| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2023 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在有 关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过 3,000 万美元 的外汇套期保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起 12 个月内，资金 来源为自有资金。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的。现将有关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使 用效率，公司 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的 公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的情况： 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）因开展 日常经营业务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称"工商银行"）、招商银 行股份有限公司（下称"招商银行"）、中国银行股份有限公司（下称"中国银 行"）、花旗银行（中国）有限公司（下称"花旗银行"）、华夏银行股份有限公司 （下称"华夏银行"）、中信银行股份有限公司（下称"中信银行"）、中国农业 银行股份有限公司（下称"农业银行"）合计申请综合授信合计人民币36,550万 元，方案有效期12个月，具体情况如下： | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | | 工商银行 | 8,000万元 | ...

广州万孚生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10259 号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称万孚生 物）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 广州万孚生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不 超过 3,000 万美元（或等值其他货币）。在上述额度范围内，资金累计使用。 广州万孚生物技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物拟开展外汇套 期保值业务情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务等 所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效 率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开 展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进 一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-022 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专 门会议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交易确认情况 根据第四届董事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 公司及控股子公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2023 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过 250,050,000.00 元、第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司及控股 子 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度 薪酬标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确认 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况，并于 2024 年 4 月 19 日召开的 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。现将相 关情况公告如下： 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 报酬总额 王继华 董事长 现任 148.96 李文美 董事、总经理 现任 142.62 何小维 董事、副总经理 现任 103.88 彭仲雄 董事、总经理 现任 216.63 陈锦棋 独立董事 现任 8 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专 门会议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of approximately CNY 2.96 billion in 2022, with a net profit attributable to shareholders of CNY 487 million, representing a year-on-year decrease of 15%[22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,764,914,157.40, a decrease of 51.33% compared to the previous year[58]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥487,624,779.55, down 59.26% from the previous year[58]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥414,889,137.09, a decline of 62.46% year-over-year[58]. - The net cash flow from operating activities was ¥328,679,122.09, representing an 80.46% decrease compared to the previous year[58]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.10, down 59.41% from ¥2.71 in 2022[58]. - Total assets at the end of 2023 were ¥5,771,717,185.26, an 8.40% decrease from the end of 2022[58]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.96% to ¥4,515,967,763.10 at the end of 2023[58]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 364.94 million in Q4 2022, showing a significant recovery compared to previous quarters[41]. Market Expansion and Strategy - The company has been expanding its international market since 2004, adhering to quality control standards from developed countries, and has received multiple certifications from FDA and CE[11]. - The company plans to focus on expanding its market share in developing countries in Asia, Africa, and Latin America[71]. - The company aims to enhance its local production and marketing systems to build an integrated commercial community[71]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its competitive advantage through ongoing innovation and product development[22]. - The overseas market revenue experienced rapid growth year-on-year, driven by the recovery of chronic disease diagnosis and treatment demand in the global IVD industry[132]. - The company is focusing on overseas market expansion, with a successful factory launch in Uganda and ongoing product registration in key international markets[162]. Product Development and Innovation - The company is committed to continuous product innovation and technology development to maintain competitive advantage in the market[6]. - The company emphasizes the need to maintain continuous R&D capabilities to mitigate risks associated with new product development, registration, and certification in the future[22]. - The company launched the ultra-fast FC-9000 series and desktop FC-2000 series fully automated chemiluminescence immunoassay analyzers, covering nearly 100 detection items[173]. - The company has developed 22 tumor serological markers, with 7 related to gastrointestinal tumors, achieving clinical detection performance comparable to leading brands in the industry[173]. - The company is committed to technological innovation in the immunology field and increasing investment in the molecular diagnostics market to create new growth drivers[183]. Regulatory and Compliance - The company emphasizes the importance of compliance with national and international regulatory standards to ensure product quality and safety[11]. - In 2022, the company faced increased registration challenges due to stricter regulations in China, the EU, and the US, particularly with the implementation of the IVDR in May 2022, which has extended registration cycles and increased costs[22]. - The company has obtained the IVDR certification, positioning itself as a qualified manufacturer under the new EU regulations for in vitro diagnostic medical devices[22]. Risk Management - The company faces risks related to distributor management, as its sales model relies heavily on distributors who are independent in operations but dependent on the company for product support[20]. - The company is adapting to changes in procurement policies, including the "two-invoice system" and centralized procurement practices, which may impact sales in certain regions if not managed effectively[11]. - The company is focused on enhancing its risk control capabilities in line with its rapid business expansion to mitigate quality control risks[11]. - The company has implemented various management procedures for new product development, ensuring controllability throughout the entire R&D process[144]. Governance and Management - The company has a complete independent operational system in terms of business, personnel, assets, and finance[77]. - The company has implemented a talent development and training system, launching over 200 internal and external micro-courses[92]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the legality and compliance of its operations, including a governance structure with a board of directors and specialized committees[115][116]. - The company’s board of directors and supervisors operate independently, ensuring no interference from major shareholders[77]. - The company has a performance evaluation system in place to assess the work performance of incentive recipients, determining whether they meet the conditions for lifting restrictions on their shares[112]. Financial Policies and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 4 per 10 shares (including tax) to shareholders based on the total share capital as of the record date for the 2023 profit distribution plan[46]. - The company plans to distribute at least 15% of its annual distributable profits as cash dividends[196]. - The company will adjust its profit distribution policy based on external operating conditions and its own production situation, ensuring shareholder interests are prioritized[196]. - The company’s directors and senior management are obligated to increase their holdings in the company, committing to use funds no less than their total annual salary[193]. Organizational Efficiency - The company is focused on enhancing organizational efficiency and talent competitiveness through innovative management mechanisms and employee support programs[119]. - The company has developed a robust information management system, including OA, ERP, CRM, and other systems, to enhance operational efficiency and support comprehensive management processes[127]. - The strategic committee made recommendations on the company's medium to long-term strategic planning and shareholder return planning during its meeting on March 30, 2023[105].

关于广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10262号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 ...