OMH(300486)

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东杰智能:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
2024-04-23 12:32
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监 许可[2022]1828号)同意注册,公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券 570.00万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币570,000,000.00元, 扣除发行费用10,793,867.92元(不含税),实际募集资金净额为人民币 559,206,132.08元。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为东杰智 能科技集团股份有限公司(以下简称"东杰智能"或"公司")向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对东杰智 能使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 ...
东杰智能:2023年度董事会工作报告
2024-04-23 12:32
东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《东杰智能科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《东杰智能科技集团股份有限公司董事会议 事规则》(以下简称"《董事会议事规则》")等有关规定和要求,切实履行股 东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年,公司受宏观经济增速放缓、市场需求复杂多变、行业竞争加剧等因 素影响,公司全年营业收入及毛利率均出现下滑,加之大额计提商誉、应收账款、 合同资产、存货等减值准备,导致公司经营业绩亏损。报告期内,公司实现营业 收入 87,197.64 万元,较上年同期下降 23.73%;本年度毛利率 12.33%,比上年 同期下降 11.8%;资产减值总额(含信用减值损益)24,088.26 万元,比上年同 期增加 392.91%;归属于上市公司股东的净利润-24,843.58 万元。 2023 年,东杰智能面对全 ...
东杰智能:董事会提名委员会工作制度
2024-04-23 12:32
董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东杰智能科技 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员 会"),并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 本制度所称高级管理人员指:公司总经理、副总经理、财务总监 和《公司章程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管 ...
东杰智能:关于2023年度计提减值准备的公告
2024-04-23 12:32
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过《关 于 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情况说明如下: 一、本次计提减值准备情况概述 | 证券代码:300486 | 证券简称:东杰智能 | 公告编号:2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123162 | 债券简称:东杰转债 | | (一)计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试,拟 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减 值损失。 (二)计提减值准备的范围和总金额 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 经对公司截至 20 ...
东杰智能:关于调整公司组织架构的公告
2024-04-23 12:32
东杰智能科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第 二十二次会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司未来战略 发展需要,结合公司实际,为充分利用公司资源,提升运营管理效率,现将公 司组织架构进行调整,调整后的组织架构如下: 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码:300486 证券简称:东杰智能 公告编号:2024- 042 债券代码:123162 债券简称:东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...
东杰智能:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能部分募集资金投资项目延期事项的核查意见
2024-04-23 12:32
第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"一创投行")作为东杰智 能科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"东杰智能")向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,就 东杰智能本次部分募集资金投资项目延期事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金及其使用情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号),公司 由主承销商一创投行采用包销方式,向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张,发行价为每张人民币 100.00 元,共计募集资金 57,000.00 万元,坐 扣承销和保荐费用 798.40 万元(不含税)后的募集资金为 56,201.60 万元,已由 主承销商一创投行于 2022 年 10 月 ...
东杰智能:公司章程(2024年4月)
2024-04-23 12:32
2024 年 4 月 东杰智能科技集团股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 控股股东及其关联方行为规范 第十一章 绩效及履职评价 第十二章 薪酬与激励 第十三章 信息披露 第十四章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十六章 修改章程 第十七章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, ...
东杰智能:董事会议事规则
2024-04-23 12:32
第一条 为规范东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 议事和决策行为,保障董事会的高效运作和科学决策,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称"《创业板规范运作指 引》")《上市公司独立董事管理办法》等法律、证券交易所业务规则及《东杰智 能科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本 规则。 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 本规则是《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的 补充,公司董事遵守但不仅限于遵守本规则。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的,不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连 任。 董事在任期届满以前,公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除董事职 务的,公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事由异议的,公司应当及时予 以披露。 董事任期从就任之日起计算,至本届董 ...
东杰智能:2023年年度审计报告
2024-04-23 12:32
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—25 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7-8 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9-10 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | (五)合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | (六)母公司现金流量表………………………………………… | | 第 17 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 18-21 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 22-25 | 页 | | 三、财务报表附注 ...
东杰智能:股东大会议事规则
2024-04-23 12:32
东杰智能科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证公司股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 " 《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司股东大会规则》以及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事 的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (八)对公司发行股票、可转换公司债 ...