根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"简易程序发 行"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-046 光智科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-051 光智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，定于 2024年5月15日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开2023年度股东大会。本 次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月15日9：15-9：25，9：30— ...

光智科技股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事白云、孙建军、朱日宏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 ...

光智科技股份有限公司 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-050 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 独立董事候选人刘广民先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 光智科技股份有限公司 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事白云女士自2018年05 月08日起担任公司独立董事，任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 故独立董事白云女士申请辞去公司独立董事及第五届董事会审计委员会、第五届 董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会的相应职务。截至本公告披 露日，白云女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。白云 女士辞职之后不再担任公司任何职务。 鉴于白云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司 ...

关于光智科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | （！ ＜；－ 中＠且正奥会计朋功Z妥善所（柑辑接.iffi.含t比） Chi_na Audil ,lsicl Paci.fie Certifiod PubliιAccoun仁anls U,1 关于光智科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除事珊的专项审核报告 中审' 亚太审字（2024) 0027才9号 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 光靠穿科技股份有限公司企体股京2 我们接受委托T 在审计了光智科技股份有限公司〈以节简称" 光智科技公司" 〉 2023年12月31日的合并及公司资产负债表， 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 立？ 审核了店附的《光智科技股份有限公司2023年度营 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 光智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 ...

2023年度独立董事述职报告 光智科技股份有限公司 （孙建军） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会独立董事为孙建军先生、朱日宏先生、白云女士。因第四 届董事会任期届满，公司于2023年6月8日召开2023年第三次临时股东大会选举白云女士、孙 建军先生、朱日宏先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现有独立董事3名，占公司董 事会人数1/3以上，其中包括1名会计专业人士。 二、独立董事基 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-044 光智科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定：鉴于公司截至 2023 年末累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为 负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，董事会拟定公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格 ...

光智科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满 足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 三、2023年度履职情况 2023年度独立董事述职报告 （白云） 各位股东及股东代表： 本人作为光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-053 光智科技股份有限公司 关于计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值和资产减值准备的原因 为真实、准确反映光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）截止2023 年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》 及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2023年末可能出现减值迹 象的应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、存货等资产进行了减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年度可能发生的信用减值损失及资 产减值损失计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 （一）信用减值损失 2023 年度，公司冲回应收票据坏账准备 1,984,877.23 元，计提应收账款坏 账准备 11,016,667.03 元，计提其他应收款坏账准备 114,474.17 元。信用减值 损失导致公司报告期内利润总额共计减少 9,146,263.97 ...