蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-056 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-053 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董 事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-052 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于拟对控股子公司进行解散清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝海华腾"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对控 股子公司进行解散清算的议案》，公司控股子公司新余华腾投资管理有限公司（以 下简称"新余华腾投资"）注册资本 2,500 万元，公司出资 1,500 万元，持股比 例 60%，弓玉如出资 1,000 万元，持股比例 40%，鉴于新余华腾投资长期未开展 实质性经营活动，已不具备存续的必要，为减低管理成本、提高流动性与运营效 率，公司同意对新余华腾投资进行解散清算，并授权公司经营层按照法定程序办 理相关清算手续。 因弓玉如与公司董事徐学海为夫妻关系，本次解散清算为关联交易，徐学海 为关联方，关联董事徐学海回避表决。根据《公司法》及公司章程的规定，本次 解散清算事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2023 年 10 月 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 公司章程 1 | | | | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-049 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项之事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，我们对公司第四届董事会第十 二次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见： 一、关于拟对控股子公司进行解散清算的事前认可意见 本次拟解散清算的控股子公司长期未开展实质性经营活动，已不具备存续 的必要。本次解散清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议表决，关 联董事应回避表决。 独立董事之事前认可意见 【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之事前认可意见签 署页】 独立董事签字： 刘思跃 郑梅莲 陈建兴 2023 年 10 月 23 日 （以下无正文） 独立董事之事前认可意见 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-050 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并修订公司章程 及办理工商变更登记的议案》 | 序号 | 原章程条款 公司住所：深圳市光明区玉塘 ...

独立董事之独立意见 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项之独立意见 作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第四届董事会第十二 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于拟对控股子公司进行解散清算的独立意见 本次拟解散清算的新余华腾投资管理有限公司为长期未开展实质性经营活 动的控股子公司，已不具备存续的必要，该公司的解散清算有利于减低管理成本、 提高流动性与运营效率。该事项的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。关联董事在表 决时进行了回避，表决结果合法、有效，我们同意本次解散清算事项。 独立董事之独立意见 【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】 独立董事签字： 刘思跃 郑梅莲 陈建兴 2023 年 10 月 23 日 （以下无正文） ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-048 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于办公地址及生产线搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司总部办公地址及生产线于近日搬迁至广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社 区智衍创新大厦二号楼，现将有关事项公告如下： | 变更前公司地址 | | 变更后公司地址 | | --- | --- | --- | | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明 | | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社 | | 高新园区东侧七号路中科诺数字科技 | | 区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号 | | 工业园厂房 | 301、401、1101 | 楼 801 | 除上述变更内容外，公司联系电话、传真、网址、电子邮箱均保持不变。 公司最新联系方式如下： 1、办公地址：广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层； 3、投资者联系电话 ：0755-27657465； 4、传真：0755-81795840 ...