蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2024-006 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000 股，涉 及人数 4 人，占公司回购前总股本的 0.012%；本次及同日公告的 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 208,615,900.00 股 减少至 208,571,900.00 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.73 元/股，回购资金为公司自 有资金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 ...

独立董事年报工作制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年 度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协 调等职能作用、维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司独立董事年度报告（简称"年报"）工作制度包括汇报和沟通 制度。独立董事应在公司年报编制和披露过程中会同公司审计委员会，切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责，确保公司年报真实、完整、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 年报工作职责 第三条 每会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和 ...

蓝海华腾 2024 年公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15：00； 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-008 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第四届董 事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的 ...

董事会议事规则 第一条 为明确深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《深 圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 ...

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-011 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的核查意见 蓝海华腾 2024 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的 限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 由于 2021 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职，已不再具备激励 对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计 24,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股，并按《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法 律意见书 二○二四年一月 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 信达励字（2024）第009号 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，广东信达律 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2024 第 000001 号 二〇二四年一月 北京·上海·深圳·西安·成都·大连·济南·厦门·香港·天津·广州·杭州·悉尼·苏州·纽约 武汉·多伦多·南京·观韬中茂亚司特（上海自贸区）联营办公室·福州·郑州·海口·重庆·合肥 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市 ...

董事会战略委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期 ...

募集资金管理办法 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳市蓝海华腾技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本管理办 法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集 资金管理办法。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 第五条 公司的董事、监事和高级管理 ...

对外提供财务资助管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 对外提供财务资助管理制度 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...