广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和《上海证券报》。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王继华女士，独立董事陈锦棋先 生，董事会秘书胡洪女士，财务负责人余芳霞女士，华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人沈钟杰先生。欢迎广大投资者积极参与。 广州万孚生物技术股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：广州万孚生物技术股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州万孚生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就公司调整本 ...

（一）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金 到位时间 根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三 届董事会第二十五次会议决议、2020 年第二次临时股东大会，公司申请发行可 转换公司债券总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。中国证券 监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日下发《关于同意广州万孚生物技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1830 号）， 同意公司向不特定对象发行面值总额 600,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。2020 年 9 月 7 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集货币资金人 民币 600,000,000.00 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 10,810,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 589,190,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZC10499 号验资报告。 华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司 2 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）。规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 《企业会计准则解释第 17 号》的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费 用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用， 置换金额为人民币 394.28 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间 不超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）批准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象非公开发行普通股（A ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。 会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席 会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主 持。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理彭仲雄先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，良 好地完成了 2023 年度的各项经营目标。 本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次作废 242 名激励对象尚未归属的第二类限制性股票共计 1,385,340 股。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审 议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职 不满足激励对象资格条件，本激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售/归 属期公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销/作废 2020 年限制性股票激励 计划部分限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 本议案以 3 票赞成 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通 过了公司《2023 年度利润分配预案》，具体内容如下： 一、利润分配基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于 上市公司股东的净利润 48,762.48 万元。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况 2023 年，公司实现营业收入 276,491.42 万元，比上年同期下滑 51.33%；归 属于上市公司股东的净利润 48,762.48 万元，比上年同期下滑 59.26%。 公司在保障公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案较好地兼顾了 股东的即期利益和长远利益，体现了公司对股东积极的回 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物拟使用闲置 募集资金及闲置自有资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号），公司获准向特定对 象发行股票，本次发行价格为 25.50 元/股，发行数量最终为 27,450,980 股，根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 3 月 11 日出具的《广州万孚生物技 术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号），截至 2024 年 3 月 1 ...