关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为 不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本制 度。 关联交易管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事 项，主要包括以下事项： 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； (三) 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； (四) 提供担保（含对子公司担保）； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权或者债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 放弃权利 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。 蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-001 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 本次会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-010 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《深圳市蓝海华腾技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发 表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对首次授予部分第一个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》 中规定的不得解除 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法 律意见书 二○二四年一月 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 信达励字（2024）第009号 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，广东信达律 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2024-007 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20,000 股，涉 及人数 2 人，占公司回购前总股本的 0.01%；本次及同日公告的 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 208,615,900.00 股减 少至 208,571,900.00 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.70 元/股，回购资金为公司自 有资金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-012 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的核查意见 2024 年 1 月 20 日 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的 限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》及《公司章程》等相关规定。本次回购注销的已获授但尚未 解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的 限制性股票数量无误、价格准确，同意公司回购注销该部分限制性股票。 特此公告。 由于 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，已不再具备激励 对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除 ...

董事会战略委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期 ...

独立董事年报工作制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年 度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协 调等职能作用、维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司独立董事年度报告（简称"年报"）工作制度包括汇报和沟通 制度。独立董事应在公司年报编制和披露过程中会同公司审计委员会，切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责，确保公司年报真实、完整、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 年报工作职责 第三条 每会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和 ...