported by further channel development [8] - The projected revenue for 2024 is estimated at 3.270 billion yuan, with a year-on-year growth of 18.3% [9] - The company is positioned to benefit from its established advantages in overseas market access and channel development, with products exported to over 150 countries [7]