| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员 后，经第九届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由全体董事共同推举的董事邢 成亮先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举邢成亮先生为公司第九届董事会董事长、娄刚先生为公司 副董事长，任期三年，自本次董事会审 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关 于 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：东杰智能科技集团股份有限公司 受东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2025 年 1 月 22 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 第八届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 ...

二、募集资金使用情况及闲置原因 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"东杰智能"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰 智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债 券570.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00 元，扣除发行费用10,793,86 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十二次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席张文清先生 主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 全体监事一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资 金不超过 2 亿元用于暂时补充流动资金。公司本次将部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，内容及审议程序符合《深圳 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 提名汪德刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 东杰智能科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十一次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名，实 到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主 席张文清先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司拟进行监事会换届选举。公 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董 事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期 独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 承诺人（签字）：刘滨艳 2025 年 1 月 6 日 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八届董事 会第二十七次会议，本人刘滨艳被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。 截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十七次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举，由 6 名非独立董事、3 名独立董事共 同组成公司第九届董事会。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同 意提名邢成亮先生、娄刚先生、王振国先生 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 2、2024 年第四季度，共有 16,779.00 张"东杰转债"（票面金额共计 1,677,900.00 元人民币）完成转股，合计转成 208,417.00 股"东杰智能"（股 票代码：300486）股票。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,607,753.00 张，剩余票 面总金额为 560,775,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，东杰智能科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及 公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1828 号）同意注册， ...