| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 444,505,698 元 | 公司注册资本为人民币 444,310,138 元 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 444,514,668 股。 | 公司现时股份总数为 444,319,941 股。 | 广州万孚生物技术股份有限公司 2023 年 12 月 25 日 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2023 年 12 月） 公司根据实际情况，就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》部分条款 进行了修订，具体修订条款如下: ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合相关 法律法规的规定，不违背公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 （一）基本情况 基于广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）战 略发展及产业布局的需要，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十 六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股 子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意由公司出资通过全资子公司广州 万信产业发展有限公司（以下简称"万信产业"）以 12,317.81 万元收购广州众 美企业管理有限公司（以下简称"众美公司"）持有的广东万孚松山湖实业有限 公司（以下简称"松山湖实业"或"标的公司"）30% 股权。本次收购股权完成 后，松山湖实业将成为万信产业的全资子公司（万孚生物的全资孙公司）。 （二）关联关系或其他利益关系 众美 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第四届董事会第二十六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 | | | 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯+现场方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议 应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长王继华女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 为促进公司的战略布局和长期资产配置，董事会同意公司作为有限合伙人 参与投资设立广州三美二期医疗创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部 门最终设立登记的名称为准，简称"三美二期基金"）。三美二期基金主要投资 于生物与健康产业领域，募集资金总额不超过 2.2 亿元，其中公司认缴出资额 为人民币 5,000 万元。根据《深圳证券交 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资设立产业投资基金暨关联交易概述 （一）基本情况 为促进广州万孚生物技术股份有限公司（简称"公司"）的战略布局和长期 资产配置，公司作为有限合伙人拟与广州三美投资管理中心(有限合伙)（简称 "三美投资"）、广州市工业转型升级发展基金有限公司（简称"工业基金公 司"）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司（简称"新兴基金"）、广州道明 投资合伙企业（有限合伙）（简称"道明投资"）、 广州市海珠生命健康产业投 资合伙企业（有限合伙）（简称"海珠城发"）和广州创新投资母基金合伙企业（有 限合伙）（简称"创投母基金"）共同投资设立广州三美二期医疗创业投资基金（有 限合伙）（暂定名，以工商部门最终设立登记的名称为准，简称"三美二期基金" 、 "合伙企业"或"基金"）。 三美二期基金主要投资于生物与健康产业领域。募集资金总 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销存放于公 司回购专用证券账户的 195,560 股股份，并相应减少公司注册资本，现将有关事 项公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于回购股份用于股权激励方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于股权激励。本次用于回购股 份的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本 数），回购价格不超过人民币 ...

你公司于 2023 年 11 月 6 日披露的《关于不向下修正万 孚转债转股价格的公告》显示，截至 2023 年 11 月 6 日，你 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于"万孚转债"当期转股价格 80%的情形， 已触发"万孚转债"转股价格向下修正条款。你公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于不向下修正"万孚转债"转股价格的议案》，你公 司董事会决定本次不向下修正"万孚转债"转股价格，且自 董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2023 年 11 月 7 日 至 2024 年 5 月 6 日），如再次触发"万孚转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州万孚生物技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 134 号 广州万孚生物技术股份有限公司董事会： 经查，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交 1 易日前及时披露相关提示性公告，违反了本所《创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订》》第 1.4 条、第 5.1.1 条及本 所《上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重 因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司 董事会决定本次不向下修正"万孚转债"转股价格，且自董事会审议通过次日 起未来六个月内（即 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日），如再次触发"万 孚转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格 修正条件的期间从 2024 年 5 月 7 日重新起算，若再次触发"万孚转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"万孚转 债"的转股价格向下修正权利。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 不向下修正万孚转债转股价格的公告》。 ...