股东大会议事规则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）公 司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范 性文件以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 （六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案及调整方案、弥补亏损 方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、变更 公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的相关信息如下： 5、法定代表人：邱文渊 6、成立日期：2006年02月05日 蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-060 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售； 物联网应用服务；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器 件制造；合同能 ...

投资者关系活动记录表 蓝海华腾投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 编号：2023-006 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他 | 投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 姓名 | 参与本次 2023 的广大投资者 | 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 | 14 ： 00-17 ： 00 | | | 地点 "全景路演"网站（ | http://rs.p5w.net ） | | 上市公司接待人 ...

中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-059 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次 临时股东大会会议通知已于2023年10月24日以公告形式发出，本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15：00 ； （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

蓝海华腾2023年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-058 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三） 14：00-17：00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-057 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增減 | | 上年同期增减 | | 营业收入(元) | 74,582,282.43 | ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-055 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效 ...