蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 54 名激励对象办理 解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 37.20 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事 会应及时补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 审计委员 ...

对外担保管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及公司控股子公司依据《民法典》和担保 合同或者协议，以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司为子公司提 供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司及控股子公司提供反担保的，以其 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第2号》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 董事会秘书工作制度 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提 出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、变更 公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的相关信息如下： 5、法定代表人：邱文渊 6、成立日期：2006年02月05日 蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-060 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售； 物联网应用服务；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器 件制造；合同能 ...

中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-059 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次 临时股东大会会议通知已于2023年10月24日以公告形式发出，本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15：00 ； （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

蓝海华腾2023年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-058 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三） 14：00-17：00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥74,582,282.43, a decrease of 28.64% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,234,740.52, down 79.67% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0204, reflecting a decline of 79.64% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥223,272,911.65, a decrease of 31.2% compared to ¥324,416,258.46 in Q3 2022[25] - Operating profit for Q3 2023 was ¥24,902,691.42, a decline of 69.1% compared to ¥80,648,961.19 in Q3 2022[26] - The total profit for Q3 2023 was ¥24,196,558.25, a decrease from ¥77,518,986.76 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[27] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥21,987,498.79, down from ¥62,509,649.66 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 65.8%[27] - Total comprehensive income for Q3 2023 was ¥32,336,392.28, compared to ¥62,316,610.95 in Q3 2022, showing a decline of about 48.0%[28] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1054, down from ¥0.3005 in the previous year, representing a decrease of approximately 64.9%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥878,831,298.86, representing a decrease of 11.05% from the end of the previous year[4] - Current assets decreased to ¥682,412,409.52 as of September 30, 2023, down 20% from ¥852,867,108.84 at the beginning of the year[21] - Non-current assets increased to ¥196,418,889.34, up 45.5% from ¥135,091,451.69 at the start of the year[22] - Total liabilities decreased to ¥219,864,447.88, down 27.2% from ¥302,241,124.79 in the previous year[23] - The company's total liabilities decreased by 30.74% due to the maturity of notes payable[10] - Total equity attributable to shareholders was ¥646,879,800.43, a decrease of 4.1% from ¥674,502,793.69 at the beginning of the year[23] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥52,868,363.20 for the year-to-date, an increase of 1,538.97%[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥52,868,363.20, a significant increase from a negative cash flow of ¥3,674,049.46 in the same period of 2022, representing a change of 1,438.97%[14] - The net cash flow from investing activities improved to -¥17,809,739.11 from -¥40,061,673.54, indicating a reduction of 55.54% in cash outflow[14] - The net cash flow from financing activities was -¥119,621,752.13, a drastic increase in outflow of 517.72% compared to -¥19,364,899.85 in the previous year, primarily due to increased cash dividends[14] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of ¥119,621,752.13, compared to a net outflow of ¥19,364,899.85 in Q3 2022, indicating increased financial strain[30] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved operational efficiency and profitability[14] Investments and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies, although specific details were not disclosed in the report[4] - The company established a joint venture, Shenzhen Blue Ocean Precision Equipment Technology Co., Ltd., with a total investment of ¥5 million, where the company holds a 55% stake[18] - The company invested ¥1,232.60 million to acquire a 2.4652% stake in Hunan Gu Liang Microelectronics Co., Ltd., a high-performance embedded microprocessor design company[19] - An investment of ¥1,200 million was made in Gaoneng Times (Zhuhai) New Energy Technology Co., Ltd., focusing on the development of all-solid-state lithium batteries[19] - The company continues to pursue strategic investments and joint ventures to enhance its technological capabilities and market presence[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,146, with no preferred shareholders[16] - The largest shareholder, Qiu Wenyuan, holds 11.59% of the shares, amounting to 24,170,924 shares[16] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥27,166,980.44, a decrease of 10.5% compared to ¥30,378,806.48 in Q3 2022[26] Other Financial Metrics - The company reported a significant decrease in credit impairment losses, down 87.76% year-on-year[12] - Cash and cash equivalents decreased to ¥226,224,348.55 from ¥351,585,888.90 at the beginning of the year, representing a decline of 35.7%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥205,702,793.39, down from ¥224,362,001.80 at the end of Q3 2022[30] - Operating revenue from sales of goods and services received was ¥258,405,853.59, a decrease from ¥303,127,763.28 in the same quarter last year[29] - The company reported other comprehensive income after tax of ¥11,576,484.99, which was not present in the previous year[27]

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-056 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...