观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2024 第 000001 号 二〇二四年一月 北京·上海·深圳·西安·成都·大连·济南·厦门·香港·天津·广州·杭州·悉尼·苏州·纽约 武汉·多伦多·南京·观韬中茂亚司特（上海自贸区）联营办公室·福州·郑州·海口·重庆·合肥 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市 ...

《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 内部审计制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国审计法》、 第三条 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家 财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下 ...

蓝海华腾章程修正案 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程修正案 公司现拟将《公司章程》中有关内容作相应修订，具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 20,829.09 | 公司注册资本为人民币 20,857.19 | | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 20,829.09 万 | 公司的股份总数为 20,857.19 万 | | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | | 除本章程另有规定外，董事会对 | 除本章程另有规定外，董事会对 | | | 公司对外投资、购买或者出售资 | 公司对外投资、购买或者出售资 | | | 产、资产抵押、对外担保、委托 | 产、资产抵押、对外担保、委托 | | | 理财、关联交易及其他交易事项 | 理财、关联交易及其他交易事项 | | | 的决策权限如下： | 的决策权限如下： | | | （一）********** | （一）********** | | | （二）公司与关联法人发生的单 | （二）公司与其关联法人发生的 | | ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-003 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况， 公司董事会同意对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整前后委员会成员 的情况如下： 一、审计委员会成员 调整前： 召集人：郑梅莲（独立董事、会计专业人士） 其他成员：陈建兴（独立董事）、徐学海 调整后： 召集人：郑梅莲（独立董事、会计专业人士） 其他成员：陈建兴（独立董事）、傅颖 二、薪酬与考核委员会成员 调整前： 召集人：刘思跃（独立董事） 其他成员：徐学海、郑梅莲（独立董事） 调整后的公司第四届董事会专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任 期一致。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 202 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 54 名激励对象办理 解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 37.20 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2024-006 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000 股，涉 及人数 4 人，占公司回购前总股本的 0.012%；本次及同日公告的 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 208,615,900.00 股 减少至 208,571,900.00 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.73 元/股，回购资金为公司自 有资金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 ...

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-011 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的核查意见 蓝海华腾 2024 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的 限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 由于 2021 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职，已不再具备激励 对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计 24,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股，并按《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股 ...