广州万孚生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在2023年，公司在经营层面，以"双核联动、产品领先、高质增长、强化组 织能力"为经营思路，以"科学种田、经营责任下移、开放用人、激发活力"为管 理策略，以"稳增长"为市场目标，在国内、国际、北美三个主战场推动核心业 务提速，通过分子、电化学、病理等创新业务打造有梯次高质量增长，在行业 格局迅速变化的当下，实现公司长期行业竞争力的提升。 2023 年，公司实现营业总收入 276,491.42 万元，较上年同期下降 51.33%； 归属于上市公司股东的净利润 48,762.48 万元，比上年同期下降 59.26%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,488.91 万元，比上年同期下 降 62.46%。报告期内，非常规业务有所回落，但常规业务增长强劲，为公司长 期的可持续增长打下了坚实的基础。 （一）销售回顾 （1）传染病检测 报告期内，公司实现传染病业务收入95,160.83万元，较去年同期下降75.82%。 但常规传染病业务如呼吸道检测、血液传染病检测等在报告期内有显著的恢复和 增长。2023年国内的呼吸道疾病感染的泛滥拉动公司流 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度独立董事（段朝晖先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了十一次董事会会议和两次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第十六次会议至第四届董事会第二十六次会议，两 次股东大会会议分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项议案，与经 营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度独立董事（李从东先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了十一次董事会会议和两次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第十六次会议至第四届董事会第二十六次会议，两 次股东大会会议分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项议案，与经 营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在 ...

2024 年 4 月 公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 一、本次申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的情况： 公司因开展日常经营业务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称"工商 银行"）、招商银行股份有限公司（下称"招商银行"）、中国银行股份有限公司（下 称"中国银行"）、花旗银行（中国）有限公司（下称"花旗银行"）、华夏银行股份 有限公司（下称"华夏银行"）、中信银行股份有限公司（下称"中信银行"）、中国 农业银行股份有限公司（下称"农业银行"）合计申请综合授信合计人民币36,550 万元，方案有效期12个月，具体情况如下： | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | | 工商银行 | 8,000万元 | | 招商银行 | 8,000万元 | | 中国银行 | 8,000万元 | | 花旗银行 | 500万美元 | | 华夏银行 | 2,000万元 | | 中信银行 | 2,000万元 | | 农业银行 | 5,000万元 | | 合计 | 36,550万元（汇率7.1） | 其中用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的总额度不超过人 民币8000万元，由公司为经销商和子公司提供连带责任保证担保。 1 广州万 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事陈锦棋、李从东、段朝晖的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事陈锦棋、李从东、段朝晖的任职经历以及签署的相 关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2023 年，公司在董事会的领导下实现营业收入 276,491.42 万元，比上年同 期减少 51.33%；营业成本 103,377.09 万元，比上年同期减少 62.22%；归属于上 市公司股东的净利润 48,762.48 万元，比上年同期减少 59.26%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,488.91 万元，比上年同期减少 62.46%。 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会 师报字[2024]第 ZC10259 号标准无保留意见的审计报告。 三、财务状况 （一）资产负债表分析 1、资产构成情况分析 单位：元 | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 840,29 ...

Company Overview - The company is a leading player in the POCT (Point of Care Testing) field in China, ranking third in market share with approximately 10% [4] - It operates nine major technology platforms and six product lines, covering areas such as infectious diseases, chronic disease management, toxicology, and maternal-fetal health [4] - The company has a dual-core business model focusing on both B2B and B2C markets, with a strong presence in both domestic and international markets [4][6] - The company's overseas revenue share increased from 23% in 2018 to 49% in 2022, with products sold in over 150 countries and regions [1][2] Financial Performance - The company's gross margin improved significantly from 52% in 2022 to 63% in Q1-Q3 2023, driven by better cost control in its fluorescence and colloidal gold product lines [4] - In 2023H1, the company achieved revenue of 7.2 billion yuan in chronic disease management, a year-on-year increase of 40.3% [5] - The company's toxicology testing business generated revenue of 1.6 billion yuan in 2023H1, up 18.1% year-on-year [5] - The company's net profit for 2022 was 1.2 billion yuan, a decrease of 29% year-on-year, mainly due to the high base effect from the COVID-19 pandemic [123] Industry Analysis - The Chinese POCT market has grown at a compound annual growth rate (CAGR) of 20% over the past six years, with the market size expected to reach 23.14 billion yuan by 2025 [1][5] - The global POCT market is projected to grow at a CAGR of 11.7% from 2022 to 2032, reaching 35.3 billion USD in 2023 [54] - The domestic POCT market is dominated by foreign companies, with Abbott and Roche holding 17% and 14% market share respectively, while the company holds 10% [104][105] - The infectious disease POCT market in China is expected to grow at a CAGR of 9.8% from 2023 to 2027, reaching 4.1 billion USD by 2027 [138] Product and Technology - The company has developed a comprehensive product portfolio across nine technology platforms, including immunocolloidal gold, immunofluorescence, and molecular diagnostics [4][34] - In 2023H1, the company launched 81 new products and improvements across various platforms, including 20 in the colloidal gold platform and 26 in the chemiluminescence platform [95] - The company's strategic focus on chemiluminescence, molecular diagnostics, and pathology has led to significant growth in these areas, with active instrument installations and revenue increases [118] - The company has introduced new products in toxicology testing, such as hair and saliva-based drug tests, with expected sales growth of 17%, 16%, and 15% from 2023 to 2025 [42] Market Strategy - The company has established three major marketing systems: domestic, international, and its US subsidiary, which focuses on the North American market [6][35] - The company is enhancing its local production capabilities in the US to improve operational efficiency and reduce costs, particularly in the toxicology testing market [148] - The company is expanding its e-commerce channels and developing its own apps and websites to drive growth in its 2C business, particularly in toxicology and maternal-fetal health [40][148] - The company is strengthening its partnerships with major e-commerce platforms and exploring new media channels to boost sales in the maternal-fetal health segment [84] Future Outlook - The company is expected to achieve net profits of 5.1, 6.5, and 7.7 billion yuan in 2023, 2024, and 2025 respectively, driven by industry expansion and steady growth [21] - The company plans to continue its dual-circulation strategy, focusing on both domestic and international markets, with a particular emphasis on globalization and balanced development [27] - The company aims to strengthen its position in the global IVD market by leveraging its technological advantages and expanding its product portfolio [27][118] - The company is expected to benefit from the growing demand for POCT products in both developed and emerging markets, particularly in infectious disease and chronic disease management [5][54]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）同意，公司向特定对 象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集 资金总额 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51 元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集 资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）,以上募集资金已全部到位。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专项账户的开立与存 储情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司广 州开发区支行、中国工商银行股份有限 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州万孚生物技术股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广州万孚生物技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司获准向特 定对象发行人民币普通股股票 27,450,980 股，每股发行价格为人民币 25.50 元， 募集资金总额为 699,999,990.00 元；扣除发行费用共计 11,009,741.51 元（含税） 后，募集资金净额为 688,990,248.49 元，上述资金已全部到位，经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 11 日出具了《广州万孚生物技术股 份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号）。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 本次发行募集资金总额合计人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用 1 1,100.97 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 68,899.02 万元。低于《广 州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次 ...